Kallelse till Årsstämma i Online Brands Nordic

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 24 maj 2018 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast 1 maj 2018. - dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 18 maj 2018. Anmälan kan antingen ske: under adress Online Brands Nordic AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors, eller per e-post: [email protected]

Vid anmälan uppges
Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 18 maj 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 maj 2018

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antal styrelseledamöter

10. Fastställande av styrelsearvode

11. Val av revisor

12. Fastställande av revisorsarvode

13. Val av styrelse

14. Val av styrelseordförande

15. Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

16. Fastställande av principer för utseende av valberedning

17. Beslut om ändring av bolagsordning

a) Ändrat aktiekapital.

b) Ändrat kvotvärde per aktie SEK 0,02

18. Beslut om emission av aktier till

19. Övriga ärenden

20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2.
Valberedningen föreslår att Michael Koch utses till ordförande vid Bolagsstämman.

Punkt 8b:
Förslag Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 9 och 10:
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 personer. Vidare föreslår valberedningen att det inte utgår någon kontant ersättning till styrelsen.

Punkt 11:
Valberedningen föreslår KPMG AB och Jimmy Skoglund till revisor.

Punkt 12
Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Punkt 13 och 14:
Valberedningen föreslår omval av Michael Koch, Joel Lindeman samt bolagets verkställande direktör Mats Bergengren. Som ny styrelsemedlem föreslås Jim Löfgren. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Nicolas Fogelholm.

Punkt 16
Styrelsen föreslår att en Valberedning (tillika Ersättningskommitté) skall inrättas enligt följande principer:
Styrelsens ordförande skall baserat på Euroclear Sweden ABs ägarlistor per 31 december 2018 kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot av Valberedningen (tillika Ersättningskommitté). Om någon av dessa tre avstår sin rätt att utse ledamot i Valberedningen, skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av

Valberedningen. Sammankallande till första mötet är styrelsens ordförande. Till Valberedningens ordförande skall en ägarrepresentant utses. Valberedningen skall offentliggöras senast tre månader innan årsstämman. I samband med offentliggörandet skall information delges allmänheten hur man kan kontakta Valberedningen.

Valberedningen skall inför årsstämma lämna förslag till:

- Val av ordförande vid årsstämma

- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

- Styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter

- Val av, samt arvode till, revisor

- Beslut av principer för utseende av ny valberedning

- Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

Arvode skall ej utgå för valberedningens ledamöter.

Punkt 17. a) Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagsordningen enligt nedan

Ursprunglig lydelse
§ 4. Bolaget skall ha lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.

Ny lydelse
§ 4. Bolaget skall ha lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 aktier.

Punkt 18
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier med syfte att kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier i enlighet med följande villkor:

- Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Bemyndigandet skall omfatta 15 miljoner aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom nyemission av aktier skall kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier, huvudsakligen i samband med företagsförvärv.

Emission skall ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga. Emissionen kan ske vid ett eller flera tillfällen om maximalt sammanlagt femton (15) miljoner aktier. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bolagets Certified Adviser: Mangold Fondkommisson AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 STOCKHOLM Tel: 08-503 01 550

Borås 2018-04-11

Online Brands Nordic AB (publ) Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS org.nr. 556211-8637
[email protected]

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver e-butik på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver.

Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB samt Idéguld AB i Borås. E-handeln drivs under namnet www.hedbergsguld.se

Ackordsförhandling i dotterbolag samt förtydligande av tidigare kommunicerad skuldnedskrivning

Kraven för ackordsförhandling i samtliga dotterbolag är uppfyllda och Borås tingsrätt har beslutat om förhandling. Vidare vill Bolaget förtydliga information som tidigare kommunicerats avseende skuldnedskrivning om 6,2 MSEK. Det beloppet avser koncernen i sin helhet och är således villkorat av att även samtliga dotterbolag tas ur rekonstruktion.


Online Brands offentliggör memorandum med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"), vars teckningstid inleds den 1 mars 2021. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.onlinebrands.se/ir/) samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/). Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.




Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB ("Bolaget") den 18 februari 2021 beslutades om godkännande av styrelsens beslut om emission av units, riktad emission av units, ändring av Bolagets bolagsordning, bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner samt val av Jens Åman som ny styrelseledamot.


Tingsrätten fastställde Online Brands ackordsförslag och skapar förutsättningar för emission och nysatsningar

Tingsrätten fastställde Online Brands ackordsförslag om skuldnedskrivning om 75%, vilket innebär att bolagets skulder minskar med 6,2 MSEK, och skapar förutsättningar för emission och nysatsningar.


Tingsrätten godkänner Online Brands säkerheter och meddelar beslut i ackordsfrågan 12 februari 2021

Vid dagens förhandling i Borås tingsrätt där frågan om ackordet i Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget) skulle fastställas eller ej, meddelade Borås Tingsrätten efter förhandling att beslut i målet kommer att kungöras fredagen 12 februari 2021 klockan 11.00.


Kallelse till extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 februari 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.


Online Brands beslutar om den företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK som tidigare har kommunicerats

Styrelsen i Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") har idag beslutat om en företrädesemission av units om ca 3,5 MSEK ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagstämma den 18 februari 2021 kommer att offentliggöras idag. Bolaget har i november 2020 ingått teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantiavtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder. Tingsrättens beslut gällande fastställande av ackordet har ajournerats till den 29 januari 2021.


Jens Åman föreslås som ny styrelseledamot i Online Brands Nordic AB (publ)

I syfte att öka Online Brands Nordic AB:s (publ) ("Bolaget") kompetens kring e-handel och samtidigt tillsätta den vakanta platsen i styrelsen, föreslås Jens Åman till ny styrelseledamot i Bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted