Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 oktober 2018, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 16 oktober 2018, och
  2. senast onsdagen den 17 oktober 2018 anmäla sig till Bolaget per post på adress Unibap AB, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala eller per e-mail på bolagsstamma@unibap.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 16 oktober 2018, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.unibap.com.

D. Ärenden på stämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  8. Beslut
    a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
    b) om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  10. Val av styrelse och revisor
  11. Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission
  12. Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission
  13. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Aktieägare som tillsammans representerar minst 45 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvode utgår enligt följande. Ordföranden erhåller ett arvode om 250 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, erhåller arvoden om 150 000 kronor vardera. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Aktieägare som tillsammans representerar minst 45 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att omval av styrelseledamöterna Hans Enocson, Gunnar Bergstedt, Fredrik Bruhn, Ingrid Engström och Håkan Nytorp. Lars Asplund har avböjt omval som suppleant. Vidare föreslås att Hans Enocson omväljs som styrelsens ordförande och att Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor. Björn Ohlsson kommer i så fall att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

F. Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 12 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 4.871.238 aktier. Varje aktie representerar en röst.

H. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

I. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017/2018 samt övriga handlingar inför stämman kommer från och med måndagen den 1 oktober 2018 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.unibap.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i september 2018

Unibap AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör Unibap AB (publ)
f@unibap.com 
+46 70 783 32 15

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. Bolaget handlas på marknaden Nasdaq First North under ticker UNIBAP.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.



Unibap förstärker sin satsning på Spacecloud™ med rekryteringen av Mathias Persson från ECAPS AB

Unibap AB (publ.) har efter två nyligen ingångna kontrakt med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) sett ett behov av att förstärka sin organisation på rymdområdet. Mathias Persson tillträder som senior affärsutvecklare för SpaceCloudTM vid Unibap den 1: a maj. Mathias har en bakgrund inom NewSpace och IT-lösningar som kommer hjälpa Unibap att stärka kommersialiseringen av sitt rymderbjudande inom SpaceCloudTM.


Unibap får följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende systemoptimering och pilotinstallation av automatisk sortering och kvalitetsavsyning av somatiska embryon för skogsnäringen. Beställningen är en fortsättning på tidigare genomfört design- och konstruktionsarbete enligt pressmeddelande i november 2019 och som avslutades under våren 2020. Ordervärdet är ca 1 900 000 kronor och leveransen görs under 2020.


Unibap receives follow-up order from SweTree Technologies AB regarding pilot installation for automatic sorting and quality control

SweTree Technologies AB places a follow-up order on Unibap regarding system optimization and pilot installation of automatic sorting and quality inspection of somatic embryos for the forest industry. The order is a continuation of previously completed design and construction work according to a press release in November 2019, which was completed in spring 2020. The order value is approximately 1 900 000 SEK and delivery will be made in 2020.


Unibaps valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 22 oktober 2019 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 21 oktober 2020


Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad rymdmiljötålighet i SpaceCloud™ lösningar och produkter

Unibap AB (publ.) utökar tillförlitligheten i sina SpaceCloud™ erbjudanden för molntjänster i rymden för att adressera en större del av rymdmarknaden med både mindre och större satelliter. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom General Study Technology Programme (GSTP) valt ut Unibaps ansökan avseende utveckling och test av utökade funktioner för driftsäkerhet inom SpaceCloud™. Projektet genomförs under april 2020 till mars 2021 och har ett värde på cirka 3,3 miljoner kronor, där ESA bidrar med 2,5 miljoner kronor och Unibap med 0,8 miljoner kronor. Detta projekt tillsammans med det nyligen kommunicerade ESA InCubed projektet för SpaceCloud™ standardisering (2020-03-27) visar att det finns ett stort intresse hos ESA att ta europeiskt ledarskap avseende molntjänster i rymden.


Unibap concludes contract with European Space Agency (ESA) for increased reliability in SpaceCloud™ solutions and products

Unibap AB (publ.) is strengthening the reliability of SpaceCloud™ offerings for cloud computing computer solutions and software for cloud services in space to increase the available target applications. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal under the General Study Technology Programme (GSTP) to enhance SpaceCloud™ software and hardware reliability with quality-of-service and radiation mitigation techniques. The project is implemented during April 2020 to March 2021 and has a value of approximately SEK 3,3 million of which ESA contributes approximately SEK 2,5 million and Unibap with SEK 0,8 million. The GSTP maturation project together with the recently announced ESA InCubed framework standardization project (2020-03-27) shows a strong interest in European leadership in cloud computing on space systems.


Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad funktionalitet i rymddatormoln (SpaceCloud)

Unibap AB (publ.) ökar funktionaliteten i sina datorlösningar och i sin programvara för molntjänster i rymden. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom InCubed-programmet valt ut Unibaps ansökan avseende utökad mjukvarufunktionalitet och standardisering i Unibaps SpaceCloud™ Services ramverk. Projektet genomförs under perioden april 2020 till december 2020 och har ett värde av ca 1,2 miljoner kronor. Unibap kommer genomföra marknadsaktiviteter och affärsutveckling för att positionera Europa inom datadrivna nedströmstjänster. Inom projektet ska även underlag tas fram för en möjlig utökning av en fullskalig demonstration av SpaceCloud™ i rymden på en testsatellit.


Unibap concludes contract with European Space Agency (ESA) under the InCubed program for increased functionality in SpaceCloud

Unibap AB (publ.) is accelerating the rollout of its computer solutions and software for cloud computing and cloud services in space under the name SpaceCloud™. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal under the InCubed programme for enhanced software functionality and standardization in Unibap's SpaceCloud™ Services framework. The project is implemented during April 2020 to December 2020 and has a value of approximately SEK 1.2 million. Unibap will in addition carry out marketing activities and business development to position Europe in downstream data driven value services. The project will also provide a basis for a possible expansion of a full-scale demonstration of SpaceCloud™ in a European in-orbit demonstration (IOD) satellite.




Unibap meddelar att nyttjandegraden av teckningsoptionerna av serie 2018/2019 (TO1) uppgick till cirka 99,2 procent- tillförs cirka 18,8 MSEK

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO1). Totalt nyttjades 805 525 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99,22 procent, för teckning av 805 525 aktier till en teckningskurs om 23,38 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Unibap därmed cirka 18,8 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted