Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 13 juni 2018 kl. 16.00 på Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i den stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 juni 2018, dels senast den 7 juni 2018 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Zhoda Investments AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm eller per e-post till robert.karlsson@zhodainvestments.com. Vid anmälan uppges namn, person- /organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.zhodainvestments.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 7 juni 2018 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av Bolagets resultat (p. 8 b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)

Aktieägare som representerar cirka 50 procent av kapitalet föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Lindström, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Simon Escott har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Lindström.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas.

Det föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Handlingar

Bolagets årsredovisning har offentliggjorts 4 maj 2018. Styrelsens och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) i enlighet med ramarna fastställda i aktiebolagslagen samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer inom tre veckor före stämman även att finnas på www.zhodainvestments.com samt framläggas på årsstämman.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 130 628 729 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 5 333 300 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 125 295 429 aktier av serie B (1 röst per aktie). Antalet röster uppgår till 178 628 429.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i maj 2018

Zhoda Investments AB (publ)
Styrelsen

Stockholm, 16 maj 2018

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Operativ och finansiell uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ och finansiell uppdatering avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Under årets första tio månader har Zhodas 45 procentiga andel av fältets produktion uppgått till 81 000 fat olja. Denna olja har genom den nya säljkanalen sålts mot förskottsbetalning. Detta har möjliggjort för oljefältsoperatören att nå två prioriterade finansiella målsättningar för 2018, det vill säga att reglera historiska rörelseskulder och återuppta utbetalning av utdelningar till Zhoda.


Operational and financial update from the oil operations

Operational and financial update from the oil operations Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational and financial update on the oil operations near Poltava, Ukraine. During the first 10 months of the year, Zhoda's 45 per cent interest in the field production amounted to 81,000 barrels. This oil has been sold against prepayment through the newly established sales channel. This has enabled the oil field operator to reach two prioritized objectives for 2018, that is settlement of historical operational debt and resumed dividend payments to Zhoda.


Operativ uppdatering från Smokvica Winery

Tidigare i våras stärkte Zhoda Investments sin position på den kroatiska vinmarknaden genom ett kompletteringsförvärv för vita premiumviner på den dalmatinska ön Korcula. Bolaget har sedan dess tagit stora steg under en relativt kort tid och kan därför framställa cirka 40 000 flaskor av vin från druvan posip från årets skörd.


Operational update from Smokvica winery

In spring this year, Zhoda Investments strengthened its position on the Croatian wine market by making an add-on acquisition for premium white wine on the Dalmatian island of Korcula. The company has made significant progress in a short period of time and has started producing approximately 40,000 bottles of Posip wine from the 2018 harvest.


Rekordskörd av Testament Winerys vitvinsdruva posip

Zhoda Investments portföljbolag Testament Winery, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört en rekordskörd av vitvinsdruvan posip.


Record white wine Posip harvest for Testament Winery

Zhoda Investments' portfolio company Testament Winery, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully completed a record harvest of the Posip grape used to produce white wines.


Zhoda Investments B handlas på OTC-listan den 3 september 2018

BQ Broker startar handel i Zhoda Investments aktie B.


Zhoda Investments inleder handel på beQuoteds OTC-lista

Zhoda Investments har slutit avtal med beQuoted om handel i bolagets B-aktie på OTC-listan. Första dag för handel blir den 3 september 2018.


Zhoda Investments to commence trade on beQuoted's OTC list

Zhoda Investments has entered into an agreement with beQuoted regarding trade in the company's B share on the OTC list. First day of trade will be 3 September 2018.


Två guldmedaljer till Testaments vinmakare i världens största vintävling

Tio Kroatiska viner vann guldmedaljer i 2018 Decanter World Wine Awards, världens största och mest inflytelserika vintävling. Två av dessa viner är från Dalmatien, och Testaments två vinmakare Juraj Sladic och Igor Radovanovic är vinmakarna bakom dessa medaljvinnare. Det är ett mycket viktig erkännande av utvecklingen av Dalmatiens vinindustri som nu skapas av en ny generation vinmakare som fokuserar på lokala druvor, en modern framställning och utmärkande vinstilar.

Two gold medals to Testament's winemakers at the world's largest wine competition

In the 2018 Decanter World Wine Awards, the world's largest and most influential wine competition, ten Croatian wines received gold medals. Two of these wines are from Dalmatia and Testament's two winemakers, Juraj Sladic and Igor Radovanovic, are the winemakers behind these award-winning wines. It is an exceptionally important validation of the development of the Dalmatian wine industry set by the new winemaker generation, focused on indigenous varieties, modern approach and precise wine styles.

Zhoda Investments ekologiska viner från Dalmatien nu på Systembolaget

Vinerna Testament Babic och Testament Posip från Zhoda Investments vingård i Dalmatien finns nu tillgängliga för bolagets aktieägare och den svenska marknaden via Systembolagets beställningssortiment. Vinerna säljs i över 100 restauranger i Kroatien och nu kan även den svenska marknaden ta del av dessa ekologiska viner framställda av Dalmatiens ledande vinmakare.


Zhoda Investments' organic wine from Dalmatia is now available at Systembolaget

The Testament Babic and Testament Posip wines from Zhoda Investments' winery in Dalmatia are now available for the company's shareholders and the Swedish market through Systembolaget. Over 100 restaurants in Croatia sell these wines made by Dalmatia's leading winemakers and they have now been made available to the Swedish market.


Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments

Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.


Communiqué from the Annual General Meeting in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB passed the following main resolutions at the Annual General Meeting.


Zhoda Investments nyemission övertecknad

Zhoda Investments ("Zhoda") har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen som övertecknades med 18% tillför bolaget 20,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Medlen ska främst användas för att utveckla Zhodas ekologiska vinverksamhet mot visionen att bli Dalmatiens ledande producent av kvalitetsviner med 1 miljon flaskor per år.


Zhoda Investments' rights issue oversubscribed

Zhoda Investments ("Zhoda") has successfully completed an issue of shares with preferential rights for shareholders. The issue was oversubscribed by 18 per cent and raised SEK 20.9 million before issue costs. The funds will primarily be used to develop Zhoda's organic wine operations towards the vision of becoming Dalmatia's leading winery with 1 million bottles of premium wine per year.


Presentationer av vd Robert Karlsson i samband med den pågående nyemissionen

Zhoda Investments ("Zhoda") genomför en företrädesemission på 21 miljoner kronor. I samband med detta har vd Robert Karlsson genomfört presentationer av emissionen och bolagets investeringsplaner. Nedan finns videolänkar till ett urval av dessa presentationer. Teckningstiden löper ut fredag 1 juni.


Presentations by CEO Robert Karlsson on the current rights issue

Zhoda Investments ("Zhoda") is currently conducting a rights issue. In connection with this, CEO Robert Karlsson has made several presentations on the issue and company's investment plans. Links to a selection of these presentations are found below. The subscription period ends on Friday 1 June.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: