Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 15.00 på Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2 tr i Stockholm.

Försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset

För att vidta försiktighetsåtgärder gällande spridning av coronaviruset har Zhoda Investments beslutat om följande inför årsstämman 2020:

· Tiden för stämman kommer att hållas kort. Inregistrering sker från kl. 14.45

· Deltagande av styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas

· Ingen förtäring kommer att serveras

· VD Robert Karlsson kommer inte att hålla ett fysiskt anförande under stämman utan bolaget kommer istället att lämna en uppdatering via pressmeddelande som kommer att läggas upp på bolagets webbplats före stämman

· Ingen av punkterna ovan kommer att begränsa aktieägarnas rättigheter

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 juni 2020, dels senast den 23 juni 2020 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Zhoda Investments AB, Bivägen 12C, 125 58 Älvsjö eller per e-post till robert.karlsson@zhodainvestments.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.zhodainvestments.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 23 juni 2020 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut

a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av Bolagets resultat (p. 8 b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)

Aktieägare som representerar cirka 50 procent av kapitalet föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Bringes, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Bringes.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att det auktoriserade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB med huvudansvarig revisor Mikael Köver ska omväljas.

Det föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt (p. 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får maximalt uppgå till 391 886 187 aktier (15 999 900 A-aktier och 375 886 287 B-aktier) vilket motsvarar 100 procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Handlingar

Bolagets årsredovisning kommer att offentliggöras senast tre veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) senast från samma datum samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer under samma tid även att finnas på www.zhodainvestments.com samt framläggas på årsstämman.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 391 886 187 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 15 999 900 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 375 886 287 aktier av serie B (1 röst per aktie). Antalet röster uppgår till 535 885 287.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i juni 2020

Zhoda Investments AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB

+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda vinproducenten Testament Winery med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda äger också vineriet Black Island Winery på den dalmatiska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip under varumärket Merga Victa. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Medaljregn över Testament Winery

När världens största vintävling Decanter World Wine Awards nyligen avgjordes blev det storslam för Testament Winery. Ingen kroatisk vingård fick fler medaljer. Detta är ett stort erkännande för bolagets vinmakare och ett viktigt steg i målet att skapa Kroatiens bästa vin.


Decanter gold medals to Testament Winery

Testament Winery received more medals than any other Croatian winery when the results from the Decanter World Wine Awards, the world's largest and most influential wine competition, were announced. Judged by the top wine experts from around the globe, this is a huge recognition for the company's winemakers and an important step in reaching the objective of creating Croatia's best wine.


Operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten belägen i kustregionen Dalmatien i Kroatien. Pandemin i världen har minskat resandet och inneburit en lägre aktivitet i restaurangnäring. Bolagets har trots detta hittills i år sålt lika många flaskor som för helåret 2019. Det varma vädret med låg nederbörd har inneburit en lägre skörd än tidigare år, men kvaliteten på druvorna är mycket hög och 2020 bedöms kunna ge den bästa årgången i bolagets historia. Att Testaments viner nyligen belönades med flera ädla medaljer i världens största vintävling Decanter är ett fint erkännande för bolagets vinmakare.


Operational update from the wine operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the wine operations located in the coastal region of Dalmatia in Croatia. The outbreak of the pandemic has led to a decrease in international travel as well as lower activity in the restaurant sector. Despite this the company has managed to sell as many bottles to date in 2020 as for the full year 2019. The warm weather with little rain has led to a lower harvest compared to previous years, but the quality of the grapes is very high and 2020 has the potential to become the best vintage in the company's history. Testament's wines were recently awarded with several gold medals in Decanter, the world's largest wine competition, demonstrating the high level of expertise of the company's winemakers.




Zhoda Investments lämnar operativ uppdatering

Inför dagens årsstämma lämnar Zhoda Investments ("Zhoda") en operativ uppdatering. Efter coronautbrottet tidigare i år vidtog bolaget snabbt åtgärder för att anpassa verksamheten till de nya marknadsförutsättningarna. Lägre oljepriser och reserestriktioner har påverkat olje- och vinverksamheternas omsättning och resultat men öppnar också för nya affärsmöjligheter.


Zhoda Investments announces an operational update

Ahead of today's Annual General Meeting, Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update. Following the outbreak of Covid 19 earlier this year, Zhoda took swift measures to adapt the operations to the new market conditions. Lower oil prices and travel restrictions have affected sales and profits in both the oil and wine operations, but have also opened up new business opportunities.


Zhoda Investments vinner upphandling på Systembolaget

Zhoda Investments helägda dotterbolag Black Island Winery har i hård konkurrens vunnit en upphandling av viner på druvan babic. Vinerna kommer att finnas i ordinarie segment på hyllan i 115 butiker från och med 1 december i år.


Zhoda Investments wins a tender at Systembolaget

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Black Island Winery has won a tender of wines made from the grape babic at Systembolaget, the Swedish retail monopoly. The wine will be available in 115 stores starting 1 December this year.


Zhoda Investments publicerar årsredovisning

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2019.


Zhoda Investments publishes its annual report

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2019.


Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 15.00 på Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2 tr i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments AB (publ)

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 15.00 CET on 29 June 2020, at Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2nd floor, in Stockholm.


Operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten belägen i kustregionen Dalmatien i Kroatien. Under år 2019 nådde bolaget flera viktiga milstolpar med väsentligt ökad försäljning, framgångsrik skörd och lansering av varumärket Merga Victa från vingården på ön Korcula.


Operational update from the wine operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the wine operations located in the coastal region of Dalmatia in Croatia. The company reached several important milestones in 2019, including significantly increased sales, a successful harvest and launch of the Merga VIcta brand from the second winery on the island of Korcula.


Operativ och finansiell uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ och finansiell uppdatering avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Under årets första tio månader har Zhodas 45 procentiga andel av fältets produktion uppgått till 71 400 fat olja, motsvarande 234 fat per dag. Under samma period har moderbolaget erhållit utdelningar om drygt 8 miljoner kronor från oljeverksamheten.


Operational and financial update from the oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational and financial update on the oil operations near Poltava, Ukraine. During the first 10 months of the year, Zhoda's 45 per cent interest in the field production amounted to 71,400 barrels, equivalent to 234 barrels per day. During the same period, the parent company has received dividends from the oil operations amounting to over SEK 8 million.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Zhoda Investments

Vid extra bolagsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna beslut att utse WeAudit Sweden AB, med huvudansvarig revisor Mikael Köver, till ny revisor intill slutet av årsstämman 2020. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.


Communiqué from EGM in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB passed a resolution at the EGM today to elect the authorized auditing firm WeAudit Sweden AB, with responsible auditor Mikael Köver, until the annual general meeting 2020. The auditors will be paid in accordance with approved invoices.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted