KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL)

Aktieägarna i Xintela AB (publ), org. nr. 556780-3480, kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2021 kl. 09.00 i Medicon Village, Scheeletorget 1, hus 601, i Lund.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

  • Rösträttsregistrering börjar kl. 08.40 och avbryts när stämman öppnas.

  • Externa gäster bjuds inte in.

  • Ingen förtäring kommer att serveras.

  • Bolagsstämman hålls i en större lokal där minst 2 meters avstånd kan hållas mellan deltagarna

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 29 april 2021, dels senast den 3 maj 2021 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Xintela AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-post till gunnar@xintela.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 3 maj 2021 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 3 maj 2021. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.xintela.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.




Förslag till dagordning

  1. Öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Anförande av verkställande direktören

  8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

  9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

  10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

  11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

  12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

  13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

  14. Val av styrelseledamöter

  15. Val av styrelseordförande

  16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

  17. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

  18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare

  19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

  20. Avslutning

Beslutsförslag

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Förslag föreligger

att Gunnar Telhammar väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor,

att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kr till styrelseordförande och med 150 000 kr till övriga styrelseledamöter.

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Gregory Batcheller, Karin Johansson Wingstrand och Sven Kili.

att nyval sker av styrelseledamöterna Lars Hedbys och Maarten de Chateau

att Gregory Batcheller omväljs till styrelseordförande, samt

att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor (Öhrlings PricewaterhouseCoopers har upplyst att revisorn Ola Bjärehäll fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2020 inte lämnas och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.



Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande.

Till följd av vissa ändringar i aktiebolagslagen föreslås att § 9 andra stycket i bolagets bolagsordning om anmälan inför bolagsstämma ersätts med följande: "Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, en lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag, senast den 23 april 2021. Den nya bolagsordningen i sin helhet hålls tillgänglig hos bolaget från och med dagen för kallelsen. Handlingarna inklusive kallelsen sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress eller e-post. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.



Lund i april 2021

Xintela AB (publ)

Styrelsen




Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se

Medicon Village
223 81 Lund

www.xintela.se

Om Xintela
Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellyteproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021

Lund, Sverige, 7 maj 2021 - Idag hölls årsstämma i Xintela AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Targinta rekryterar Per Norlén som VD

Lund, Sverige, den 4 maj 2021 - Xintela meddelar idag att Per Norlén har rekryterats som VD för Xintelas helägda dotterbolag Targinta inom onkologi. Han tillträder 1 september 2021. Per Norlén kommer även ha rollen som Xintelas Chief Medical Officer (CMO/Medicinsk Chef) från 1 juli 2021. Rekryteringen är ett viktigt steg i processen med att knoppa av Targinta som ett fristående bolag.


Targinta recruits Per Norlén as CEO

Lund, Sweden, May 4, 2021 - Xintela announces today that Per Norlén has been recruited as CEO of Xintela's wholly owned oncology subsidiary Targinta. He will start on 1 September 2021. Per Norlén will also have the role of Xintela's Chief Medical Officer (CMO) from 1 July 2021. The recruitment is an important step in the process of spinning out Targinta as an independent company.


Xintela offentliggör årsredovisning för 2020

Lund, Sverige, 16 april 2021 - Xintela AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.xintela.se samt via bifogad PDF.


Inspektion av Xintelas GMP-verksamhet för tillverkningstillstånd genomförd

Lund, Sverige, den 12 april 2021 - Xintela meddelar idag att Läkemedelsverket har genomfört en inspektion för tillstånd att producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs), för kliniska studier.


Xintela GMP inspection for manufacturing license completed

Lund, Sweden, 12 April 2021 - Xintela announces today completion of the inspection by the Swedish Medical Products Agency for a license to produce cell therapy products, also known as Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs), for clinical studies.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL)

Aktieägarna i Xintela AB (publ), org. nr. 556780-3480, kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2021 kl. 09.00 i Medicon Village, Scheeletorget 1, hus 601, i Lund.


Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor

Lund, Sverige, 6 april, 2021 - Xintela meddelar idag positiva resultat från den prekliniska ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) studien som delfinansierats av Vinnova. Resultaten från studien visar potentialen av bolagets stamcellsprodukt XSTEM® för behandling av ARDS, en livshotande lungkomplikation som bl.a. kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter. Xintela meddelar också att bolaget har erhållit ett nytt bidrag från Swelife/Vinnova för att fortsätta undersöka verkningsmekanismer av XSTEM i ARDS modellen och förbereda XSTEM för kliniska studier.


Xintela reports positive results from preclinical ARDS study and new grant of 2.3 million SEK

Lund, Sweden, 6 April 2021 - Xintela today announces the positive outcome of the preclinical ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) study partly financed by Vinnova. The results of the study demonstrate the potential of the company's stem cell product XSTEM® in the treatment of ARDS, a life-threatening lung complication that can affect severely ill COVID-19 patients. Xintela also announces a new grant from Swelife/Vinnova to further investigate the mechanism of action of XSTEM in the preclinical ARDS model and to prepare XSTEM for clinical studies.


Xintela erhåller tillstånd för vävnadsinrättning

Lund, Sverige, 19 mars 2021 - Xintela meddelar idag att bolaget har erhållit tillstånd för vävnadsinrättning från Läkemedelsverket för hantering av humana vävnader och celler avsedda för framställning av läkemedel.


Xintela gets tissue establishment license

Lund, Sweden, 19 March 2021 - Xintela announces today that the company has received a tissue establishment license from the Swedish Medical Products Agency for handling human tissues and cells for manufacturing medicinal products.


Xintela erhåller godkänt patent i Europa för sin stamcellsprodukt XSTEM

Lund, Sverige, 17 mars 2021 - Xintela meddelar att Europapatentverket (EPO) idag har godkänt patentansökan avseende bolagets stamcellsprodukt XSTEM® bestående av integrin α10β1-selekterade mesenkymala stamceller.


Xintela gets patent grant in Europe for XSTEM stem cell product

Lund, Sweden, 17 March 2021 - Xintela announces that the European Patent Office (EPO) has today approved the patent application for the company's stem cell product XSTEM® consisting of integrin 10-selected mesenchymal stem cells.


Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie

Lund, Sverige, 12 mars 2021 - Xintela meddelar att resultaten från bolagets prekliniska glioblastomstudie med funktionsblockerande antikroppar idag har publicerats i den välrenomerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers. Publikationen visar bland annat att antikroppar riktade mot bolagets målmolekyl integrin 101 signifikant minskar tillväxt av den mycket aggressiva hjärntumören glioblastom i en djurmodell.


Xintela publishes results from glioblastoma antibody study

Lund, Sweden, March 12, 2021 - Xintela announces that the results of the company's preclinical glioblastoma study with function-blocking antibodies have today been published in the renowned international scientific journal Cancers. The publication shows, among other things, that antibodies directed to the company's target molecule integrin 101 significantly reduce the growth of the aggressive and deadly brain tumor glioblastoma in an animal model.


Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké


Year-end report 1 Jan - 31 Dec 2020

Summary of the year-end report


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted