Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)
Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.
Anmälan
För att få delta i årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 7 juni 2022 och göra anmälan till Bolaget senast klockan 12:00 den 10 juni 2022.
Anmälan ska ske skriftligen och skickas
- per post till under adress Skogsfond Baltikum AB, c/o Redovisningscentrum RECUM AB, Valhallavägen 124 5 tr, 114 41 Stockholm
- eller per e-post till: [email protected]
Behörighetshandlingar såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast två dagar efter avstämningsdagen 7 juni och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Godkännande av dagordning;
- Val av justeringsperson;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Redogörelse av verkställande direktören;
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
- Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör; - Fastställande av antalet styrelseledamöter;
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
- Val av styrelse;
- Beslut om emissionsbemyndigande;
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
- Stämmans avslutande
Till punkt 9: Styrelsen föreslås bestå av totalt fyra (4) ledamöter.
Till punkt 10: Till styrelseledamöterna föreslås utgå ett arvode om 22 000 kronor per ledamot, och till ordföranden 70 000 kronor. Till revisor föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.
Till punkt 11: Till stämman föreslås omval av ledamöterna Daniel Palm, Sture Karlsson, Anders Bennström och Petter Tiger. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och önskemålet från bolagets två röstmässigt största aktieägare är att antalet ledamöter ska vara fyra. Ledamöterna Peter Montgomery, Christina Lindbäck och Daniel Magnusson har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås Daniel Palm.
Till punkt 12: Stämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning, eller eljest med villkor. Styrelsen skall kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier sammanlagt uppgår till det högsta antal som föreskrivs av bolagsordningen.
Övrigt: Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt andra handlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida. Handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.
Stockholm
Maj 2022
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70334 5102
Daniel Palm, ordförande, +46 76893 4190
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se
Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2022.
Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på reglerad marknad, NGM Nordic AIF Sweden.
Nerladdningsbara filer
Kommuniké från årsstämma 2022
Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm onsdagen den 15 juni 2022.
Skogsfond Baltikum ingår avsiktsförklaring om förvärv av 647 hektar skog i Lettland
Skogsfond Baltikum har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring angående förvärv av 647 hektar skog i sydvästra Lettland. Transaktionen är bl.a. villkorad av en godkänd due diligence, att nödvändiga tillstånd och godkännanden erhålls samt att bindande avtal, innehållandes sedvanliga tillträdesvillkor, ingås mellan parterna.
Skogsfond Baltikum har planterat 18,5 hektar snabbväxande poppel
Skogsfond Baltikum har genomfört markberedning och plantering av snabbväxande poppel på 18,5 hektar jordbruksmark i Litauen och kommer att erhålla årligt jordbruksstöd. Plantorna har överlevt etableringen och förutsättningarna är goda för lönsam tillväxt.
Ökat underliggande värde, artikel och visualiserad substansrabatt
Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)
Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.
Eget kapital ökar med 90 SEK till 1 203 SEK per A-aktie
Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2022-03-31. Beräknat eget kapital är 116,4 EUR motsvarande 1 203 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,33 SEK/EUR.
Marknadskommentar - Höjda virkespriser, stigande tillgångsvärden och begränsad invasionsrisk
Priset på sågtimmer, massaved och energived har stigit kraftigt de senaste månaderna och ett ökat intresse för att äga skog i Östersjöregionen har drivit skogspriserna uppåt. En accelererande omställning till mer förnybart och fortsatt ökat långsiktigt behov av skogsråvara tyder på god prisutveckling för skogsråvara och skogsfastigheter i Baltikum i framtiden, samtidigt som risken för invasion bedöms vara begränsad.
Årsredovisning 2021
Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.
Skogsfond Baltikum offentliggör utfall i riktad nyemission och tillförs cirka 24 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER
TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, NYA ZEELAND
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA
RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget genomfört den riktade
nyemission av A-aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 november 2021.
Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 23,95 MSEK före emissionskostnader. Totalt tecknades
23 711 A-aktier av 292 tecknare och samtliga tecknare kommer att erhålla full tilldelning.
Skogsfond Baltikum AB
Webbplats:
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch: Basresurser
Kortnamn: SKOG-A
Marknadsplats: NGM Nordic AIF
Senaste rapporten:
Halvårsrapport 2021
Nästa evenemang:
2022-08-24 Halvårsrapport 2022
Kurs
Kurs:
Marknadsvärde: