Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, (Bolaget) kallas till årsstämma den 29 juni 2021 kl. 11.00 på Skeppargatan 27, 4tr i Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

  • Inregistrering till årsstämman börjar kl. 10.30.
  • Inget anförande av VD kommer att genomföras på stämman.
  • Externa gäster bjuds inte in.
  • Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på Bolagets hemsida, https://www.arcticminerals.se/.

Rätt till deltagande

För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2021, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 22 juni 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 juni 2021 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till årsstämman ska ske skriftligen under adress Arctic Minerals AB (publ), Köpmangatan 22, 831 30 Östersund eller per e-post till [email protected]. I anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.arcticminerals.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande vid årsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

11. Val av styrelse och revisor

12. Tillsättande av valberedning

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens förslag avseende ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att Claes Levin utses till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 8 b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag avseende styrelse, revisorer, arvoden samt tillsättande av valberedning (ärendena 9-12)

Valberedningen, bestående av Claes-Göran Carlsson, Peter Walker, Jan Lindahl och Olli Salo, föreslår följande under ärendena 9-11 på dagordningen:

  • att det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till 220 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) och envar av övriga ledamöter ska erhålla 60 000 kronor (60 000 kronor föregående år) (ärende 9);
  • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning samt koncernrevision (ärende 9);
  • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre, och att ingen styrelsesuppleant ska utses (ärende 10);
  • att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor (ärende 10);
  • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Peter Walker, Krister Söderholm och Claes Levin, till styrelseledamöter (ärende 11);
  • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Peter Walker som styrelseordförande (ärende 11); samt
  • att omval sker av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers i Sverige AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer vara huvudansvarig revisor (ärende 11).

Valberedningen föreslår följande under ärende 12.

Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2022. Valberedningen ska inför årsstämman 2022 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av bolagets två största aktieägare per den 30 september 2021, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Om bägge nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare ska ägare med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Den ledamot som utsetts av den störst aktieägaren skall fungera som valberedningens ordförande och sammankallande. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i bolagets styrelse.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex (6) månader före årsstämman 2022. Om en ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2021, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarhållandena. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedömes erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två (2) största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Eventuella kostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (ärende 13)

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid svenska Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.arcticminerals.se minst två veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Stockholm i maj 2021

Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi, +358 40 516 1400) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

+46 (0) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, guld och batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj, 2021, kl 16.45.

Kobolt- och telluriumpotential identifierad vid Arctic Minerals guld-koppar-projekt Bidjovagge i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat signifikanta värden i form av batterimetallen kobolt och semimetallen tellurium i det av Bolaget helägda guld-koppar-projektet Bidjovagge i Norge. Det är resultatet av en genomförd studie av analyser från kärnborrningar från perioden 2007 - 2012.


Cobalt and tellurium potential identified at Arctic Minerals' gold-copper project Bidjovagge in Norway

Arctic Minerals AB (publ) is pleased to announce that it has identified significant values of the valuable battery metal cobalt and the semimetal tellurium at its 100%-owned Bidjovagge gold-copper project in Norway. This follows a recent study of drill cores dating from the period 2007 to 2012.


Uppdaterad mineraltillgång för Arctic Minerals guld-koppar-projekt Bidjovagge i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har uppdaterat beräkningen av mineraltillgången för Bolagets helägda guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge.

Mineraltillgången i klassen indikerad mineraltillgång har ökat till 3.3 miljoner ton, jämfört med tidigare beräkning om 2,3 miljoner ton år 2012. Halterna i den indikerade mineraltillgången är nu 1,27 gram/ton guld och 0,97 procent koppar.

Totala metallinnehållen i den indikerade mineraltillgången är nu 134 000 uns guld och 32 000 ton koppar. Det motsvarar en ökning av guldinnehållet med 22 procent och en ökning av kopparinnehållet med 28 procent, jämfört med 2012 års beräkning. I tillägg finns en antagen mineraltillgång omfattande 0,3 miljoner ton med halterna 1,8 gram/ton guld och 0,7 procent koppar. Metallinnehållen i den antagna mineraltillgången är 21 000 uns guld och 2 500 ton koppar.


Updated mineral resource estimate for Arctic Mineral's gold-copper project Bidjovagge in Norway

Arctic Minerals AB (publ) is pleased to announce an updated mineral resource estimate for its 100%-owned Bidjovagge gold-copper project in Norway.

The mineral resource classified as indicated has increased to 3.3 million tons compared with 2.3 million tons in the 2012 estimate. The grades in the indicated resource is now 1.27 gram per ton gold and 0.97 percent copper.

Total contained metal in the new indicated resource is 134,000 oz gold and 32,200 thousand tons of copper. This represents an increase of 22 percent in contained gold and 28 percent in contained copper compared with the 2012 estimate. In addition, the new inferred resource is 0.3 million tons with grades of 1.8 gram per ton gold and 0.7 percent copper content, equivalent to 21,000 oz gold and 2,500 tons copper.


Arctic Minerals har genomfört kärnborrning i Joint Venture-kopparprojektet i Finland

Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering i norra och mellersta Finland


Arctic Minerals has carried out diamond drilling at its copper joint venture project in Finland

Arctic Minerals is pleased to issue an update on its exploration progress in northern and central Finland.


Arctic Minerals har beviljats förlängda utvinningsrätter för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge

Arctic Minerals har beviljats förlängda utvinningsrätter (i Sverige "bearbetningskoncession") för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. Bolaget har även tidigare i år beviljats sex nya undersökningstillstånd i området. Arctic Minerals genomgång av geofysiska data, tillsammans med data från gamla borrkärnor, indikerar att den malmbärande zonen i Bidjovagge fortsätter norr om det gamla gruvområdet. Malmzonen verkar också vara öppen mot djupet. Externa konsulter har anlitats för att uppdatera projektets mineraltillgång. Arctic Minerals har också inlett processen att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.


Arctic Minerals has been granted prolongation of extraction permits for the Company's gold-copper project Bidjovagge in Norway

Arctic Minerals has been granted prolongation of extraction permits for the Company's gold-copper project Bidjovagge in Norway. The Company has also,previously this year, been granted six new exploration permits in the area. Arctic Mineral's recent review of geophysical data, together with data from old drill holes, strongly indicates that the ore-bearing zone continues to the north of the old mine area. The ore zone also appears open at depth. External consultants have been engaged to update the project's mineral resource. Arctic Minerals has also initiated a process to seek a partner to further develop the Bidjovagge project.


Delårsrapport för första halvåret 2021

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2021.


Interim report for the first half year (January - June) 2021

The Board of Directors of Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", the "Company" or the "Parent company" and together with its subsidiaries the "Group") (the "Board") hereby submits an interim report for the period January - June 2021.


Arctic Minerals har ansökt om förlängda utvinningsrätter för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge

Arctic Minerals har ansökt om förlängda utvinningsrätter (i Sverige "bearbetningskoncession") för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. Bolaget har även beviljats sex nya undersökningstillstånd i området. Arctic Minerals genomgång av geofysiska data, tillsammans med data från gamla borrkärnor, indikerar att den malmbärande zonen i Bidjovagge fortsätter norr om det gamla gruvområdet. Malmzonen verkar också vara öppen mot djupet. Planer för vidare prospektering inkluderar ny geofysisk (elektromagnetisk) undersökning 2022. Till hösten 2021 har externa konsulter anlitats för att uppdatera projektets mineraltillgång. Arctic Minerals har också inlett processen att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet.


Arctic Minerals has applied for prolongation of extraction permits for the Company's gold-copper project Bidjovagge in Norway

Arctic Minerals has applied for prolongation of extraction permits for the Company's gold-copper project Bidjovagge in Norway. The Company has also been granted six new exploration permits in the area. Arctic Mineral's recent review of geophysical data, together with data from old drill holes, strongly indicates that the ore-bearing zone continues to the north of the old mine area. The ore zone also appears open at depth. Plans for further exploration include a new geophysical (electromagnetic) survey in 2022. For 2021, external consultants have been engaged to update the project's mineral resource. Arctic Minerals has also initiated a process to seek a partner to further develop the Bidjovagge project.


Kommuniké från årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll den 29 juni 2021 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Report from Annual General Meeting in Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) (the "Company") held its Annual General Meeting on 29 June 2021 at Skeppargatan 27 in Stockholm.


Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2020

Arctic Minerals AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida.


Arctic Minerals' Annual Report 2020 is now published

Arctic Minerals AB (publ)'s Annual Report for 2020 is now published (in Swedish). The Annual Report for 2020 is available in full (in Swedish) on the Company's website.


Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, (Bolaget) kallas till årsstämma den 29 juni 2021 kl. 11.00 på Skeppargatan 27, 4tr i Stockholm.


Notice of Annual General Meeting of Arctic Minerals AB (publ)

The shareholders of Arctic Minerals AB (publ), reg. no. 556569-3602, ("the Company") are given notice of the annual general meeting to be held at 11:00 CEST on 29 June 2021, at Skeppargatan 27, 4tr in Stockholm.


Arctic Minerals har avtalat om prospekteringsborrning vid batterimetallprojektet Kiiminki i Finland

Arctic Minerals har ansökt om ett nytt malmletningstillstånd på 45 km2 i Kiiminki i Finland. Tillståndet möjliggör, när det beviljats, mer avancerad prospektering i området. För sommaren 2021 har Arctic Minerals nu tecknat avtal med en entreprenör om att genomföra prospekteringsborrning med lätt borrigg för djupmoränprovtagning (Base-of-Till) i Kiiminki. Under sommaren 2021 kommer Bolaget även att genomföra geofysiska undersökningar samt ytterligare geologiskt fältarbete i Kiiminki. Målet med pågående arbete är att identifiera målområden där diamantborrning kan utföras under vintern 2021/2022.


Arctic Minerals has signed a contractor for Base-of-Till drilling at the battery metals project Kiiminki in Finland

Arctic Minerals has applied for a new exploration permit of 45 km2 in Kiiminki in Finland. The permit, once granted, will allow for more advanced exploration work. For the summer 2021, Arctic Minerals has signed a contractor to carry out Base-of-Till drilling in Kiiminki with a light drill rig in order to carry out deeper sampling. Additional work for the summer 2021 includes ground geophysics as well as further geological fieldwork. The Company's aim is thus to identify targets for diamond drilling to be carried out during the winter 2021/2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted