Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 oktober 2018, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 16 oktober 2018, och
  2. senast onsdagen den 17 oktober 2018 anmäla sig till Bolaget per post på adress Unibap AB, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala eller per e-mail på bolagsstamma@unibap.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 16 oktober 2018, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.unibap.com.

D. Ärenden på stämman

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  8. Beslut
    a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
    b) om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  10. Val av styrelse och revisor
  11. Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission
  12. Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission
  13. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Aktieägare som tillsammans representerar minst 45 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvode utgår enligt följande. Ordföranden erhåller ett arvode om 250 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, erhåller arvoden om 150 000 kronor vardera. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Aktieägare som tillsammans representerar minst 45 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att omval av styrelseledamöterna Hans Enocson, Gunnar Bergstedt, Fredrik Bruhn, Ingrid Engström och Håkan Nytorp. Lars Asplund har avböjt omval som suppleant. Vidare föreslås att Hans Enocson omväljs som styrelsens ordförande och att Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor. Björn Ohlsson kommer i så fall att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

F. Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 12 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 4.871.238 aktier. Varje aktie representerar en röst.

H. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

I. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017/2018 samt övriga handlingar inför stämman kommer från och med måndagen den 1 oktober 2018 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.unibap.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i september 2018

Unibap AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör Unibap AB (publ)
f@unibap.com 
+46 70 783 32 15

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. Bolaget handlas på marknaden Nasdaq First North under ticker UNIBAP.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Unibap erhåller följdbeställning av rymddatorer för AI

Unibap AB (publ.) "Unibap, eller Bolaget" har erhållt en följdbeställning av rymddatorer från befintliga kunden Satellogic S.A. till en summa av $122,000 USD för leverans i början på 2019.


Unibap receives follow-on order of advanced onboard data processing products

Unibap AB (publ.) "Unibap, or Company" has received a follow-on order from Satellogic S.A. of advanced onboard data processing products from Unibap for $122,000 USD for delivery in early 2019.



Unibap erhåller förstudiebeställning från AH automation

Unibap erhåller förstudiebeställning från AH automation Unibap AB (publ) "Unibap, eller Bolaget" har erhållt en ekonomiskt obetydlig förstudiebeställning rörande industrirobotstyrning från AH Automation AB ("AH"). Förstudien kommer genomföras tillsammans med en kund till AH under september till oktober 2018. Förstudien är inom Unibaps affärsområde Intelligent Automation.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 oktober 2018, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.


Ulrika Bergström tillträder tjänsten som CFO 5 november 2018

Som tidigare meddelats via pressmeddelande 2018-06-05 blir Ulrika Bergström ny CFO i Unibap. Tjänsten är på heltid och hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Tillträdelsedatum är nu bestämt till den 5 november 2018.


Bokslutskommuniké 1 juli 2017 - 30 juni 2018

Fjärde kvartalet, 1 april - 30 juni 2018

  • Nettoomsättning 2 775 KSEK (632)
  • Rörelsens kostnader 8 890 KSEK (5 115)
  • Resultat efter finansiella poster -3 680 KSEK (-2 831)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,76 SEK (-0,58)
  • Periodens kassaflöde -4 642 KSEK (16 411)

Perioden 1 juli 2017 - 30 juni 2018

  • Nettoomsättning 8 743 KSEK (3 658)
  • Rörelsens kostnader 30 192 KSEK (14 032)
  • Resultat efter finansiella poster -15 565 KSEK (-7 017)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -3,20 SEK (-1,98)
  • Periodens kassaflöde -19 153 KSEK (32 975)

Unibap har genomfört framgångsrik förstudie med Bombardier Transportation

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget" erhöll under våren 2018 en ekonomiskt obetydlig beställning från Bombardier Transportation Sweden AB ("Bombardier") avseende en förstudie kring Intelligent Vision System (IVS) till stöd för framtidens transportlösningar.  Förstudien har nu framgångsrikt presenterats och slutfakturerats med slutsatsen att IVS systemen snabbt kan tas vidare till utökade prov och försök samt eventuell framtida produktifiering.


Unibap och Miba Industriteknik tecknar långsiktig samarbetsförklaring

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") och Miba Industriteknik AB ("Miba") fördjupar samarbetet i ett långsiktigt samarbetsavtal för kvalitetssäkring inom industriell lackering.


Unibap taps one of the top "24 Americans Changing the World" to join advisory board

On August 1st, 2018, Dr. David Bray will join Unibap's management advisory board as a Senior advisor. He will provide broad insights on Artificial Intelligence, Machine Learning, and Automation, as well as real-world expertise on Innovative Strategies, Data Science, the Future of Work, Disruption, Resiliency, and incorporating Human-Centric Principles to future-focused endeavors.


Unibap demonstrerar intelligent automation för smarta fabriker

Unibap kan nu visa upp avancerad automationsfunktionalitet för montering och andra breda tillämpningar - helt utan programmering. Unibaps lösning för intelligent automation i smarta fabriker är kompatibel med industrirobotar från ABB, FANUC, KUKA, Universal Robots samt Yaskawa.


Unibap Intelligent Automation for Smart Plants

Unibap is now able to demonstrate advanced Assembly technology for a large set of applications for almost any major industrial robot provider with 100% programming free operation. Given that many manufacturers have a wide range of products and a greater need for Low Volume, High Mix automation, it is becoming increasingly important to offer rapid reconfiguration and combining object identification, quality control, grasping and assembly. Operational flexibility is now reality and demonstrated in a published video. The solution is generic and Unibap has previously verified interoperability with robots from ABB, FANUC, KUKA, Universal Robots, and Yaskawa. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: