Kallelse till extra Bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 februari 2020 klockan 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 februari 2020,

dels anmält sig till Bolaget senast den 7 februari 2020 under adress Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand eller via epost info@xavitechgroup.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 7 februari 2020, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, 871 53 Härnösand. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavitech.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Beslut om antagande av ny bolagsordning

8. Beslut om emissionsbemyndigande

9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

Gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 1 770 000 och högst 7 080 000 kronor" till "lägst 4 258 542,60 och högst 17 034 170,40 kronor".

Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 5 900 000 och högst 23 600 000 aktier" till "lägst 14 195 142 och högst 56 780 568 aktier".

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att den av extra bolagsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ersätter det emissionsbemyndigande som extra bolagsstämman den 6 december 2019 lämnade styrelsen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning hålls tillgängligt hos Bolaget på Industrigatan 17 i Härnösand och på Bolagets webbplats, www.xavitech.com, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

______________

Härnösand i januari 2020
Xavitech AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Pontus Puljer, Styrelseordförande
+46 720-50 24 37
info@xavitechgroup.se

Kort om Xavitech

Xavitech koncernen som är listat på NGM Nordic MTF har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi.

Xavitech Bokslutskommuniké 2019

- Rörelseresultat för fjärde kvartalet var -1 661 Tkr (-427 Tkr).

- Resultat per aktie för fjärde kvartalet var -0,31 kr (-0,15 kr).

- Nettoomsättningen i pumpverksamheten under fjärde kvartalet för koncernen uppgick till 738 Tkr (594 Tkr), vilket är en ökning med 24% från samma period förra året.

- Orderingången i pumpverksamheten uppgick till 1 251 Tkr (1 242Tkr), vilket är oförändrat med samma period förra året.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 6 december 2019, beslutades den 13 januari 2020 att genomföra ytterligare en riktad nyemission. Bolaget tillförs en emissionslikvid om 4 015 152 kronor, före transaktionskostnader, varav 1 778 400 kronor erläggs genom kvittning av delar av Empir Group AB:s ("Empir Group") fordran på Bolaget som uppstod när Bolaget accepterade en säljarrevers från Empir Group.

Den 13 februari 2020 hölls en extra bolagsstämma där beslut om ny bolagsordning samt beslut om ett emissionsbemyndigande för styrelsen antogs.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavitech Ab (publ)

Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837, har hållit extra bolagsstämma den 13 februari 2020 kl. 13.00 hos Advokatfirman Schødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.


Kallelse till extra Bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 februari 2020 klockan 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.


Xavitech AB genomför riktad nyemission av aktier av serie B

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 6 december 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 2 788 300 B-aktier till en teckningskurs om 1,44 kronor per aktie ("Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen motsvarar en rabatt om 18,6 procent jämfört stängningskursen för Bolagets B-aktie den 10 januari 2020. Den totala emissionslikviden uppgår till 4 015 152 kronor, varav 1 778 400 kronor erläggs genom kvittning av fordran på Bolaget. Styrelsen för Xavitech avser även att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under första kvartalet 2020 för att fortsätta amortera på Bolagets förvärvsskuld.


Xavitech AB genomför riktad nyemission av aktier av serie B

PRESSMEDDELANDE
Härnösand, 20 december 2019

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 6 december 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 5 472 400 B-aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie ("Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 8 procent jämfört stängningskursen för Bolagets B-aktie den 19 december 2020. Den totala emissionslikviden uppgår till 6 566 880 kronor, varav 2 964 000 kronor erläggs genom kvittning av fordran på Bolaget. Styrelsen för Xavitech avser även att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under första kvartalet 2020.


Torbjörn Skog utsedd till ny VD för Xavitech AB

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech" eller "Bolaget") har utsett Torbjörn Skog till ny VD. Torbjörn Skog tillträder med omedelbar verkan och ersätter Henrik Sjöström som fortsätter som VD för det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB.


Xavitech har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy

Styrelsen för Xavitech AB (publ):s ("Xavitech" eller "Bolaget") intressebolag Frontwalker Group AB, som Xavitech äger 49 procent av aktierna i, har idag, den 16 december 2019, beslutat att fastställa nya finansiella mål samt antaga ny utdelningspolicy. Mot bakgrund därav har styrelsen för Xavitech beslutat att fastställa nya finansiella mål samt antaga ny utdelningspolicy.



Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837, har hållit extra bolagsstämma den 6 december 2019 kl. 10.00 hos Xavitech AB (publ), Industrigatan 17, i Härnösand. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.



Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär