Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ)
Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 24 augusti 2020 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 augusti 2020 och bör senast tisdagen den 18 augusti 2020 anmäla sig skriftligen till SECITS Holding AB publ), Markörgatan 2, 136 44 Handen eller per telefon 08-712 42 30 eller per e-mail [email protected] I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 18 augusti 2020, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget till ovan angiven adress.
Styrelsen föreslår följande dagordning för årsstämman:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelseledamot
7. Styrelsens förslag till särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
8. Stämmans avslutande
Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningens förlag till ordförande för stämman kommer publiceras på bolagets hemsida www.secits.se
Val av styrelseledamot (punkt 6)
Valberedningen föreslår att Erik Bech Jansen och Ulrika Strömberg väljs in som styrelseledamöter.
Presentation av föreslagna ledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida www.secits.se
Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 12)
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av stämmans beslut vid Bolagsverket.
Övrigt
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. Information om hur sådana personuppgifter behandlas finns i bolagets policy om behandling av personuppgifter i samband med årsstämma, som finns på bolagets hemsida, www.secits.se.
Stockholm i juli 2020
SECITS Holding AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information:
Stefan Wilhelmson, ordförande
Tel: 070-817 55 26
E-post: [email protected]
Jens Wingren, VD
Tel: 073-073 90 70
E-post: [email protected]
Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm.
Nerladdningsbara filer
Ny CFO för Secits-koncern
Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.
SECITS ingår samarbete med Checkpoint Holding
SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.
SECITS erhåller refinansiering av lån om 30 MSEK.
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 25 MAJ 2022
Secits inleder satsning på små och medelstora bolag
För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.
Delårsrapport januari - mars 2022
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL)
Secits Holding AB publicering årsredovisning för 2021
Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS
Secits Holding AB har ändrat datum för publicering av årsredovisningen för 2021 till den 22 april 2022
SECITS Holding AB
Webbplats:
www.secits.se
Bransch: Teknik
Kortnamn: SECI
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Senaste rapporten:
Halvårsrapport 2019
Nästa evenemang:
2022-08-19 Delårsrapport Q2 2022
Kurs
Kurs:
Marknadsvärde: