Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, (Bolaget) kallas till årsstämma den 29 juni 2021 kl. 11.00 på Skeppargatan 27, 4tr i Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

  • Inregistrering till årsstämman börjar kl. 10.30.
  • Inget anförande av VD kommer att genomföras på stämman.
  • Externa gäster bjuds inte in.
  • Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på Bolagets hemsida, https://www.arcticminerals.se/.

Rätt till deltagande

För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2021, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 22 juni 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 juni 2021 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till årsstämman ska ske skriftligen under adress Arctic Minerals AB (publ), Köpmangatan 22, 831 30 Östersund eller per e-post till [email protected]. I anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.arcticminerals.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande vid årsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

11. Val av styrelse och revisor

12. Tillsättande av valberedning

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens förslag avseende ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att Claes Levin utses till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 8 b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag avseende styrelse, revisorer, arvoden samt tillsättande av valberedning (ärendena 9-12)

Valberedningen, bestående av Claes-Göran Carlsson, Peter Walker, Jan Lindahl och Olli Salo, föreslår följande under ärendena 9-11 på dagordningen:

  • att det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till 220 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) och envar av övriga ledamöter ska erhålla 60 000 kronor (60 000 kronor föregående år) (ärende 9);
  • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning samt koncernrevision (ärende 9);
  • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre, och att ingen styrelsesuppleant ska utses (ärende 10);
  • att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor (ärende 10);
  • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Peter Walker, Krister Söderholm och Claes Levin, till styrelseledamöter (ärende 11);
  • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Peter Walker som styrelseordförande (ärende 11); samt
  • att omval sker av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers i Sverige AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer vara huvudansvarig revisor (ärende 11).

Valberedningen föreslår följande under ärende 12.

Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2022. Valberedningen ska inför årsstämman 2022 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av bolagets två största aktieägare per den 30 september 2021, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Om bägge nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare ska ägare med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Den ledamot som utsetts av den störst aktieägaren skall fungera som valberedningens ordförande och sammankallande. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i bolagets styrelse.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex (6) månader före årsstämman 2022. Om en ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2021, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarhållandena. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedömes erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två (2) största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Eventuella kostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (ärende 13)

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid svenska Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.arcticminerals.se minst två veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Stockholm i maj 2021

Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi, +358 40 516 1400) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

+46 (0) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, guld och batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj, 2021, kl 16.45.

Arctic Minerals ingår avsiktsförklaring om att förvärva guldprojekt i Norge

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") har idag ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge från ett bolag som kontrolleras av David Ettner och Ragnar Hagen ("Säljarna"). Katteratprojektet omfattar 12 undersökningstillstånd om totalt 116 km2 i Narviks kommun i Norge. I Katterat-området har guld lokaliserats i fast berg på flera ställen. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 1,95 mNOK.


Arctic Minerals announces letter of intent regarding the acquisition of a Norwegian gold project

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals") has as of today entered into a non-binding letter of intent regarding the acquisition of a 100% interest in the gold project Katterat in Norway from a company controlled by David Ettner and Ragnar Hagen (the "Sellers"). The Katterat property consists of 12 exploration permits totalling 116 km2 located inNarvik municipality in Norway, where gold has been found in bedrock in multiple locations, and the agreed consideration will be in total mNOK 1.95.


Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering i Finland och Norge

Arctic Minerals AB (publ) uppdaterar om säsongens prospekteringsfältarbete i Finland och Norge, som inleddes i maj 2022. I norra Finland innehar Bolaget kopparprojektet Peräpohja (joint venture med Rio Tinto), guldprojektet Nutukka samt koppar-nickelprojekten Inari och Lohi. I mellersta Finland innehar Bolaget batterimetalprojektet Kiiminki.


Arctic Minerals updates on its exploration progress in Finland and Norway

Arctic Minerals AB (publ) updates on this seasons' exploration field work in Finland and Norway that started in May 2022.  In northern Finland, the Company's exploration projects comprise the copper project Peräpohja (a joint venture with the Rio Tinto Group), the gold project Nutukka and the copper-nickel projects Inari and Lohi.  In central Finland, the Company has the battery metal project Kiiminki.


Arctic Minerals och Rio Tinto utvidgar joint venture-samarbetet för kopparprojektet i Peräpohja i Finland

Arctic Minerals AB (publ) och Rio Tinto har kommit överens om att utöka storleken på det område som omfattas av joint venture-samarbetet för kopparprojektet Peräpohja i norra Finland. Avtalet ökar storleken på det tillståndsområde som täcks av joint-venture samarbetet med 57 000 hektar till nu totalt 112 000 hektar.


Arctic Minerals and Rio Tinto expands the joint venture for the copper project Peräpohja in Finland

Arctic Minerals AB (publ) and Rio Tinto have agreed to increase the size of the area covered by the earn-in agreement on the Peräpohja copper project in northern Finland.  The agreement increases the size of the permit area covered by the earn-in by 57,000 ha bringing the total permit area covered by the Peräpohja project to 112,000 ha.


Kommuniké från årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") höll den 16 juni 2022 årsstämma på Köpmangatan 22 i Östersund


Report from Annual General Meeting in Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) (the "Company") held its Annual General Meeting on 16 June 2022 at Köpmangatan 22 in Östersund


Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 16 juni 2022 kl. 11.00 på Köpmangatan 22 i Östersund.


Notice of Annual General Meeting in Arctic Minerals AB (publ)

The shareholders of Arctic Minerals AB (publ), reg. no. 556569-3602, are given notice of the annual general meeting to be held at 11:00 CEST on 16 June 2022, at Köpmangatan 22 in Östersund.


Arctic Minerals styrelse föreslår riktad kvittningsemission om sammanlagt högst cirka 3,0 MSEK

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 5 006 825 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 3 004 095 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,6 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.


Arctic Minerals board of directors proposes directed set-off issue of up to approximately MSEK 3.0

The board of directors of Artic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" or the "Company") proposes that the annual general meeting on June 16, 2022, resolves on a directed new share issue with payment through set-off to three of the Companys creditors of up to 5,006,825 shares, which will result in the Companys debts decreasing by up to SEK 3,004,095 (the "Set-Off Issue"). The subscription price amount to SEK 0.6 per share and corresponds to a premium of approximately threeper cent compared to the volume-weighted average price of the Companys share during the period from and including May 11, 2022 up to and including May 17, 2022.


Arctic Minerals publicerar årsredovisning för 2021

Arctic Minerals AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida.


Arctic Minerals Annual Report 2021 is now published

Arctic Minerals AB (publ)'s Annual Report for 2021 is now published (in Swedish). The Annual Report for 2021 is available in full (in Swedish) on the Companys website.


Arctic Minerals har identifierat malmzoner med höga guld- och kopparhalter i guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör Bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar.


Arctic Minerals identifies high-grade gold and copper zones at Bidjovagge gold-copper project in Norway

Arctic Minerals AB (publ) has identified new areas with exceptionally high grades of gold and copper mineralisation at its 100%-owned Bidjovagge gold-copper project in Norway. The latest results come from the Company's ongoing study of drill core assays dating from earlier drilling. Recent analysis of geophysical data also indicates the continuation of the ore zone in several directions.


Bokslutskommunniké för helåret 2021

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2021.


Year-end report for the full year 2021

The Board of Directors of Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", the "Company" or the "Parent company" and together with its subsidiaries the "Group") (the "Board") hereby submits year-end report for the full year January - December 2021.


Kobolt- och telluriumpotential identifierad vid Arctic Minerals guld-koppar-projekt Bidjovagge i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har identifierat signifikanta värden i form av batterimetallen kobolt och semimetallen tellurium i det av Bolaget helägda guld-koppar-projektet Bidjovagge i Norge. Det är resultatet av en genomförd studie av analyser från kärnborrningar från perioden 2007 - 2012.


Cobalt and tellurium potential identified at Arctic Minerals' gold-copper project Bidjovagge in Norway

Arctic Minerals AB (publ) is pleased to announce that it has identified significant values of the valuable battery metal cobalt and the semimetal tellurium at its 100%-owned Bidjovagge gold-copper project in Norway. This follows a recent study of drill cores dating from the period 2007 to 2012.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted