Kallelse till Årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 22 maj 2019 kl. 13.00.

Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast 16 maj 2019.
- dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 17 maj 2019. Anmälan kan antingen ske: under adress Online Brands Nordic AB, Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS, eller per e-post: mats.bergengren@onlinebrands.se 

Vid anmälan uppges: Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 17 maj 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 maj 2019

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018

8. Beslut om

   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning

   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antal styrelseledamöter

10. Fastställande av styrelsearvode

11. Val av revisor

12. Fastställande av revisorsarvode

13. Val av styrelse

14. Val av styrelseordförande

15. Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

16. Fastställande av principer för utseende av valberedning

17. Beslut om ändring av bolagsordning

a) Sammanläggning av Bolagets aktier.

b) Ändring av bolagsordning gällande antal aktier

18. Beslut om emission av aktier till förvärv

19. Övriga ärenden

20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2.
Valberedningen föreslår att Michael Koch utses till ordförande vid Bolagsstämman.

Punkt 8b:
Förslag Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 9 och 10:
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 4 personer. Vidare föreslår valberedningen att det inte utgår någon kontant ersättning till styrelsen.

Punkt 11:
Valberedningen föreslår Jimmy Skoglund till revisor.

Punkt 12
Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Punkt 13 och 14:
Valberedningen föreslår omval av Michael Koch, Jim Löfgren samt bolagets verkställande direktör Mats Bergengren. Till styrelsens ordförande föreslås Nicolas Fogelholm. Joel Lindeman har avböjt omval.

Punkt 16
Styrelsen föreslår att en Valberedning (tillika Ersättningskommitté) skall inrättas enligt följande principer:
Styrelsens ordförande skall baserat på Euroclear Sweden ABs ägarlistor per 31 december 2019 kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot av Valberedningen (tillika Ersättningskommitté). Om någon av dessa tre avstår sin rätt att utse ledamot i Valberedningen, skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av

Valberedningen. Sammankallande till första mötet är styrelsens ordförande. Till Valberedningens ordförande skall en ägarrepresentant utses. Valberedningen skall offentliggöras senast tre månader innan årsstämman. I samband med offentliggörandet skall information delges allmänheten hur man kan kontakta Valberedningen.

Valberedningen skall inför årsstämma lämna förslag till:
- Val av ordförande vid årsstämma
- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse - Styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter - Val av, samt arvode till, revisor - Beslut av principer för utseende av ny valberedning - Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

Arvode skall ej utgå för valberedningens ledamöter.

Punkt 17 a
Beslut om sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 100:1, d v s etthundra (100) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att vara ca 2 kronor per aktie mot tidigare ca 0,02. Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. Beslut får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg skall tillhandahålla aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med etthundra (100) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med etthundra (100). Beslutet förutsätter och är villkorat av att förslaget om ändring av bolagsordningen enligt punkt 17 b bifalles.

Punkt 17 b
Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagsordningens §5 Antal Aktier enligt följande: Bolaget skall ha lägst 250 000 och högst 1 000 000 aktier. Beslutet förutsätter och är villkorat av att förslaget om ändring av bolagsordningen enligt punkt 17 a bifalles.

Punkt 18
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier med syfte att kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier i enlighet med följande villkor:
- Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Bemyndigandet skall omfatta 20 (tjugo) tusen aktier.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom nyemission av aktier skall kunna möjliggöra förvärv genom betalning i aktier, huvudsakligen i samband med företagsförvärv. Emission skall ske till marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga. Emissionen kan ske vid ett eller flera tillfällen om maximalt sammanlagt 20 (tjugo) tusen aktier. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att förslaget gällande sammanläggning av aktier enligt punkt 17 a bifalles.

Borås 2019-04-18 08:00

Bolagets Certified Adviser: Mangold Fondkommisson AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 STOCKHOLM Tel: 08-503 01 550 ca@mangold.se 

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver smyckesbutiker och ehandel på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver.

Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB samt Idéguld AB. E-handeln drivs under namnet www.hedbergsguld.se 
Online Brands Nordic AB (publ) Österlånggatan 44, 503 37 BORÅS org.nr. 556211-8637 info@hedbergsguld.se 

Tillförordnad vd utsedd

Styrelsen i Online Brands Nordic AB meddelar att Nina Holgersson utsetts till tillförordnad VD, då bolagets VD Mats Bergengren är sjukskriven fram till och med maj 2020.


Kontrollbalansräkning avslutad. Dotterbolagets kapital intakt.

Styrelsen i Hedbergs Guld & silver AB ("Hedbergs Guld & silver" eller "Dotterbolaget"), ett helägt dotterbolag till Online Brands Nordic AB, har som tidigare kommunicerats inlett processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Dotterbolaget. Kontrollbalansräkningen är nu upprättad och har granskats av Dotterbolagets revisor. Den upprättade kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet är intakt.


Online Brands Meddelar att styrelseledamot avgår

Borås, 2019-11-21 ONLINE BRANDS MEDDELAR ATT STYRELSELEDAMOT MICHAEL KOCH AVGÅR


Dotterbolag upprättar kontrollbalansräkning

Styrelsen i Hedbergs Guld & silver AB ("Hedbergs Guld & silver" eller "Dotterbolaget"), ett helägt dotterbolag till Online Brands Nordic AB, har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutat att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Dotterbolaget att granskas av Dotterbolagets revisor.


ONLINE BRANDS MEDDELAR ATT STYRELSEORDFÖRANDE NICOLAS FOGELHOLM AVGÅR UR STYRELSEN PÅ GRUND AV HÄLSOSKÄL

Nicolas Fogelholm har meddelat att han på egen begäran avgår som styrelseordförande i Online Brands Nordic AB (publ) på grund av hälsoskäl.


DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2019

Resultatförbättring och Positivt kassaflöde

Sammanfattning tredje kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter uppgick till 4 773 kkr (6 177 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -421 kkr (-491 kkr)
  • Bruttomarginalen stärktes till 46,5% (43,4%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 330 kkr (-460 kkr)
  • Bolagets personal- och övriga kostnader minskade med 16,7% till 2 642 kkr (3 172 kkr)

Sammanfattning första Niomånadersperioden

  • Rörelsens intäkter uppgick till 14 327 kkr (20 199 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA -2 288 kkr (-1 658 kkr)
  • Bruttomarginalen ökade till 48,1% (45,3%)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -869 kkr (-849 kkr)
  • Bolagets skulder minskade med 22,1% till 11 961 kkr (15 367 kkr)

Rapportperiod 2019-04-01 - 2019-06-30

Stärkta marginaler och minskade skulder

Sammanfattning andra kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 440 kkr (7 950 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -360 kkr (-308 kkr)
  • Bruttomarginalen stärktes till 50,0% (45,9%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -503 kkr (-514 kkr)
  • Bolagets skulder minskade med 22,1% till 11 961 kkr (15 367 kkr)

KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA ONLINE BRANDS NORDIC AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) 556211-8637

Torsdagen den 22 maj 2019 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2019

Rapportperiod 2019-01-01 - 2019-03-31

Sammanfattning första kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter uppgick till 4 111 kkr (6 099 kkr)
  • Bruttomarginalen stärktes till 47,4% (46,7%)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1 507 kkr (-859 kkr)
  • Den fysiska butiken i Dalsjöfors avvecklades
  • Samtliga funktioner i Hedbergs Guld flyttas till Borås
  • Nya försäljningslokaler för Andersons Ur & Guld i Västervik

Rapportperiod första kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter uppgick till 4 111 kkr (6 099kkr)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1 507 kkr (-859 kkr)
  • Bruttomarginalen ökade till 47,4% (46,7%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 645 kkr (-1 015 kkr)
  • Kassaflödet uppgick till -789 kkr (-897 kkr)
  • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,04 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till
    39 515 875 st.)

Refinanisering skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt

I syfte att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i Online Brands Nordic AB, har bolaget beslutat och träffat avtal om refinansiering av skulder om ca 2,8 MKR. Avtalet innebär att lån med återstående löptid mindre än 6 månader refinansieras med amorteringstid på 5 år. Skulderna består av ett konvertibelt förlagslån, säljarreverser samt Almilån vilka refinansieras genom ett avtal med Marginalen Bank.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär