KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast torsdagen den 2 maj 2019. Anmälan kan göras per e-post till stina@wilfast.se eller per post till Solnaberg Property AB (publ) c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 2 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  8. Beslut
    a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
  11. Val av styrelse och revisionsbolag, eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
  12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4), och

- att bolagets resultat för räkenskapsåret 2018 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen och att utdelning därmed sker med totalt 8 kronor per aktie fördelat på 4 utdelningstillfällen á 2 kronor med 15/7 2019, 14/10 2019, 13/1 2020 samt 14/4 2020 som avstämningsdagar med betalningsdag tre vardagar efter respektive avstämningsdag (p. 8 b).

Aktieägare i bolaget föreslår:

- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),

- att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och med 60 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (p. 9),

- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor ska utses (p. 10), och

- att Pontus Kågerman, Christian Krüeger och Magnus Ryd ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson, ska väljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11).

Övrigt
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 finns, tillsammans med fullmaktsformulär, tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.solnabergproperty.se) samt finns även tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2019

SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Jörgen Lundgren, vd Telefon: +46 76-843 05 08, e-mail: jl@solnabergproperty.se
alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se.

VERKSAMHETEN
Solnaberg Property AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolagbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget. Bolaget förvärvade under sep 2016, fastigheten genom att förvärva 100 procent av aktierna i det fastighetsägande bolaget CMNRE Bladet 3 PropCo AB namnändrat till Solnaberg Bladet 3 PropCo AB. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se är bolagets Certified Adviser.

Nytt hyresavtal tecknat med Urogyn AB

Solnaberg Property AB har tecknat ett nytt utökat hyresavtal med Urogyn AB som sedan tidigare förhyr 775 m2 i fastigheten Bladet 3 Solna. Det nya kontraktet med Urogyn AB är på 1550 m2 med en hyresperiod till 2032 att jämföra med det tidigare avtalet som var till 2028.


Kommuniké från årsstämma i Solnaberg Property AB (publ)

Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades;




REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 kr (178,0)
  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 62 770 503 kr (61 129 806)
  • Driftsöverskottet uppgick till 49 588 474 kr (47 485 821)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 345 322 kr (36 539 509)
  • Periodens resultat uppgick till 4 612 550 kr (1 964 559)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,23 kr (0,52)
  • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 1 180 Mkr till 1 200 Mkr
  • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 10 kr per aktie

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI- 31 DECEMBER 2020

  • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 31 710 368 kr (31 053 373)
  • Driftsöverskottet uppgick till 24 890 007 kr (24 654 571)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 20 363 114 kr (20 292 080)
  • Periodens resultat uppgick till 2 274 625 kr (2 497 726)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,60 kr (0,66)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 (178,0)



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042 - 2464, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 september 2020 kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.


SOLNABERG PROPERTY AB (publ), org. nr 559042 - 2464 - Pressmeddelande Halvårsrapport per 2020-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 31 060 135 kr (30 094 433)
  • Driftsöverskottet uppgick till 24 698 467 kr (22 831 250)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 982 208 kr (16 247 429)
  • Periodens resultat uppgick till 2 337 925 kr (-533 167)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,62 kr (-0,14)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 175 kr (150)
  • Styrelsen avser att kalla till en extra stämma för beslut om en höjning av aktieutdelningen med 50 öre från 2.00 till 2.50 kr vid kommande tre utdelningstillfällen, oktober 2020, januari 2021 och april 2021.

Kommuniké från årsstämma i Solnaberg Property AB (publ)

Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted