På ordinarie bolagsstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ) den 28 april 2022 beslutades följande

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning för räkenskapsåret 2021 ska fastställas till 1,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 2 maj 2022. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknades kunna ske den 5 maj 2022.

Styrelse och arvode

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägare Lars Johanssons förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägare Lars Johanssons förslag, att omvälja Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blåbjerg Sørensen, Karl Kristian Bergman Jensen och att välja Kirsten Ægidius till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.
Stämman beslutade att omvälja Marinus Blåbjerg Sørensen till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 585 000 kronor, varav 195 000 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 130 000 kronor vardera till övriga tre styrelseledamöter. 

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja revisionsbolaget Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer auktoriserade revisor Henrik Ekström utses till huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Styrelsen fick bemyndigandet att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Valberedning

Karl Kristian Bergan Jensen informerade om att en valberedning på tre medlemmar bestående av Alexandre Pergament och Marinus Blåbjerg Sørensen som ordinarie ledamot och Karl Kristian Bergman Jensen som orförande har etablerats.
Stämman beslutade att fastställa samma principer för valberedningen som föregående år i enlighet med styrelsens förslag.

Malmö i april 2022, styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)