KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599, ("Adventure Box" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas den 19 maj 2022.

Styrelsen för bolaget har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av årsstämman offentliggörs den 19 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2022, och
  2. dels senast den 18 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 11 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 18 maj 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Adventure Box Technology AB (publ), Sveavägen 166, 113 46 Stockholm märkt "Årsstämma", eller med e-post till [email protected] Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com, och ska biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid årsstämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
  5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  7. Beslut om
    1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
    3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
  9. Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
  10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Örjan Frid väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 4 - Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen föreslår att Hanna Hillgren väljs till protokollförare samt att Hans Ternbrant och Peter Lönnqvist väljs som justeringsmän, eller, vid förhinder för någon eller några av dem, den eller dem som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 75 000 kronor vardera.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5). Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Frid, Staffan Eklöw, Claes Kalborg, Jason Williams och Rikard Herlitz. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Örjan Frid omväljs till styrelsens ordförande.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Mattias Kjellman kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Majoritetskrav

Beslut i enlighet med punkt 10 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 15 069 686. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Med anledning av att årsstämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen per post på adressen Adventure Box Technology AB (publ), Sveavägen 166, 113 46 Stockholm märkt "Årsstämma" eller per e-post till [email protected] senast den 9 maj 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på adress Sveavägen 166, 113 46 Stockholm och på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com, senast den 14 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillgängliga handlingar

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com. Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Adventure Box Technology AB (publ)

Stockholm i april 2022
Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
[email protected], corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

ADVENTURE BOX: YTTERLIGARE SÄNKT KUNDANSKAFFNINGSKOSTNAD

Under juli har 205 747 användare besökt Adventure Box. Kundanskaffingskostnaden är samtidigt fortsatt avsevärt lägre än branschens snitt, nu bara 0,21 kr per besökare.


ADVENTURE BOX: EVEN LOWER CUSTOMER ACQUISITION COST

205,747 users visited Adventure Box during July. At the same time, the customer acquisition cost is kept on significantly lower levels than industry average, only SEK 0.21 per user.


ADVENTURE BOX: AVSEVÄRT LÄGRE KUNDANSKAFFNINGSKOSTNAD ÄN BRANSCHEN

Under juni har 197 168 användare besökt Adventure Box. Kundanskaffingskostnaden är samtidigt avsevärt lägre än branschen med bara 0,23 kr per användare.


ADVENTURE BOX: SIGNIFICANTLY LOWER CUSTOMER ACQUISITION COST THAN COMPETITORS

197,168 users visited Adventure Box in June. At the same time, the customer acquisition cost is considerably lower than the industry with SEK 0.23 per user.


ADVENTURE BOX: PATENTANSÖKAN GODKÄND I JAPAN

Adventure Box patentansökan gällande patent "Method for three-dimensional voxel-based modeling" har nu godkänts i Japan.


ADVENTURE BOX: PATENT APPLICATION APPROVED IN JAPAN

Adventure Box's patent application for the "Method for three-dimensional voxel-based modeling" patent has now been approved in Japan.


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER ÖVERRASKAR IGEN - BOUNCE RATE PÅ LÅGA 8%

Under maj har 198 105 användare besökt Adventure Box. Nya mätningar under maj visar att avvisningsfrekvensen, "Bounce rate", för Multimaker är låg i jämförelse med snittet för andra företag i spelbranschen vilket är positivt, samtidigt som intäkterna från annonsvisningar mer än dubblerats jämfört med april.


ADVENTURE BOX: MULTIMAKER SURPRISES AGAIN - BOUNCE RATE LOW AT 8%

In May, 198,105 users visited Adventure Box. New measurements in May show that the bounce rate for Multimaker is low compared to the average for other companies in the gaming industry, which is positive, while revenue from ad impressions more than doubled compared to April.


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2022

Utvecklingen av den nya spelformen Multimaker fortsätter enligt plan. Nya mätdata från Multimaker visar samtidigt bättre resultat jämfört med den klassiska plattformen.


INTERIM REPORT 1 JANUARY - 31 MARCH 2022

The development of the new game form Multimaker continues according to plan. New measurement data from Multimaker also shows better results compared to the classic platform.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599 ("bolaget"), som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.


BULLETIN FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING IN ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

At today's Annual General Meeting in Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 (the "company"), which has been conducted solely through postal voting pursuant to temporary legislation, the following resolutions were made. All resolutions were in accordance with the submitted proposals, described in detail in the general meeting documents available on the company's website, corp.adventurebox.com.


ADVENTURE BOX: ORGANISKA SÖKNINGAR BÖRJAR VÄXA

Under april har 199 420 användare besökt Adventure Box. Nya data visar samtidigt att den nya spelformen Multimaker uppvisar en avsevärt större andel besökare genom obetalda sökresultat.


ADVENTURE BOX: ORGANIC SEARCHES STARTS TO GROW

199,420 users visited Adventure Box in April. New data also show the new game form Multimaker has a significantly larger proportion of visitors through unpaid search results.


ADVENTURE BOX PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

Från och med idag finns Adventure Box årsredovisning för 2021 tillgänglig i svensk och engelsk version på bolagets webbplats corp.adventurebox.com


ADVENTURE BOX PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2021

Today, Adventure Box published the Annual Report for 2021 on the corporate website, corp.adventurebox.com


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599, ("Adventure Box" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas den 19 maj 2022.


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

The shareholders of Adventure Box Technology AB (publ), Reg. No. 556963-6599 ("Adventure Box" or the "company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on 19 May 2022.


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2022

Valberedningen i Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Frid, Staffan Eklöw, Claes Kalborg, Jason Williams och Rikard Herlitz vid årsstämman 2022 som hålls torsdagen den 19 maj. Vidare föreslås omval av Örjan Frid till styrelseordförande.


THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSAL FOR THE 2022 GENERAL MEETING

The Nomination Committee of Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") proposes re-election of the Board members Örjan Frid, Staffan Eklöw, Claes Kalborg, Jason Williams and Rikard Herlitz at the 2022 Annual General Meeting, which will be held on Thursday 19 May. Furthermore, re-election of Örjan Frid as Chairman of the Board.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted