Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 oktober 2018, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 16 oktober 2018, och
  2. senast onsdagen den 17 oktober 2018 anmäla sig till Bolaget per post på adress Unibap AB, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala eller per e-mail på bolagsstamma@unibap.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 16 oktober 2018, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.unibap.com.

D. Ärenden på stämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  8. Beslut
    a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
    b) om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  10. Val av styrelse och revisor
  11. Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission
  12. Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission
  13. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Aktieägare som tillsammans representerar minst 45 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvode utgår enligt följande. Ordföranden erhåller ett arvode om 250 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, erhåller arvoden om 150 000 kronor vardera. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Aktieägare som tillsammans representerar minst 45 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att omval av styrelseledamöterna Hans Enocson, Gunnar Bergstedt, Fredrik Bruhn, Ingrid Engström och Håkan Nytorp. Lars Asplund har avböjt omval som suppleant. Vidare föreslås att Hans Enocson omväljs som styrelsens ordförande och att Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor. Björn Ohlsson kommer i så fall att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

F. Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 12 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 4.871.238 aktier. Varje aktie representerar en röst.

H. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

I. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017/2018 samt övriga handlingar inför stämman kommer från och med måndagen den 1 oktober 2018 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.unibap.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i september 2018

Unibap AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör Unibap AB (publ)
f@unibap.com 
+46 70 783 32 15

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. Bolaget handlas på marknaden Nasdaq First North under ticker UNIBAP.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Unibap utvecklar 5G förbered demoanläggning för smarta fabriker med Intel Corporation

Unibap AB (publ) har ingått avtal med Intel Corporation att gemensamt utveckla en 5G förbered (5G ready)demoanläggning under första halvan av 2019 där teknologier och förmågor för framtidens smarta fabriker kommer att visas. Demoanläggningen kommer visas vid Intels '5G & IOT innovation center' i Stockholm och senare vid internationella mässor och utställningar. Initialt inkluderas demon av Unibaps Intelligenta och flexibla Automation, men samarbetet avser även att så småningom utöka demoanläggningen med fler funktioner, inklusive Unibaps Automatiserade kvalitetsavsyning och förstärkt/virtuell verklighet tillsammans med kopplingar till industriella moln (IIoT) tjänster.


Unibap develops 5G ready demonstrator for smart factories

Unibap AB (publ.) has agreed with Intel Corporation to jointly develop a 5G ready demonstrator during 1H of 2019 to showcase technology and abilities to the future's smart factories. The demonstration will first be displayed at Intel's '5G & IOT innovation center' in Stockholm and later internationally at fairs and exhibitions. Initially, a first demo of Unibap's Intelligent and Flexible Automation is covered. The collaboration also intends to expand the demonstrator in the future with additional capabilities, including Unibap's Automated Quality Assurance and Enhanced / Virtual reality including connections to industrial clouds


Unibap förstärker inom försäljning och affärsutveckling

Under hösten genomfördes en lyckad emission på 32,5 miljoner kr i syfte att intensifiera arbetet inom områdena försäljning och affärsutveckling. Som ett led i denna satsning förstärker vi därför under en begränsad tid vårt team genom att styrelseordförande Hans Enocson och styrelseledamot Håkan Nytorp går in som konsulter under två dagar i veckan.


Unibap ingår licensavtal med Moog Inc för AI databearbetningsteknik

Unibap AB (publ) har ingått licensavtal med amerikanska Moog Inc avseende företagets arkitektur för intelligent databearbetning inom rymd- och flyg samt försvar som tidigare kommunicerats i avsiktsförklaring den 27 november 2018. Licenstagaren är Moog Inc via Moog Broad Reach med kontor i Tempe, Arizona.

Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens. Tekniköverföringen kommer ske under första halvan av 2019 samt parallell omedelbar affärsutveckling på befintliga produkter.


Unibap enters into technology license agreement for Artificial Intelligence (AI) processing technology with Moog Inc

Unibap AB (publ) has finalized the previously announced intention to license its Artificial Intelligence (AI) processing technology to Moog Inc. The license covers Unibap's core space technology, both hardware designs and software stacks. The technology transfer will occur during the first half of calendar year 2019.


Unibap tecknar avtal med ABB att ingå i partnernätverket för robotar

Unibap AB (publ) och ABB har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Unibap ingår i ABB:s partnernätverk för robotar med möjlighet att bli Auktoriserad Value Partner. Avtalet gäller från december 2018.


Unibap has entered into an agreement with ABB to join partner network for robots

Unibap AB (publ.) has been granted access to ABB's partner network for robots with the ability to become an Authorized Value Provider. The agreement is valid from December 2018.


Mikael Klintberg avslutar sin tjänst 31 december 2018

Som tidigare meddelats via pressmeddelande 2018-10-29 lämnar Mikael Klintberg sin tjänst som försäljningschef vid Unibap.


Emissionsutfall i Unibap AB (publ) - tillförs cirka 32,5 MSEK genom fulltecknad företrädesemission

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som offentliggjordes den 16 november med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 22 oktober. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 106 procent där cirka 92 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 14 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 32,5 MSEK före emissionskostnader.


Rättelse i pressmeddelande 2018-12-07 "Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte"

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.


Unibap AB (publ) publicerar tillägg till prospekt

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende "Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)" som godkändes av Finansinsepktionen den 20 november 2018 och offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.



Unibap ingår avsiktsförklaring att licensiera AI databearbetningsteknik till nordamerikanskt företag

Unibap AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring att licensera ut AI databearbetningsteknik till ett nordamerikanskt företag inom flyg- och rymd samt försvar med global närvaro. Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens.


Unibap enters into Term Sheet to license AI processing technology to North American company

Unibap AB (publ) has agreed on a Term Sheet to outlicense its AI processing technology to a North American aerospace and defense company with a global presence. The license covers Unibap's core space technology, both hardware designs and software stacks.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: