KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) DEN 14 MAJ 2020

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 14 maj 2020. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att ingen utdelning skulle ske.

Disposition avseende Wise Group AB:s (publ) resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för år 2019 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Charlotte Sundåker och Torvald Thedéen och Ingrid Lindquist, Jon Persson och Stefan Mahlstein valdes som nya ordinarie ledamöter. Erik Mitteregger valdes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes Ernst & Young AB.

Arvode till styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget eller i bolagets koncern ska utgå med 205 000 kronor per ledamot för tiden intill nästa årsstämma, med undantag för Stefan Rossi och Erik Mitteregger som inte ska erhålla något arvode då de med anledning av coronapandemin har meddelat att de avstår arvode för tiden fram till årsstämman 2021.

Arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets utskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 20 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och med 10 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bl.a. att ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt i förekommande fall incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument (förutsatt att behörigt bolagsorgan fattat erforderligt beslut därom). Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument ska genomföras till marknadsmässiga villkor.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning

Stämman beslutade om fastställande av principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 478 172 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 295 634 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om kontant, apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv och att om behov föreligger snabbt kunna säkerställa bolagets finansiella ställning. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84 e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ)
Tel: +46 765 25 90 05 e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 17:00 CEST.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se

Kommuniké från årsstämman i Wise Group AB (publ)

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 12 maj 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att ingen utdelning skulle ske samt de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Finansiell utveckling första kvartalet 2021

  • Omsättningen uppgick till 204,4 Mkr (252,7) vilket motsvarar en minskning med 19,1 procent. Minskningen är till största delen hänförlig till effekterna av covid-19.
  • EBITDA uppgick till 7,0 Mkr (12,6) och EBITDA-marginalen uppgick till 3,5 procent (5,0). Under perioden påverkades EBITDA negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 3,1 Mkr. Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av försäljningen av Comaea med 6,6 Mkr och negativt av engångskostnader för avslut av personal samt flyttprojekt med 2,6 Mkr. Justerad EBITDA för jämförelsestörande poster under perioden var 10,1 (8,6) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,9 (3,4) procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,4 Mkr (4,5). Under perioden påverkades rörelseresultatet negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 3,1 Mkr. Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av försäljningen av Comaea med 6,6 Mkr och negativt av engångskostnader avseende personal och flyttprojekt 2,6 Mkr. Justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster under perioden var 1,7 (0,5) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,8 (0,2) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till -2,3 Mkr (4,6).
  • Periodens resultat uppgick till -3,0 Mkr (4,6).
  • Resultat per aktie före utspädning -0,40 kr (0,62) och efter utspädning uppgick till -0,40 kr (0,61).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,5 Mkr (15,0).


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) SAMT JUSTERING AV DEN FINANSIELLA KALENDERN

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.


Wise Group offentliggör erbjudande till sina aktieägare att förvärva units i dotterbolaget Brilliant Future

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Wise Group AB (publ) ("Wise" eller "Bolaget") har föreslagit att årsstämman i Wise den 12 maj 2021 fattar beslut om att godkänna genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB ("Brilliant") genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, i Brilliant ("Erbjudandet"). Såväl aktierna som teckningsoptionerna i Brilliant avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") i anslutning till Erbjudandet. Erbjudandet omfattar totalt 7 390 860 units, vilket motsvarar 7 390 860 aktier och 7 390 860 teckningsoptioner av serie TO1 i Brilliant. Priset i Erbjudandet har fastställts till 13 SEK per unit. Wise kommer att tillföras en försäljningslikvid om högst cirka 96 MSEK före kostnader hänförliga till Erbjudandet. För att Brilliant ska uppfylla Nasdaq First Norths noteringskrav avser Wise att före Erbjudandet lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 MSEK till Brilliant samt ingå ett låneavtal om cirka 27 MSEK med Brilliant.



Rättelse: Wise Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Rättelsen avser att rapporten som offentliggjordes idag den 19 februari 2021 kl 08.00 felaktigt innehöll texten om att denna delårsrapport har varit föremål för granskning av företagets revisorer. Någon granskning av företagets revisorer har ej skett av bokslutskommunikén 2020.



Mentimeters HR-team vinner Human Growth Award 2020

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner Mentimeters HR-team till Årets HR-team.


Nystartad hub möter marknadens accelererade rekryterings- och konsultbehov inom e-handel

Med en redan stark affär inom segmentet e-handel satsar nu specialistbolagen Wise IT och SalesOnly tillsammans med Wise Professionals affärsområde KiMM på att samla sina erbjudanden i en gemensam hub. Specialisternas samlade kompetens frigör värde för både kunder och kandidater som vill utvecklas inom ett av marknadens mest snabbväxande områden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted