Kommuniké från årsstämman 2022 i Cell Impact AB (publ)

Årsstämma i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) hölls den 21 april 2022.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 410 629 859 kronor skulle överföras i ny räkning. 

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Robert Sobocki, Thomas Carlström, Anna Frick, Mattias Silfversparre och Mikael Eurenius samt nyvalde styrelseledamoten Lars Bergström för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Sobocki omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson kommer att vara huvudansvarig revisor. 

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om oförändrat 8 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning. 

Valberedning 

Årsstämman omvalde Mattias Klintemar, bolagets styrelseordförande och Kjell Östergren som ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Klintemar omvaldes till valberedningens ordförande. Vidare beslutade årsstämman om riktlinjer för valberedningen. 

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra medarbetare

Årsstämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av högst 330 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB samt om godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till CEO, övriga ledande befattningshavare i bolaget samt andra medarbetare (nyckelpersoner). Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget och kan utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 29 september 2025. Teckningspriset per aktie ska motsvara 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden 15 handelsdagar omedelbart före (men exklusive) dagen för tilldelning och överlåtelse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till deltagarna, dock minst aktiens kvotvärde. 

Incitamentsprogram för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av högst 150 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB samt om godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till styrelseledamöter i bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget och kan utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 29 september 2026. Teckningspriset per B-aktie ska motsvara 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden 15 handelsdagar omedelbart före (men exklusive) dagen för tilldelning och överlåtelse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till deltagarna, dock minst aktiens kvotvärde.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser och vid ett eller flera tillfällen samt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Emissioner ska genomföras i syfte att öka produktionskapaciteten och bygga organisationen för att möjliggöra framtida tillväxt. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt borttagande av aktieslaget A-aktier. 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.cellimpact.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller [email protected].  

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected].

Cell Impact Japan Inc. får utvecklingsorder på 1,6 miljoner SEK

Cell Impact AB:s (Nasdaq First North GM: CI) helägda dotterbolag Cell Impact Japan Inc. har fått en order värd 1.6 MSEK. Ordern omfattar ett projekt för designutveckling av en flödesplatta och inkluderar produktion av prototypplattor. Det är en fortsättning på tidigare etablerade aktiviteter i Japan och leverans kommer att ske under tredje kvartalet 2022.


Cell Impact Japan Inc. receives development order worth SEK 1.6 million

Cell Impact AB's (Nasdaq First North GM: CI) wholly owned subsidiary Cell Impact Japan Inc. has received an order worth MSEK 1.6. The order is for a flow plate design project and involves flow plate prototype production. It is a continuation of earlier established activities in Japan and will be delivered during the third quarter of 2022.


Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Årsstämman i Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") den 21 april 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Cell Impacts bolagsordning innebärande borttagande av aktieslaget A-aktier. Bolagets B-aktier kommer därmed vara ordinarie aktier. Aktiens röstvärde har även ändrats från 1/10 röst per aktie till 1 röst per aktie.


Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

The Annual General Meeting of Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" or the "Company") on April 21, 2022 resolved, in accordance with the boards of director's proposal, on amendments of Cell Impact's articles of association including the removal of the class A share. The Company's class B shares will therefore be ordinary shares. The share's voting value has also been changed from 1/10 vote per share to 1 vote per share.


Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.


Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the first quarter.


Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) meddelar att IF Metalls verkstadsklubb på Cell Impact har utsett Lillette Hallblad som arbetstagarrepresentant i Cell Impacts styrelse.


Employee representative elected to Cell Impact's board

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) announces that the local IF Metall union club at Cell Impact has elected Lillette Hallblad as employee representative to Cell Impact's Board of Directors.


Kommuniké från årsstämman 2022 i Cell Impact AB (publ)

Årsstämma i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) hölls den 21 april 2022.


Communiqué from the Annual General Meeting 2022 of Cell Impact AB (publ)

The annual general meeting of Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) was held on April 21, 2022.




Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North GM: CI B), org.nr 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 14.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering sker från kl. 13.15.


Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

The shareholders of Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North GM: CI B), reg. no. 556576-6655, are hereby invited to participate in the annual general meeting to be held on Thursday 21 April 2022, 14.00 hours (CET), at the premises of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA Konferenscenter), Grev Turegatan 16, Stockholm, Sweden. Registration from 13:15 hours (CET).


Cell Impact delårsrapport för fjärde kvartalet: ökad försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för fjärde kvartalet.


Cell Impact reports fourth quarter results: increased sales

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the fourth quarter.


Cell Impact meddelar slutgiltigt utfall av den fullt garanterade företrädesemissionen

Den 23 december 2021 meddelade Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") att det preliminära utfallet för företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 december 2021, indikerade att Företrädesemissionen var övertecknad, vilket nu har bekräftats av det slutliga utfallet. Inga garantiåtaganden kommer således att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 349 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.


Cell Impact announces final outcome of the fully guaranteed rights issue

On December 23, 2021, Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") announced that the preliminary outcome for the rights issue (the "Rights Issue"), for which the subscription period ended on December 23, 2021, indicated that the Rights Issue was oversubscribed, which has now been confirmed by the final outcome. Thus, no guarantee commitments will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 349 million before deduction of transaction costs related to the Rights Issue.


Cell Impacts företrädesemission är övertecknad

Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar att det preliminära utfallet för den pågående företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 december 2021, indikerar att Företrädemissionen är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 349 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.


Cell Impact's rights issue is oversubscribed

Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") announces that the preliminary outcome for the rights issue (the "Rights Issue"), for which the subscription period ended on December 23, 2021, indicates that the Rights Issue is oversubscribed and that no guarantee commitments will need to be utilized. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 349 million before deduction of transaction costs related to the Rights Issue.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted