Kallelse till årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 november 2019 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring. 

Registrering
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, fredagen den 15 november 2019.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 18 november 2019 (se nedan hur anmälan ska göras).

Inpassering och avprickning inför stämman sker den 21 november 2019 kl. 14.30-14.45.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman sker enligt följande:

  • Per brev under adress Kentima Holding AB, Box 174, 245 22 Staffanstorp, eller
  • Per telefon till 046-25 30 40, vardagar klockan 9:00-16:00, eller
  • Via e-post till info@kentima.com 

Vid anmälan, uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, mailadress, samt antal biträden som får vara högst två. Anmälningsblankett finns på Kentimas hemsida www.kentima.com.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (i original), samtidigt med anmälan på adress Box 174, 245 22 Staffanstorp. Fullmakten utgör inte en anmälan till bolagsstämman utan anmälan görs enligt ovan. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 15 november 2019 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer en sådan omregistrering.

Till anmälan och fullmakt

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman 

  1. Stämman öppnas, val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av minst en justeringsman
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  7. Beslut
    a) om fastställande av resultat- och balansräkning
    b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
  8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
  9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter, revisor och eventuell revisorssuppleant
  10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
  11. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Beslut om dispositioner av bolagets vinst, punkt 7 b

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Beslut om fastställande av arvode, punkt 8

Dewani AB föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med två (2) prisbasbelopp samt med vardera ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Därutöver kan reseersättning utgå då personlig närvaro vid styrelsemöten erfordras. Prisbasbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.

Dewani AB föreslår därutöver att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val av styrelse m m, punkt 9

Dewani AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jens Kinnander (ordförande), Kent Nilsson och Peter Ahlgren samt av styrelsesuppleanten Annsofi Andersson för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Dewani AB föreslår att Mazars SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig Karin Löwhagen, väljs till revisor tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, punkt 10

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om och genomföra en eller flera nyemission/-er av A-aktier och/eller B-aktier, med röstvärde enligt gällande bolagsordning, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier.

Bemyndigandet innebär att styrelsen får fatta beslut med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och att styrelsen, för det fall styrelsen finner det lämpligt, får besluta att betalning sker med apportegendom eller att aktie betalas genom kvittning.

Syftet med möjligheten för styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen önskar ha möjligheten att åstadkomma en aktiespridning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa - och företrädesvis större - investerare.

Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet omfattar en emission av maximalt 500 000 A-aktier och 14 250 000 B-aktier.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 10 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.kentima.com, och kommer hållas tillgängligt i bolagets lokaler i Staffanstorp, från och med den 24 oktober 2019. Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Handlingarna kommer också att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Bolagets Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB
Staffanstorp i oktober 2019
Kentima Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD
E-post: kent.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 10.00 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

  • WideQuick® HMI/SCADA Software
  • Oe Industrial Computers
  • WideQuick® Operator Panels/Boxes
  • Ethiris® Video Management Software
  • Ethiris® NVR and Ethiris® NVC
  • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
  • WideQuick® PSIM Software

  • Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
  • Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
  • Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se

KENTIMA tecknar betydelsefullt avtal för leverans av produkter för Fastighetsautomation Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 9 mars 2020

Avtalet är tecknat med Indoor Energy, en av bolagets systemintegratörer. Avtalet omfattar leverans av Kentimas egenutvecklade produkter för Fastighetsautomation såsom WideQuick HMI/SCADA, operatörspaneler, industridatorer och vårt koncept för Fastighetsautomation WideQuick BMS. Avtalet avser leveranser till bolag inom Indoor Energy koncernen med en uppskattad volym på c:a 1,5 MSEK per år.


HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2, juli - december 2019 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 13 februari 2020

Under andra kvartalet levererade bolaget en försäljningsökning inom sitt primära tillväxtområde, Egenutvecklade Produkter för Automation och Säkerhet, med 14 procent och försäljningen uppgick till 4 431 (3 899) KSEK. Koncernomsättningen uppgick till 12 537 (14 325 KSEK) och bruttovinsten nådde 5 783 KSEK vilket gav en bruttomarginal på 46 procent. EBITDA-resultatet uppgick till 1 020 (1 602) KSEK och rörelseresultatet före skatt uppgick till 130 (945) KSEK.


Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 21 november 2019

Idag den 21 november 2019 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


DELÅRSRAPPORT Q1 (juli - september 2019) Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151

Under första kvartalet uppgick koncernomsättningen till 10 327 (11 036) KSEK och EBITDA-resultatet uppgick till 12 (1 357) KSEK. Bolagets egenutvecklade produkter inom Automation och Säkerhet hade en tillväxt på 4 procent, jämfört med samma kvartal föregående år, och uppgick till 2 959 KSEK. Kentima fortsätter sitt intensiva utvecklingsarbete och under Q1 lanserades ett nytt, och för framtiden viktigt produktområde, Ethiris NVR-N Rack Solutions. Ett av de första systemen levererades till Helsingborgs Hamn, en av Sveriges viktigaste knutpunkter för import och export.


Kentima Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2018/2019

Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 24 oktober 2019 tillgänglig på bolagets hemsida.


Kallelse till årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 november 2019 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring. 


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, juli 2018 - juni 2019 för Kentima Holding AB (publ)

Kentima presenterar verksamhetsåret 2018/2019, ett år med fortsatt tillväxt. Koncernomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 50 299 (46 591) KSEK och bruttovinsten nådde 21 278 (19 492) KSEK, en tillväxt på 9 procent. EBITDA-resultatet blev något lägre, jämfört med föregående år, och beror främst på bolagets satsning på fortsatt rekrytering där man förstärkt organisationen med ytterligare kvalificerade medarbetare. Efterfrågan på såväl produkter som konsulttid har fortsatt öka under året och bolaget ser en betydande tillväxtpotential för samtliga produktområden. Bolaget ser även goda förutsättningar för en stabil, långsiktig och hållbar tillväxt och lönsamhet.


DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2018 - mars 2019) för Kentima Holding AB (publ)

Kentima fortsätter fokusera på tillväxt och lönsamhet och under Q3 ökade bruttovinsten med 16 procent, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 5 529 (4 783) KSEK. Under Q1-Q3 ökade koncernomsättningen med 9 procent och uppgick till 37 285 (34 311) KSEK. EBITDA-resultatet uppgick under Q1-Q3 till 3 966 (5 143) KSEK. Den framtidssatsning som bolaget intensifierat under verksamhetsåret, där man utökat sin organisation med ett stort antal medarbetare, medförde ökade personalkostnader och därmed ett något lägre resultat jämfört med samma period föregående år.


HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2 (juli - december 2018) för Kentima Holding AB (publ)

Kentima redovisar en koncernomsättning under Q2 som är den högsta för ett kvartal sedan bolaget blev listat på First North. Koncernomsättningen under verksamhetsårets första sex månader uppgick till 25 361 (22 618) KSEK, en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. EBITDA-resultatet under de sex första månaderna uppgick till 2 959 (3 397) KSEK. Det lägre resultatet beror främst på att bolaget förstärkt organisationen med fler medarbetare och därigenom ökat personalkostnaderna med 1 725 KSEK jämfört med samma period föregående år.


Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Den 20 november 2018 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär