Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 oktober 2018, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 16 oktober 2018, och
  2. senast onsdagen den 17 oktober 2018 anmäla sig till Bolaget per post på adress Unibap AB, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala eller per e-mail på bolagsstamma@unibap.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 16 oktober 2018, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.unibap.com.

D. Ärenden på stämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  8. Beslut
    a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
    b) om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  10. Val av styrelse och revisor
  11. Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission
  12. Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission
  13. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Aktieägare som tillsammans representerar minst 45 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvode utgår enligt följande. Ordföranden erhåller ett arvode om 250 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, erhåller arvoden om 150 000 kronor vardera. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Aktieägare som tillsammans representerar minst 45 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att omval av styrelseledamöterna Hans Enocson, Gunnar Bergstedt, Fredrik Bruhn, Ingrid Engström och Håkan Nytorp. Lars Asplund har avböjt omval som suppleant. Vidare föreslås att Hans Enocson omväljs som styrelsens ordförande och att Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor. Björn Ohlsson kommer i så fall att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

F. Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 12 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 4.871.238 aktier. Varje aktie representerar en röst.

H. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

I. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017/2018 samt övriga handlingar inför stämman kommer från och med måndagen den 1 oktober 2018 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.unibap.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i september 2018

Unibap AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör Unibap AB (publ)
f@unibap.com 
+46 70 783 32 15

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. Bolaget handlas på marknaden Nasdaq First North under ticker UNIBAP.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Unibaps VD Fredrik Bruhn erkänd som en av de mest inflytelserika globala ledarna som förnyar den moderna organisationen genom digital transformation

SILICON VALLEY, Kalifornien - 24 juli 2019 - Constellation Research, Inc. tillkännagav sin tredje årliga Business Transformation 150 (BT150), en elitlista över de ledande globala cheferna som leder innovativa affärstransformationsinsatser inom sina organisationer och i år finns Unibaps VD Fredrik Bruhn med på listan.  Det prestigefyllda erkännandet kommer att firas vid Constellation's Connected Enterprise i november vid Ritz Carlton, Half Moon Bay, Kalifornien, USA.


CEO Fredrik Bruhn recognized by Constellation Research Inc.as one of the most influential executives reinventing the modern organization through digital transformation

SILICON VALLEY, Calif. - July 24, 2019 - Constellation Research, Inc. announced its third annual Business Transformation 150 (BT150), an elite list of the top global executives leading innovative business transformation efforts across their organizations and one of them is Unibaps CEO Ph.D Fredrik Bruhn. The prestigious recognition and induction ceremony will be held at Constellation's Connected Enterprise in November at Ritz Carlton, Half moon bay, California, US.


Unibap ISO 9001:2015 certifierade

Unibap har blivit certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015, vilken är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag. Kvalitetscertifieringen intygar att ledningssystemet för Unibap lever upp till internationell standard och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i bolaget.


Unibap ISO 9001: 2015 certified

Unibap has been certified according to SS-EN- ISO 9001: 2015, which is a management system standard for the quality processes in a company. The quality certification confirms that the management system for Unibap meet international standards and promotes continuous improvement work in the company.


Unibap får bidrag från Rymdstyrelsen för utvecklingen av nästa generations AI rymddatorer

Unibap AB (publ) får i uppdrag av Rymdstyrelsen att utveckla nästa generations rymddatorer för artificiell intelligens (AI) och omborddatabearbetning. Utvecklingen påbörjas omgående med en demonstrator som slutmål under andra kvartalet 2020. Rymdstyrelsen bidrar med 2 miljoner kronor. Ambitionen är att öka prestandan 50 gånger mot nuvarande rymddatorer och möjliggöra molnbaserade affärsmodeller på rymdsystem. Intäkten kommer redovisas under hösten 2019 och våren 2020.


Unibap receives grant from Swedish National Space Agency for development of next-generation AI space computer

Unibap AB (publ) will develop the next-generation space computer for artificial intelligence and onboard data processing from the Swedish National Space Agency (SNSA). The development begins immediately with the ambition to present a demonstrator in the 2nd quarter of 2020. SNSA contributes SEK 2 million. The ambition is to increase the performance 50 times compared to the current computer generation and enable cloud-based business models on space systems. Revenue recognition will be done during fall 2019 and spring 2020.


Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2018 - 31 mars 2019

Tredje kvartalet, 1 januari - 31 mars 2019

  • Nettoomsättning 2 549 KSEK (3 930)
  • Rörelsens kostnader 8 552 KSEK (9 265)
  • Resultat efter finansiella poster -4 454 KSEK (-4 666)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,69 SEK (-0,94)
  • Periodens kassaflöde - 6 793 KSEK (-7 048)
  • Investeringar i produktutveckling 1 286 KSEK (396)

Perioden, 1 juli 2018 - 31 mars 2019

  • Nettoomsättning 5 330 KSEK (6 532)
  • Rörelsens kostnader 23 277 KSEK (21 308)
  • Resultat efter finansiella poster -11 979 KSEK (-11 335)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,21 SEK (-2,29)
  • Periodens kassaflöde 6 694 KSEK (-14 511)
  • Investeringar i produktutveckling 4 438 KSEK (1 873)

Unibap genomför riktad nyemission om ca 18,8 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Unibap AB (publ) (Nasdaq First North: UNIBAP, Bolaget) meddelar idag att Bolagets styrelse har, med stöd av det bemyndigande som gavs av Unibaps årsstämma den 22 oktober 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 825 000 aktier till en teckningskurs om 22,85 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 18 851 250 kronor före emissionskostnader ("Nyemissionen").


Mikael Steiner från ABB tillträder som försäljningschef vid Unibap

Mikael Steiner tillträder som försäljningschef vid Unibap under våren 2019, dock senast 3 juli. Mikael kommer närmast från rollen som Head of Marketing and Sales, Northern Europe vid ABB Control Technologies. Ytterligare förstärkning av försäljnings- och marknadsorganisationen har skett genom nyrekrytering av Robert Lindegren som Solutions Strategy Specialist.


Mikael Steiner from ABB becomes Sales manager at Unibap

Mikael Steiner will take over as Sales Manager at Unibap in the spring of 2019, but no later than July 3. Mikael comes from the role of Head of Marketing and Sales, Northern Europe at ABB Control Technologies. Further strengthening of the sales and marketing organization has taken place through the recruitment of Robert Lindegren as Solutions Strategy Specialist.


Unibap erhåller följdbeställning av rymdkomponenter

Unibap AB (publ) har erhållet en följdbeställning av rymdkomponenter från befintliga kunden Satellogic S.A. till en summa av $99,900 USD för leverans under första halvan av 2019.


Unibap receives follow-on order of space components

Unibap AB (publ) has received a follow-on order from Satellogic S.A. for space components of $99.900 USD for delivery during 1H 2019.


Robert Nyberg lämnar sin tjänst och övergår till konsultuppdrag

Robert Nyberg har valt att lämna sin anställning som Head of marketing and business development per den 30 april 2019. Robert kommer att återgå till arbete i det egna konsultbolaget och på konsultbasis fortsätta arbeta med Unibap.



Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018

Andra kvartalet, 1 oktober - 31 december 2018

  • Nettoomsättning 1 781 KSEK (2 009)
  • Rörelsens kostnader 7 011 KSEK (6 963)
  • Resultat efter finansiella poster -2 631 KSEK (-3 744)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
    -0,54 SEK (-0,76)
  • Periodens kassaflöde 22 102 KSEK (-4 550)
  • Investeringar i produktutveckling 1 337 KSEK (487)

Perioden, 1 juli 2018 - 31 december 2018

  • Nettoomsättning 2 781 KSEK (2 602)
  • Rörelsens kostnader 14 723 KSEK (12 045)
  • Resultat efter finansiella poster -7 525 KSEK (-6 670)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
    -1,54 SEK (-1,35)
  • Periodens kassaflöde 13 488 KSEK (-7 463)
  • Investeringar i produktutveckling 3 152 KSEK (1 476)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär