Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för bolaget för räkenskapsåret 2020/2021 samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.  

Disposition av bolagets resultat  

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för räkenskapsåret 2020/2021 ska balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Dan Friberg, Fredrik Östbye och Lars Tenerz, samt till styrelsesuppleant omvälja Knut Claesson. Till styrelsens ordförande omvaldes Dan Friberg.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande, 150 000 kr till styrelsens vice ordförande (om sådan utses) och med 75 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Revisor

Grant Thornton Sweden AB nyvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Patric Hofréus kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner ska, för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antalet aktier vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

 Uppdaterade principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att uppdatera principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion. Fullständigt förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida.