beQpress
Pressmeddelanden

Prolight Diagnostics: Förstärkningar av ledningen i Prolight Diagnostics

Förstärkningar av ledningen i Prolight Diagnostics

Tobias Volker har antagit rollen som tillförordnad dotterbolagschef för Psyros Diagnostics. Henrik Ljung har tillträtt som CFO på Prolight Diagnostics på deltid. Båda två kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD Ulf Bladin.

Tobias Volker har en doktorsexamen i biokemi och en MBA från INSEAD. Med sina över 40 års erfarenhet från life science branschen, och i synnerhet point-of-care (POC,) kommer han tillsammans med det erfarna Psyros teamet att spela en viktig roll för bolagets fortsatta utveckling. Tobias har ett globalt nätverk av affärsrelationer och ledde den internationella utvecklingen av Triage-plattformen när han lanserade hjärtpanelen på Biosite. Han har även ansvarat för lanseringen av bl a Quo-Test HbA1c på Quotient Diagnostics och har erfarenhet från Cholestech, Alere och nu senaste som Management Partner på Expand Healthcare Consulting GmbH.

- Jag är väldigt exalterad över den innovativa teknik som Psyros Diagnostics har utvecklat för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Jag bedömer att tekniken kan möjliggöra mätning av biomarkörer i extremt låga detektionsnivåer med hög noggrannhet och precision, inte bara för högkänsligt troponin utan även för andra biomarkörer, och detta med en mycket kort svarstid. Behovet är stort, likaså teknikens potential och jag ser fram emot att bidra i vår gemensamma resa framåt, säger Tobias Volker.

Henrik Ljung är civilekonom har en mångårig erfarenhet som CFO i ett flertal noterade bolag bl.a i Acconeer AB, Qlife Holding AB, SpectraCure AB, Lumito AB.

- Jag ser fram emot att ansluta till Prolight Diagnostics som CFO. Prolight Diagnostics befinner sig i en spännande tillväxtresa som jag personligen attraheras av, säger Henrik Ljung.

- Jag är oerhört glad och stolt att kunna välkomna både Tobias Volker och Henrik Ljung till våra bolag. Tobias med sin internationella erfarenhet och gedigna kompetens inom point-of-care är ett starkt tillskott till teamet och grundarna av Psyros Diagnostics. Henrik Ljung tillför bred erfarenhet från såväl finansiell rapportering, IR, finansledning som bolagsstyrning, allt med fokus på snabbväxande bolag i tidig fas, säger Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics.

För ytterligare information:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Tobias Volker.jpg
Prolight Pressrelease 2022-04-11.pdf
Henrik Ljung.jpg

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologi-partners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.

Psyros Diagnostics grundades för att förverkliga visionen att förändra patienters liv genom att se till att de får rätt test vid rätt tidpunkt för korrekt diagnos. Psyros Diagnostics utvecklar nästa generations POC-tester och det centrala i visionen är att avsevärt förbättra den analytiska känsligheten jämfört med de POC testsystem som finns tillgängliga idag. Bolaget har utvecklat en egen banbrytande ny testteknik vilket gör det möjligt att räkna enskilda molekyler digitalt och uppnå femtomolära detektionsnivåer. Dessutom öppnar den upp möjligheterna att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Vi bedömer att detta kan gynna patient i flera viktiga kliniska situationer. Psyros Diagnostics har sitt säte i Discovery Park i Kent, UK. För ytterligare information se, www.psyros.com.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Move About: Ängelholm satsar på eldriven delad mobilitet med Move About (MOV)

Ängelholm satsar på eldriven delad mobilitet med Move About (MOV)

Nu inleder Ängelholms kommun och Ängelholmshem ett samarbete med Move About som också blir en av de största leverantörerna av delad mobilitet i Ängelholm.

Avtalet omfattar en leverans med upp till åtta bilar.

Ambitionen är att minska koldioxidutsläppen för kommunens tjänstekörningar och att skapa hållbara och moderna bostäder där tillgång till bilpool ingår.

I Ängelholm förtätas det och det nya kvarteret Stationsområdet håller på att växa fram. Hållbarhet står i stort fokus i det nya området. Byggnaderna har solceller på taken, fastigheterna certifieras enligt miljöbyggnad Silver och tillgång till elbilspool ingår för hyresgästerna som bor för Ängelholmshem.

De första bilarna till elbilspoolen rullas ut till Ängelholmshems fastighetsprojekt Nya Saftstationen. Till att börja med är bilarna främst till för hyresgästerna i kvarteret.

"För oss på Ängelholmshem är det viktigt att värna om miljön och vi vill att hållbarhet ska vara en del i allt vi gör. Genom att erbjuda våra hyresgäster tillgång till en bilpool bidrar vi till bra miljötänk både för oss som bostadsbolag och för våra hyresgäster", säger Frida Raeburn, kvartersvärd, Ängelholmshem.

Lätt att leva hållbart

Med närhet till centrum likväl centralstation så främjas ett bilfritt boende i Stationsområdet. Tillgången till bilpool gör dessutom att hyresgästerna med fördel inte behöver äga en egen bil eftersom de kan hyra när de behöver. Att bilarna är eldrivna främjar miljön ännu mer med de minskade koldioxidutsläppen och reducerade bullernivåerna.

"En elbilspool för hyresgästerna är precis det som gör att visionen om en grön och hållbar stadsdel blir konkret och verklig", säger Sara Elmefjärd, projektledare för Stationsområdet på Ängelholms kommun.

Minskade koldioxidutsläpp

Avtalet för bilpool i Ängelholm med Move About innefattar även Ängelholms kommun som under året kommer att starta upp sin egen elbilspool med upp till 8 elbilar. Kommunen satsar på att minska koldioxidutsläppen genom att ersätta delar av sin fossila flotta med delade elbilar från Move About. Elbilarna kommer att kunna bokas av kommunens invånare på kvällar och helger då de inte används av kommunens anställda.

"Vi är glada att tillsammans med Ängelholmshem och Ängelholms kommun kunna starta vår första elbilspool i Ängelholm. Genom att erbjuda bilpool blir det lättare att ta sig fram utan att äga en egen bil och man får dessutom tillgång till alla våra andra elbilspooler runt om i landet. På så vis kan man alltid få tillgång till en elbil laddad med förnybar energi när man behöver det", säger Peter Aldby, Country Manager, Move About Sverige.

** ** **

För ytterligare information
Peter Aldby, Country Manager, Move About Sverige
Email: [email protected]
+46 72-503 12 16

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: [email protected]
+46 79-068 38 11

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-5030 1550 och på e-post [email protected].

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Move About Pressrelease 2022-04-12.pdf

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO₂ utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.

Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

PaperTale: PaperTale och Sail Racing presenterar en unik spårbar sportkollektion

PaperTale och Sail Racing presenterar en unik spårbar sportkollektion

"Att ta ansvar för försörjningskedjan är det första steget mot hållbarhet," det menar Bilal Bhatti, VD och grundare av den blockkedjebaserade teknologin PaperTale. Möjligheten att spara produkter tas till en ny nivå när det svenska sportklädesföretaget Sail Racing lanserar en ny kollektion.

Sail Racing är ett svenskt varumärke som designar och konstruerar innovativ teknologisk utrustning för höghastighetssegling. Deras produkter skapas med mycket kärlek till varje detalj.

Det är också en utmaning att säkerställa att alla parter i produktionen hanteras etiskt rätt. "Vi letar alltid efter nya sätt att vara mer transparenta och att minska miljöpåverkan i värdekedjan", det menar Henrik Vikestam, chef för design och produktion.

Samarbetet med PaperTale innebär att Vikestam kan vara säker på att alla leverantörer tar ansvar samtidigt som Sail Racings kunder vet vad de köper. En dag hoppas han att alla Sail Racings kläder kan vara helt spårbara.

Radikal transparens

Alla plagg i kollektionen kommer med en unik, spårbar NFC-tagg. Genom PaperTales app, har kunder full insyn i alla steg i leverantörskedjan: från bönderna som odlar bomullen till hantverksmännen- och kvinnorna som syr kläderna.

Bhatti förklarar att PaperTales teknologi skapar kontroller för att säkerställa att alla anställda får rätt betalt:

"Denna teknologin är en game-changer eftersom den avslöjar sanningen bakom varje produkt. Det innebär att vi kan tillförse verifierad information om de sociala aspekterna av tillverkningsprocessen och inte bara information om plaggens komponenter".

Sanningen finns i detaljerna

Bhatti menar att han inte är rädd för att välja den svåra vägen. "En modeartikel är en komplex produkt. Det är därför äkta transparens kräver mycket tålamod. Med dessa komplexiteter i åtanke har vi skapat ett system som automatiskt beräknar och verifierar alla steg i processen".

PaperTales teknologi är Bhattis sätt att stödja både varumärken och fabriker som är villiga att investera i deras hållbarhetsarbete. "Alla våra ansträngningar blir meningsfulla när jag ser en konsuments reaktion efter att ha skannat PaperTales tagg och uppskattar den nya nivån av transparens. PaperTale tillhandahåller bevis till konsumenterna och skiljer varumärket från de som gör falska och tomma påståenden," menar Bhatti och fortsätter:

"Sanningen finns i detaljerna och att ta ansvar för hela försörjningskedjan är det första steget mot hållbarhet."

FAKTA Kollektionen:

Denna unika kollektionen ar nu tillganglig online pa Sail Racings hemsida:

https://sailracing.com/se/searchresults?pagesize=20&searchstring=papertale

Hur det fungerar:

PaperTale använder enbart vetenskapsbaserad kunskap och omfattande forskning för att visa hela sanningen bakom varje plagg som produceras. Klädesplagg är ofta gjorda med flera material och kommer från flera källor. PaperTales teknologi visar komplexiteten bakom försörjningskedjan, där varje transaktion som sker i processen av att producera ett plagg får en tidstämpel och ett unik ID i det offentliga blockkedjenätverket. Därmed möjliggörs det för kunden, med hjälp av PaperTales app, att få full inblick i hållbarheten och de sociala aspekterna av varje klädesplagg som produceras.

Se hur det fungerar:

https://www.youtube.com/watch?v=ry0Y5_M30FM

Kontaktinformation:

Sail Racing

Henric Vikestam

Chef av design och produktion

SAIL RACING INT AB www.sailracing.com
Tel: +46-708-930007[email protected]

PaperTale
Bilal Bhatti - Grundare/VD
PaperTale (publ) AB www.papertale.org

Tel: +46 76 80 100 68 [email protected]

Om PaperTale AB (publ)

Huvudkontoret i Malmö, Sverige, PaperTale AB (publ) erbjuder en blockkedjebaserad teknologi. För närvarande erbjuds plattformen till modemärken men kommer vara tillgänglig för andra konsumentvaruindustrier också. Syftet med tekniken är att ge konsumenten radikal transparens och utveckla incitamentsbaserade innovativa lösningar för varumärken och fabriker.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PaperTale-och-Sail.png

PaperTale AB (publ) har sitt huvudkontor i Malmö och har utvecklat en blockchain-baserad plattform som för närvarande erbjuds inom modeindustrin, men på sikt kommer även andra konsumentprodukter och industrier kunna implementera tekniken. Syftet med plattformen är att skapa radikal transparens för konsumenten samt utveckla incitamentsbaserade innovativa lösningar för varumärken och producenter. Sedan starten 2019 har PaperTale's koncept fått ett brett erkännande från akademiker, media och modebranschen. PaperTale vill bygga en ärligare framtid och första steget är att genom full transparens och spårbarhet reparera den trasiga leveranskedjemodell som allt som oftast råder världen över.

Cibus: Styrelsen för Cibus återkallar förslag om införande av nytt aktieslag och kallar till extra bolagsstämma med förslag om att öka total utdelning per aktie till 0,99 EUR

Styrelsen för Cibus återkallar förslag om införande av nytt aktieslag och kallar till extra bolagsstämma med förslag om att öka total utdelning per aktie till 0,99 EUR

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag beslutat att återkalla sitt förslag till beslut om fondemission och förslag till beslut om ändring av bolagsordningen innebärande införandet av nytt aktieslag samt därmed relaterade förslag. De återkallade förslagen återfinns i punkterna 12, 13, 15 och 16 på den föreslagna dagordningen i kallelsen till årsstämman 2022 som hålls den 20 april 2022 och som offentliggjordes av Cibus den 18 mars 2022. Styrelsens beslut att återkalla förslagen har fattats efter diskussioner med Bolagets större aktieägare. Styrelsen har i samband härmed beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå beslut om extra vinstutdelning med innebörden att total utdelning per aktie ska uppgå till 0,99 EUR, och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras i ett separat pressmeddelande som offentliggörs i samband härmed.

Enligt vad som följer av kallelsen till årsstämman 2022 har styrelsen för Cibus föreslagit att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen innebärande införandet av ett nytt aktieslag, stamaktier av serie D, och om genomförande av en fondemission av stamaktier av serie D till befintliga aktieägare samt att befintliga utestående aktier ska benämnas stamaktier av serie A. Syftet med genomförandet av den tidigare föreslagna fondemissionen var att möjliggöra en ökad flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare. Genom införandet av det nya aktieslaget förväntades Bolaget att ytterligare öka förutsättningarna att nå Bolagets tillväxtmål samt att nå en kreditrating motsvarande investment grade. En sådan kreditrating bedöms minska Bolagets finansiella risk och samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader. Det är styrelsens bedömning av detta i förlängningen skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare.

Efter diskussion med Bolagets större aktieägare står det klart att det i nuläget saknas tillräckligt stöd för införande av stamaktier av serie D genom ändring av bolagsordningen och fondemission. Styrelsen har därför beslutat att återkalla förslaget om fondemission samt förslaget om ändring av bolagsordningen med innebörden att Bolagets befintliga aktie inte kommer att byta namn till stamaktier av serie A och att aktieslaget stamaktier av serie D, inte kommer införas.

En effekt av att fondemissionen inte kommer att genomföras är att förslaget om vinstutdelning på stamaktier av serie D uteblir, med innebörden att förslaget till vinstutdelning uppgår till 0,75 EUR per befintlig aktie, vilket blir totalt 36 300 000 EUR istället för 47 916 000 EUR som hade blivit fallet om stamaktier av serie D hade utgivits. Styrelsen anser att det fulla beloppet om 47 916 000 EUR ändå bör delas ut och föreslår därför att extra bolagsstämma beslutar om extrautdelning så att beloppet per befintlig aktie sammanlagt blir 0,99 EUR. Mot bakgrund av att avstämningsdagen för april kommer att infalla före det att den extra bolagsstämman fattat beslut om extra vinstutdelning, kommer utdelningen i april att vara 0,02 EUR per aktie lägre än vad den borde ha varit. För att uppnå en total utdelning om 0,99 EUR per aktie kommer detta enligt styrelsens förslag att kompenseras för genom höjd utdelning i maj.

Av tekniska skäl har styrelsen beslutat att även återkalla förslaget om beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, eftersom detta förslag var anpassat till den tidigare föreslagna bolagsordningen. Styrelsen kommer istället att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om ett motsvarande bemyndigande anpassat till den befintliga bolagsordningen.

För ytterligare information om styrelsens förslag till beslut och den extra bolagsstämman hänvisas till den kallelse till extra bolagsstämma som Bolaget publicerat i ett separat pressmeddelande i samband härmed.

De återkallade förslagen till årsstämman 2022 utgörs av punkterna 12, 13, 15 och 16 på den föreslagna dagordningen i kallelsen till årsstämman 2022 som hålls den 20 april 2022.

Årsstämman avses i övrigt besluta om ärendena som framgår av kallelsen till årsstämman 2022 som offentliggjordes den 18 mars 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Telefon: +46 761 444 888
E-post: [email protected]

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Telefon: +46 708 580 453
E-post: [email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom ovanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cibus Pressrelease 2022-04-11.pdf

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Cibus: The board of directors of Cibus withdraws the proposal on a new share class and convenes an extraordinary general meeting proposing an increased dividend to EUR 0.99 per share

The board of directors of Cibus withdraws the proposal on a new share class and convenes an extraordinary general meeting proposing an increased dividend to EUR 0.99 per share

The board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today decided to withdraw its proposal on the resolution on a bonus issue and on the resolution on amendments to the articles of association regarding the introduction of a new share class, and related proposals. The withdrawn proposals are found in items 12, 13, 15 and 16 in the proposed agenda in the notice to the annual general meeting 2022 to be held on 20 April 2022, published by Cibus on 18 March 2022. The boards' decision to withdraw the proposals has been taken following discussions with the Company's larger shareholders. In connection hereto, the board of directors has decided to convene an extraordinary general meeting, in order to propose a resolution on extra dividends entailing a total dividend per share of EUR 0.99, and a resolution to grant the board of directors the authority to issue new shares. Notice to the extraordinary general meeting is published in a separate press release in connection hereto.

In accordance with the notice to the annual general meeting 2022, the board of directors of Cibus has proposed that the annual general meeting resolves on amendments to the articles of association by introducing a new share class, common shares of class D, and that a bonus issue of common shares of class D is carried out to existing shareholders, and that existing shares will be renamed common shares of class A. The reasons for the bonus issue of common shares of class D previously proposed by the board of directors was to enable increased flexibility in future capital raisings and enable continued growth with limited dilution for existing shareholders. By introducing the new share class, the Company was expected to further increase the conditions for achieving the Company's growth targets as well as the chances to meet the criteria for an investment grade credit rating. Such credit grade rating is expected to reduce the Company's financial risks and is also expected to increase profits from property management as a result of lower financing costs. It is the board of directors' assessment that in the long run this will create better conditions for future value creation for the Company's shareholders.

Following discussions with the Company's larger shareholders, it is clear that there is currently not sufficient support for the introduction of common shares of class D by amending the articles of association, nor the bonus issue. Therefore, the board of directors has decided to withdraw the proposal on the bonus issue and the proposal on amending the articles of association, entailing that the Company's existing shares will not be renamed common shares of class A and that the share class, common shares of class D, will not be introduced.

A consequence of the bonus issue not being carried out is that the proposal on dividend payments on common shares of class D will not be made, entailing that the proposed dividends amounts to EUR 0.75 per existing share, meaning a total dividend of EUR 36,300,000 instead of EUR 47,916,000 if common shares of class D would have been issued. The board of directors is of the opinion that the full amount of EUR 47,916,000 still should be distributed, and therefore proposes that the extraordinary general meeting resolves on extra dividends in order for the total dividend per share to amount to EUR 0.99. Due to the fact that the record date for April will occur before that the extraordinary general meeting resolves on extra dividends, the payment of dividends in April will be EUR 0.02 per share less than supposed to. In order to achieve a total dividend per share of EUR 0.99, this will be compensated for by an increased dividend in May, according to the board of directors' proposal.

For technical reasons, the board of directors has also decided to withdraw the proposal on the resolution to grant the board of directors the authority to issue new shares, since this proposal was adapted to the previously proposed articles of association. Instead, the board of directors will propose that the extraordinary general meeting resolves on a corresponding authorization, adapted to the current articles of association.

For further information regarding the board of directors' proposals and on the extraordinary general meeting, please refer to the notice to the extraordinary general meeting published by the Company in a separate press release in connection hereto.

The withdrawn proposals to the annual general meeting 2022 consist of items 12, 13, 15 and 16 in the proposed agenda in the notice to the annual general meeting 2022 to be held on 20 April 2022.

The annual general meeting is otherwise intended to resolve on the matters set out in the notice to the annual general meeting 2022, published on 18 March 2022.

For additional information, please contact:
Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Phone: +46 761 444 888
E-mail: [email protected]

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Phone: +46 708 580 453
E-mail: [email protected]

This information constitutes insider information that Cibus Nordic Real Estate AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information in this press release was submitted for publication by the contact persons set out above, for publication at the time specified by Cibus' news distributor beQuoted at the time of publication of this press release. The above persons can also be contacted for further information.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Cibus Pressrelease 2022-04-11 eng.pdf

Cibus is a real estate company listed on Nasdaq Stockholm Mid Cap. The company's business idea is to acquire, develop and manage high quality properties in the Nordics with daily goods store chains as anchor tenants. The company currently owns more than 400 properties in the Nordics. The main tenants are Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl and S-Group.

If you want to open the text in your webbrowser click here
______________________________________________________
This information was sent by beQuoted
If you want more information, please go to www.beQuoted.com
To change your subscription, please inform [email protected]

Kentima: KALLELSE till årsstämma 2022, i Kentima Holding AB (publ)

KALLELSE till årsstämma 2022, i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring.

Rätt till deltagande och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2022. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska även anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 16 maj 2022 (se nedan hur anmälan ska göras).

Inpassering och avprickning inför stämman sker den 19 maj 2022 kl. 14.30-14.45.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman sker enligt följande:

Per brev under adress Kentima Holding AB, Box 174, 245 22 Staffanstorp, eller
Per telefon till 046-25 30 40, vardagar klockan 9:00-16:00, eller
Via e-post till [email protected]

Vid anmälan, uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, mailadress, samt eventuella biträden (som får vara högst två) eller ombud. Anmälningsblankett finns på Kentimas hemsida www.kentima.com.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (i original), samtidigt med anmälan på adress Box 174, 245 22 Staffanstorp. Fullmakten utgör inte en anmälan till bolagsstämman utan anmälan görs enligt ovan. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 11 maj 2022 och kan vara tillfällig. Aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer en sådan omregistrering.

Till anmälan och fullmakt>>

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman

1. Stämman öppnas, val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av minst en justeringsman

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut

a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter, revisor och eventuell revisorssuppleant

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

11. Beslut om bolagsordningsändringar:

a) Justering av § 7 om kallelse

b) Införande av ny § 8d om ort för bolagsstämma

12. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust, punkt 7 b

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för det förlängda räkenskapsåret 200701-211231 (18 månader) innebärande att resultatet i sin helhet föreslås överföras i ny räkning.

Beslut om fastställande av arvode, punkt 8

Dewani AB föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med två (2) prisbasbelopp samt med vardera ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Därutöver kan reseersättning utgå då personlig närvaro vid styrelsemöten erfordras. Prisbasbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.

Dewani AB föreslår därutöver att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val av styrelse m m, punkt 9

Dewani AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jens Kinnander (ordförande), Kent Nilsson och Peter Ahlgren samt av styrelsesuppleanten Annsofi Andersson för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Dewani AB föreslår att Mazars AB, med huvudansvarig Rasmus Grahn, väljs till revisor tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, punkt 10

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om och genomföra en eller flera nyemission/-er av A-aktier och/eller B-aktier, med röstvärde enligt gällande bolagsordning, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier.

Bemyndigandet innebär att styrelsen får fatta beslut med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och att styrelsen, för det fall styrelsen finner det lämpligt, får besluta att betalning sker med apportegendom eller att aktie betalas genom kvittning.

Syftet med möjligheten för styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen önskar ha möjligheten att åstadkomma en aktiespridning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa - och företrädesvis större - investerare.

Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet omfattar en emission av maximalt 300 000 A-aktier och 8 550 000 B-aktier.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 10 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut om bolagsordningsändring (justering av § 7 om kallelse), punkt 11 a)

Nuvarande utformning

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri alternativt, om detta ej är möjligt eller styrelsen finner det mer lämpligt, i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Ny utformning

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Förändringen består i att "alternativt, om detta ej är möjligt eller styrelsen finner det mer lämpligt, i Svenska Dagbladet" utgår. Förslaget är föranlett av att det ska vara tydligt i vilken rikstäckande tidning annonsering om att kallelse skett ska ske i.

Beslutet om bolagsordningsändringen enligt denna punkt 11 a) är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslag till beslut om bolagsordningsändring (införande av ny § 8d om ort för bolagsstämma), punkt 11 b)

Utformning av ny punkt

§ 8d Ort för bolagsstämma

Utöver i orten där styrelsen har sitt säte ska bolagsstämman kunna hållas i Lund och Malmö.

Förslaget är föranlett av att, efter omläggningen av räkenskapsåret till kalenderår, det råder brist på lokaler under stämmoperioden i Staffanstorp där styrelsen har sitt säte.

Beslutet om bolagsordningsändring enligt denna punkt 11 b) är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.kentima.com, och kommer hållas tillgängligt i bolagets lokaler i Staffanstorp, från och med den 21 april 2022. Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Handlingarna kommer också att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 29 162 111 aktier, varav 999 998 A-aktier (med röstvärde 10) och 28 162 113 B-aktier (med röstvärde 1), motsvarande 38 162 093 röster.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Bolagets Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB

Staffanstorp i mars 2022

Kentima Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2022 kl. 08:25 CET

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Kallelse-till-arsstamma-2022-i-Kentima-Holding-AB-publ.pdf

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

WideQuick® HMI/SCADA Software

Oe Industrial Computers

WideQuick® Operator Panels/Boxes

Ethiris® Video Management Software

Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP

Ethiris® NVR-N Rack Solutions

WideQuick® PSIM Software

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]

Move About: Move About delivers sustainable mobility to Ängelholm

Move About delivers sustainable mobility to Ängelholm

Ängelholm municipality and the local housing company Ängelholmshem collaborates with mobility company Move About to reduce carbon emission, and as of this becomes one of the largest suppliers of shared mobility in Ängelholm.

The contract includes a delivery of up to eight cars.

The ambition is to reduce carbon emissions from the municipality's corporate travels as well as Ängelholmshem's tenants through Move About's car sharing services.

A new neighborhood, called Stationsområdet, is taking shape in Ängelholm. The area is highly focused on sustainability and the buildings are certified according to the Silver standards of environmental building.

Ängelholmshem offers their residents modern housing with sustainable solutions such as solar panels on the rooftops, as well as a green car sharing service delivered by Move About to name a few.

The first station for car sharing is being delivered to Ängelholmshems real estate project Nya Saftstationen, where the tenants also get a free Move About membership. In the first stage the cars will be reserved for the tenants in the neighborhood.

"It is important for us at Ängelholmshem to care for the environment. We want sustainability to be a part of everything we do. By offering our tenants access to shared electric cars we contribute to a more sustainable way of thinking - both for our tenants and our company", says Frida Raeburn, property care manager, Ängelholmshem.

Easy to be sustainable

The neighborhood is located close to the city center as well as the central station, which reduces the need to own a car for residents in the area. For those who need a car occasionally, it's more sustainable to rent one on demand. The cars are fully electric, which makes the solution even more environmentally friendly by reducing carbon emissions as well as lowering sound levels.

"A car sharing service for the tenants is exactly what makes the vision of a green and sustainable district become reality", says Sara Elmefärd, project manager for Stationsområdet at Ängelholm municipality.

Reduced carbon emissions

The contracting parties in this procurement includes Ängelholm municipality and Ängelholmshem together with Move About as the mobility supplier. Ängelholm municipality aims to reduce carbon emissions by replacing some of their older fossil-powered vehicles with up to eight shared electric cars from Move About. The electric cars will also be made available for citizens in Ängelholm to book on evenings and weekends when they are not being used by municipal employees.

"We are happy to launch our first car sharing station in Ängelholm together with Ängelholm municipality and Ängelholmshem. With access to Move About's shared cars it's easier to travel without having to own a car yourself. You also get access to all of our stations in Sweden. In this way, you always have access to electric cars charged with renewable energy - when you need it", says Peter Aldby, Country manager of Move About Sweden.

** ** **

For additional information
Peter Aldby, Country Manager, Move About Sverige
Email: [email protected]
+46 72-503 12 16

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: [email protected]
+46 79-068 38 11

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB is the Company's Certified Adviser and can be reached by phone, 08-5030 1550, and via e-mail, [email protected].

The following documents can be retrieved from beQuoted
Move About Pressrelease 2022-04-12.pdf

Move About Group AB in brief

Move About offers app-based, environment friendly, and cost-efficient mobility solutions to individuals, businesses, municipalities, and organizations. The Company has developed and owns all immaterial rights to the cloud-based green tech platform which gives digital access to electric cars, electric bikes, taxi, subway, and parking, all through the same app - around the clock. Every kilometer the user travels with the electric cars via the platform reduces CO₂ emissions.

The Company's extensive mobility solutions is built upon the Move About-app which gives the user access to the Company's pools of electric cars, bikes, and scooters. Move About also assists companies, municipalities, and organizations to optimize their vehicle fleets by tailoring mobility solutions based on needs.

Move About was founded in Oslo, Norway, 2007 and has over 58,500 users today on their platform, and over 730 electric cars in the Company's vehicle fleet with presence in Sweden, Norway, and Germany.

Annehem Fastigheter: Kallelse till årsstämma i Annehem Fastigheter AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Annehem Fastigheter AB (publ)

Annehem Fastigheter AB (publ), org.nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallar till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 10.00 på Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66 i Ängelholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2022 och (ii) senast den 13 maj 2022 anmäla sig per post till Annehem Fastigheter AB (publ), "AGM 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.annehem.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Euroclear Sweden AB tillhanda till ovanstående adress senast den 18 maj 2022.

Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i årsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2022 och (ii) senast den 13 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Annehems vägnar) tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.annehem.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Annehem Fastigheter AB (publ), "AGM 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 13 maj 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.annehem.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 11 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid årsstämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
Anförande av verkställande direktör.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Beslut om
a. antalet styrelseledamöter
b. antalet revisorer
Beslut om
a. arvoden åt styrelsen
b. arvoden åt revisor
Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag:
a. Göran Grosskopf (omval),
b. Pia Andersson (omval),
c. Karin Ebbinghaus (omval),
d. Jesper Göransson (omval),
e. Anders Hylén (omval),
f. Lars Ljungälv (omval),
g. Axel Granlund (omval), och
h. Henrik Saxborn (nyval).
Val av styrelseordförande
Valberedningens förslag:
a. Göran Grosskopf (omval).
Val av revisor.
Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna B-aktier.
Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Göran Grosskopf, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 12a)

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter.

Beslut om antalet revisorer (punkt 12b)

Valberedningen föreslår att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Beslut om arvoden åt styrelsen (punkt 13a)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 1 670 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 450 000 (tidigare 300 000) kronor till styrelseordföranden och 160 000 (tidigare 150 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 20 000 (tidigare 20 000) kronor till ledamöter i revisionsutskottet samt med 20 000 (tidigare 20 000) kronor till ledamöter i finansutskottet.

Beslut om arvoden åt revisor (punkt 13b)

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14-15)

Valberedningen föreslår omval av Göran Grosskopf, Pia Andersson, Karin Ebbinghaus,
Jesper Göransson, Anders Hylén, Lars Ljungälv och Axel Granlund samt nyval av Henrik Saxborn, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Göran Grosskopf som styrelseordförande.

Information om de personer som valberedningen föreslår väljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, www.annehem.se. En presentation av Henrik Saxborn återfinns nedan.

Henrik Saxborn (född 1964) är utbildad civilingenjör, lantmätare och fastighetsekonom och har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Henrik Saxborn har tidigare varit VD för Castellum och dessförinnan bland annat varit partner och ledande befattningshavare i NIAM, en private equity-investerare inom fastigheter. Vidare är Henrik Saxborn starkt engagerad i hållbarhetsfrågor. Henrik Saxborn äger inga aktier i Annehem Fastigheter AB (publ). Henrik Saxborn är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som Bolaget och dess ledning.

Val av revisor (punkt 16)

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer den auktoriserade revisorn Peter Dahlöf att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av B-aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter, företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av fastigheter, företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna B-aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna B-aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Bemyndigandet att förvärva egna B-aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra finansiering av förvärv med bolagets egna B-aktier. Bemyndigandet att överlåta egna B-aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag med egna B-aktier.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

_______________________

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 18 och punkt 19 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Annehem Fastigheter AB (publ), Att. Ludvig Gauffin, Box 808, 169 28 Solna, eller via e-post till [email protected].

Antal aktier och röster

I Annehem Fastigheter AB (publ) finns totalt 58 992 548 aktier, motsvarande 120 768 467 röster, varav 6 863 991 är Aaktier vilka berättigar till 10 röster per aktie och 52 128 557 är B-aktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga aktier.

Handlingar m.m.

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Drottning Kristinas Esplanad 10, 170 67 Solna samt på bolagets hemsida, www.annehem.se senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.annehem.se, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

Ängelholm i april 2022
Annehem Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Kallelse sv.pdf

Annehem Fastigheter: Notice of Annual General Meeting in Annehem Fastigheter AB (publ)

Notice of Annual General Meeting in Annehem Fastigheter AB (publ)

Annehem Fastigheter AB (publ), Reg. No. 559220-9083, with its registered office in Ängelholm, gives notice of the Annual General Meeting to be held on 19 May 2022 at 10 a.m at Valhall Park Hotel, Stjernsvärds allé 66 in Ängelholm. Registration starts at 9.30 a.m.

Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participation

Participation in the Annual General Meeting at the venue

A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting at the venue in person or represented by a proxy must (i) be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 11 May 2022, and (ii) no later than 13 May 2022 give notice by post to Annehem Fastigheter AB (publ), "AGM 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE101 23 Stockholm or via e-mail to [email protected]. When providing such notice, the shareholder shall state name, personal or corporate registration number, address, telephone number and the number of any accompanying assistant(s) (maximum two assistants).

If a shareholder is represented by proxy, a written, dated proxy for the representative must be issued. A proxy form is available on the company's website, www.annehem.se. If the proxy is issued by a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. To facilitate the registration at the General Meeting, the proxy and the certificate of registration or equivalent certificate of authority should be sent to Euroclear Sweden AB as set out above so that it is received no later than 18 May 2022.

Participation by postal voting

A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting by postal voting must (i) be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 11 May 2022, and (ii) notify its intention to participate in the General Meeting no later than 13 May 2022, by casting its postal vote in accordance with the instructions below so that the postal vote is received by Euroclear Sweden AB (that handles the administration of the forms on behalf of Annehem Fastigheter AB (publ)) no later than on that day.

A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting at the venue in person or represented by a proxy must give notice thereof in accordance with what is set out under Participation in the Annual General Meeting at the venue above. This means that a notification by postal vote is not sufficient for a person who wishes to participate at the venue.

A special form shall be used when postal voting. The postal voting form is available on the company's website www. annehem.se. A completed and signed form may be submitted by post to Annehem Fastigheter AB (publ), "AGM 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE101 23 Stockholm or via e-mail to [email protected]. The completed form shall be received by Euroclear Sweden AB not later than 13 May 2022. Shareholders who are natural persons may also cast their votes electronically through BankID verification via Euroclear Sweden AB's website, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the postal vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for postal voting.

If a shareholder votes by proxy, a written and dated proxy shall be enclosed to the postal voting form. Proxy forms are available on the company's website www.annehem.se. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or an equivalent certificate of authority should be enclosed. If a shareholder has voted in advance and then attends the Annual General Meeting in person or through a proxy, the postal vote is still valid except to the extent the shareholder casts votes during the General Meeting or otherwise withdraws its casted postal vote. If the shareholder chooses to participate in a voting during the General Meeting, the submitted postal vote will replaced by the vote cast at the General Meeting.

Nominee-registered shares

To be entitled to participate in the Annual General Meeting, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on 11 May 2022. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than 13 May 2022 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Proposed agenda

Opening of the Annual General Meeting.
Election of chairman of the Annual General Meeting.
Preparation and approval of the voting list.
Approval of the agenda.
Election of one or two persons who shall approve the minutes.
Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened.
Presentation by the CEO.
Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements, and the auditor's statement regarding the company's compliance with the guidelines for remuneration to the executive management in effect since the previous Annual General Meeting.
Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet.
Resolution regarding allocations of the company's result pursuant to the adopted balance sheet.
Resolution regarding discharge from liability of the board members and the CEO.
Resolution regarding
a. the number of board members
b. the number of auditors
Resolution regarding
a. the fees to the board of directors
b. the fees to the auditor
Election of board members
The nomination committee's proposal:
a. Göran Grosskopf (re-election),
b. Pia Andersson (re-election),
c. Karin Ebbinghaus (re-election),
d. Jesper Göransson (re-election),
e. Anders Hylén (re-election),
f. Lars Ljungälv (re-election),
g. Axel Granlund (re-election), and
h. Henrik Saxborn (new election).
Election of the chairman of the board of directors
The nomination committee's proposal:
a. Göran Grosskopf (re-election).
Election of the auditor.
Presentation of the remuneration report for approval.
Resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve on new issues of class B shares.
Resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve on repurchase and transfer of own class B shares.
Closing of the Annual General Meeting.

Proposed resolutions

Election of chairman of the Annual General Meeting (item 2)

The nomination committee proposes that Göran Grosskopf, or the one person proposed by the nomination committee if he has an impediment to attend, is elected as chairman of the Annual General Meeting.

Resolution regarding allocation of the company's result according to the approved balance sheet, and record day for any distribution of dividend (item 10)

The board of directors proposes that no dividend is distributed for the financial year 2021 and that the company' s results shall be carried forward.

Resolution regarding the number of board members (item 12a)

The nomination committee proposes that the number of board members elected by the General Meeting should be eight without any deputy board members.

Resolution regarding the number of auditors (item 12b)

The nomination committee proposes that an authorised audit firm shall be appointed as auditor, without any deputy auditors.

Resolution regarding the fees to the board of directors (item 13a)

The nomination committee proposes that the fees to the board of directors including compensation for committee work shall amount to not more than SEK 1,670,000 for the period until the end of the next Annual General Meeting, to be allocated as follows: SEK 450,000 (previously SEK 300,000) to the chairman of the board of directors and SEK 160,000 (previously SEK 150,000) to each of the other board members, SEK 20,000 (previously SEK 20,000) to the members of the audit committee and SEK 20,000 (previously SEK 20,000) to the members of the finance committee.

Resolution regarding the fees to the auditor (item 13b)

The nomination committee proposes that the fees to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

Election of the board members and chairman of the board of directors (items 14-15)

The nomination committee proposes re-election of Göran Grosskopf, Pia Andersson, Karin Ebbinghaus, Jesper Göransson, Anders Hylén, Lars Ljungälv and Axel Granlund, and new election of Henrik Saxborn, as board members for the period until the end of the next Annual General Meeting. Furthermore, Göran Grosskopf is proposed to be re-elected as chairman of the board of directors.

Information about the persons proposed by the nomination committee to be elected as board members is set forth in the company's annual report as well as on the company's website, www.annehem.se. A presentation of Henrik Saxborn follows below.

Henrik Saxborn (born in 1964), has degrees in civil engineering, surveying and real estate economics and solid experience from the real estate industry. Henrik Saxborn has previously been the CEO of Castellum and prior to that, been a partner and senior executive at NIAM, a private equity investor in real estate. Furthermore, Henrik Saxborn is strongly engaged in sustainability issues. Henrik Saxborn holds no shares in Annehem Fastigheter AB (publ). Henrik Saxborn is independent in relation to both major shareholders as well as the Company and its management.

Election of auditor (item 16)

The nomination committee proposes that KPMG AB is re-elected as auditor for the company for the period until the end of the next Annual General Meeting, which is in accordance with the audit committee's recommendation. Should the nomination committee's proposal for auditor be adopted, KPMG AB has informed that authorised public accountant Peter Dahllöf will be appointed auditor in charge.

Resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve on new issues of class B shares (item 18)

The board of directors proposes that the Annual General Meeting authorises the board of directors to, up until the next Annual General Meeting, on one or several occasions, resolve to increase the company's share capital by way of new issues of class B shares to such an extent that it corresponds to a dilution which corresponds to 10 percent, based on the number of shares that are outstanding at the time of the Annual General Meeting's resolution on the authorisation, after full exercise of the hereby proposed authorisation.

New issues of class B shares may be made with or without deviation from the shareholders' preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions. The purpose of the authorisation is to increase the company's financial flexibility and to enable the company to make payment with own shares in connection with any acquisition of properties, companies or business operations. Issuance with payment in cash with deviation from the shareholders' preferential rights may only be made to finance the purchase price to be paid in cash in connection with the acquisition of properties, companies or business operations. In the event of issuances with payment in cash with deviation from the shareholders' preferential rights, the starting point for determining the issuance price shall be the prevailing market conditions at the time when shares are issued.

The CEO shall be authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration thereof with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket).

Resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve on repurchase and transfer of own class B shares (item 19)

The board of directors proposes that the Annual General Meeting authorises the board of directors to resolve to repurchase, on one or several occasions until the next Annual General Meeting, as many own class B shares as may be purchased without the company's holding at any time exceeding 10 per cent of the total number of shares in the company. The shares shall be purchased on Nasdaq Stockholm and only at a price per share within the price range applicable, i.e. the range between the highest purchase price and the lowest selling price.

The board of directors also proposes that the meeting authorises the board of directors to resolve, on one or several occasions until the next Annual General Meeting, to transfer (sell) own class B shares. Transfers may be carried out on Nasdaq Stockholm at a price within the price range applicable, i.e. the range between the highest purchase price and the lowest selling price. Transfers may also be made in other ways, with or without preferential rights for the shareholders, against cash payment or against payment through set-off or in kind, or otherwise on special conditions. Upon such transfers, the price shall be established so that it is not below market terms. However, a discount to the stock market price may apply, in line with market practice. Transfers of own shares may be made of up to such number of class B shares as is held by the company at the time of the board of directors' resolution regarding the transfer.

The purpose of the authorisation to repurchase own class B shares is to promote efficient capital usage in the company and to enable financing of acquisitions with the company's own class B shares. The purpose of the authorisation to transfer own shares is to enable the board of directors to finance acquisitions of properties or property companies, or part of properties or property companies with own class B shares.

The board of director's statement in accordance with chapter 19 section 22 of the Swedish Companies Act is made available together with the proposal.

_______________________

Special majority requirements

A resolution in accordance with the board of directors' proposal in item 18 and item 19 above shall only be valid where supported by not less than two-thirds of both votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.

Shareholders' right to obtain information

Shareholders are reminded of their right to, at the Annual General Meeting, obtain information from the board of directors and CEO in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act. Shareholders who wish to submit questions in advance may do so by sending post to Annehem Fastigheter AB (publ), Att. Ludvig Gauffin, Box 808, SE-169 28 Solna or via e-mail to [email protected].

Number of shares and votes

There are 58,992,548 shares outstanding in Annehem Fastigheter AB (publ), corresponding to 120,768,467 votes, of which 6,863,991 are class A shares entitled to 10 votes per share and 52,128,557 are ordinary shares entitled to 1 vote per share. As of the date of this notice, the company holds no shares.

Documentation etc.

The annual report, the board of directors' remuneration report and all other documentation for resolutions are available at the company's office at Drottning Kristinas Esplanad 10, SE-170 67 Solna, and at the company's website, www.annehem.se, no later than three weeks before the Annual General Meeting. Moreover, the nomination committee's motivated statement is available at the company's above address, as well as at www.annehem.se, from the date of this notice. Copies of the documents will be sent to shareholders who so request and who inform the company of their postal address.

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at Euroclear's website https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

This notice is a translation of a Swedish notice and in case of any deviations between the language versions, the Swedish version shall prevail.

Ängelholm, April 2022
Annehem Fastigheter AB (publ),
The board of directors

The following documents can be retrieved from beQuoted
PM Kallelse eng.pdf

Masify: Holmasjön Prospektering AB har upphandlat borrtjänster för borrningarna på Kallmora med planerad borrstart i maj månad

Holmasjön Prospektering AB har upphandlat borrtjänster för borrningarna på Kallmora med planerad borrstart i maj månad

Bolaget har upphandlat borrtjänster för att undersöka utsträckningen på västra anomalin inom Kallmora som innehöll 13,75% bly samt 6,61% zink vid förra årets borrkampanj. Holmasjön Prospektering AB har redan ansökt om de tillstånd som krävs.

Borrprogramet på Kallmora kommer bestå av fem borrhål på den västra anomalin om totalt 400 borrmeter. Det var på denna anomali bolaget påträffade 13,75% bly samt 6,61% zink vid borrningen i maj månad 2021.

Holmasjön Prospektering AB avser inom de närmaste veckorna även beställa borrning på den östra anomalin fördelat på 865 meter fördelat på fem hål. Inom denna anomali har SGU påträffat 1,26% koppar, 49% järn samt REE. Avsikten är att borra den östra anomalin i samband med den västra.

Bolaget lämnade i mars 2022 in en arbetsplan för borrkampanjen till berörda markägare samt Bergsstaten. Utöver detta ansökte bolaget även om tillstånd för terrängkörning hos Länsstyrelsen i Västmanland.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Jag ser fram mot den kommande borrkampanjen på Kallmora. Förra årets borrkampanj var en stor framgång för bolaget. Sedan dess har vi även utfört omfattande geofysiska mätningar som indikerar på fortsatt goda resultat vid denna borrkampanj."

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Holmasjon-Prospektering-AB-2022-04-13.pdf

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.

Lipigon: Artikel om Lipigon i SvD:s Tema Innovation

Artikel om Lipigon i SvD:s Tema Innovation

I den senaste Tema Innovation, en bilaga i Svenska Dagbladet, intervjuas Lipigons vd Stefan K. Nilsson. Han berättar om Lipigons verksamhet och Lipisense, bolaget längst framskridna projekt som går in i klinisk fas under våren.

Läkemedelsutvecklaren Lipigon Pharmaceuticals specialiserar sig på sjukdomar där kroppens förmåga att hantera fetter är störd - ett område där det finns betydande medicinska behov som inte är tillgodosedda.

Lipigon driver för närvarande fyra projekt, varav den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense kommit längst och går in i kliniska fas 1-prövningar under årets andra kvartal.

"Detta blir vårt första läkemedelsprojekt som når kliniska prövningar så det är en stor milstolpe för oss", säger Stefan K. Nilsson, vd och medgrundare till Lipigon i intervjun i Tema Innovation.

En stor fördel med Lipisense-projektet är att det endast kommer krävas ett relativt litet kliniskt utvecklingsprogram med uppskattningsvis några hundra patienter för att starta kliniska fas 3-studier.

"Det är kostnadseffektivt och vi kortar vägen till ett potentiellt marknadsgodkännande", säger Stefan K. Nilsson.

Lipigon kommer dessutom redan i fas I inte bara kunna granska substansen utifrån ett säkerhetsperspektiv utan också utläsa tidiga effektmått - något som vanligen inte görs förrän i fas 2. Det innebär att risken kan minimeras i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Läs hela artikeln här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Artikel-om-Lipigon-i-SvDs-Tema-Innovation.pdf

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Ferroamp: Kallelse till årsstämma i Ferroamp Elektronik AB

Kallelse till årsstämma i Ferroamp Elektronik AB

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB, 556805-7029, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer den verkställande direktören inte att hålla något anförande vid årsstämman. Emellertid kommer ett förinspelat anförande att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida i samband med årsstämman.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 4 maj 2022, och
dels senast onsdagen den 11 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 4 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.ferroamp.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, "Ferroamps årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 11 maj 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Bolagets hemsida www.ferroamp.com. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 11 maj 2022. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.ferroamp.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast den 2 maj 2022, till adress Ferroamp Elektronik AB, Att: Kerstin Wähl, Domnarvsgatan 16, 163 53 Spånga, eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.ferroamp.com och på Bolagets huvudkontor, Domnarvsgatan 16, 163 53 Spånga, senast den 7 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman,
Upprättande och godkännande av röstlängd,
Godkännande av dagordning,
Val av en justeringsperson,
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer,
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Beslut om fastställande av principer för valberedningen,
Beslut om ändring av bolagsordningen,
Beslut om incitamentsprogram 2022/2025,
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler,
Stämmans avslutande.

Årets valberedning
Valberedningen består inför årsstämman 2022 av Björn Jernström (eget innehav), Erik Durhan (Nordea Fonder), Ossian Ekdahl (Första AP-fonden) samt Lars-Åke Bokenberger (Wallenstam).

Vidare är Ylwa Karlgren (styrelsens ordförande) adjungerad till valberedningen.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ylwa Karlgren, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att jurist Elsa Sefastsson på Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 3: Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

Punkt 4: Val av en justeringsperson
Till person att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Ossian Ekdahl representerande Första AP-fonden, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Punkt 7.b): Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 150 000 kronor (föregående år 730 000 kronor) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 350 000 kronor (250 000 kronor) och med 160 000 kronor (120 000 kronor) till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

För arbete i revisionskommittén utgår arvode med 70 000 kronor till kommitténs ordförande samt 35 000 kronor vardera till utsedda ledamöter. För arbete i ersättningskommittén utgår arvode med 35 000 kronor för ersättningskommitténs ordförande och 15 000 kronor till utsedd ledamot.

Valberedningen föreslår vidare att arvodet till Bolagets revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Omval av Ylwa Karlgren
Omval av Björn Jernström
Omval av Stefan Jakélius
Omval av Anders Persson
Omval av Erik Hallberg
Nyval av Lars-Åke Bokenberger

Valberedningen föreslår vidare omval av Ylwa Karlgren som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamoten Olof Heyman har avböjt omval.

Uppgifter om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.ferroamp.com under rubriken Bolagsstyrning.

Uppgifter om den för nyval föreslagna styrelseledamoten, Lars-Åke Bokenberger, följer nedan.

Lars-Åke Bokenberger är född 1968, svensk medborgare och Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Lars-Åke har tillbringat merparten av sin yrkeskarriär inom finansbranschen bl.a. 15 år som svensk aktiechef på AMF samt 13 år som aktieanalytiker och analyschef på Alfred Berg Fondkommission och med särskilt fokus på fastighetsbranschen. Lars-Åke har en bred erfarenhet från svenskt näringsliv och dessutom omfattande erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag. Hans gedigna erfarenheter kommer att vara ett värdefullt tillskott till Bolaget och styrelsen.

Lars-Åke är f.n. styrelseordförande i Wallenstam AB, styrelseordförande i Mattssons Fastighetsutveckling AB och vice styrelseordförande i Convendum Corporation AB.

Lars-Åke Bokenberger äger inga aktier i Ferroamp Elektronik AB och är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt oberoende till större aktieägare. Wallenstam AB, där Lars-Åke är styrelseordförande, äger 7,38% av aktierna i Ferroamp.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen
Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i Bolaget per den 31 augusti 2022 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen men kan adjungeras till valberedningens möten.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästkommande årsstämma. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i Bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, ställa sin plats till förfogande och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Om förändringen i ägande endast är marginell eller om förändringen sker senare än två månader innan årsstämman kan valberedningen besluta att någon förändring inte ska ske.

Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska minnesanteckningar föras. De ska föras i nummerordning och förvaras hos Bolaget på ett säkert sätt.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från Bolaget. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att Bolagets företagsnamn ändras från Ferroamp Elektronik AB till i första hand Ferroamp AB (publ), i andra hand Ferroamp Group AB (publ) alternativt Ferroamp International AB (publ) eller Ferroamp Technology AB (publ). Därmed får bolagsordningens § 1 följande lydelse:

"Bolagets företagsnamn är Ferroamp AB (publ)."

Det föreslås också att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras från lägst 590 000 kronor och högst 2 360 000 kronor till lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor respektive från lägst 5 900 000 aktier och högst 23 600 000 aktier till lägst 12 500 000 aktier och högst 50 000 000 aktier. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgör lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 12 500 000 stycken och högst 50 000 000 stycken."

Det föreslås dessutom att skrivningen angående kallelse till bolagsstämma ska ändras vad gäller kallelse till annan extra bolagsstämma. Därmed får bolagsordningens § 8 följande lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning för det fall att Svenska Dagbladet inte ges ut. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman."

Det föreslås vidare att en ny punkt (punkt 8) avseende fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, läggs till i dagordningen vid årsstämma. Därmed får bolagsordningens § 11 följande lydelse:

"Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

Val av ordförande vid stämman,
Upprättande och godkännande av röstlängd,
Godkännande av dagordning,
I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen."

Vidare föreslås en teknisk förändring av bolagsordningens bestämmelse angående avstämningsförbehåll på grund av ändring av tillämplig lag. Bolagsordningens § 13 får därmed följande lydelse:

"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."

Det föreslås vidare vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 2a.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13: Beslut om incitamentsprogram 2022/2025
Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

A.1 Emission av teckningsoptioner 2022/2025

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 150.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15.000 kronor.

A.2 För beslutet enligt punkten A.1 ska i övrigt följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Ferroamp Incentive AB, org. nr 559229-0430, ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan.

Överteckning kan inte ske.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbesluten. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget.
Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 20 februari 2026 till och med den 20 mars 2026.
Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter den 26 februari 2023, vilket medför att nämnda period om tio handelsdagar närmast efter den 26 februari 2023 blir den 27 februari 2023 till och med den 10 mars 2023.
Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget och, i förekommande fall, godkännande av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
Övriga villkor enligt fullständiga villkor för serie 2022/2025

B.1 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 2022/2025
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner 2022/2025 på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma högst 81 medarbetare, fördelat på tre kategorier av deltagare enligt tabellen nedan ("Deltagarna"). Optionerna överlåts i poster om 100 optioner.

Kategorier av Deltagare	Maximalt antal optioner per person
A) Kategori A, VD (max. 1 person)	6 000
B) Kategori B, Ledningsgrupp (max. 10 personer)	4 000
C) Kategori C, Övriga medarbetare (max. 70 personer)	2 000

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Värdet har preliminärt beräknats till 10,74 kronor per option baserat på en aktiekurs om 65,89 kronor, en teckningskurs om 85,66 kronor, en löptid om cirka 3 år, en riskfri ränta om 0,87 procent samt en volatilitet om 36 procent.

Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 10 mars 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom tre bankdagar efter anmälan om förvärv. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

C. Information om teckningsoptionsprogrammen 2022/2025

Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 150.000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 1,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Om samtliga utestående och föreslagna incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,0 procent, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.
Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm
Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet
.
Beräkning av marknadsvärdet
Det oberoende värderingsinstitutet/revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers eller liknande värderingsinstitut/revisionsbolag gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.
Bakgrund och motiv
Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
Beredning av ärendet
Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.
Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm
I Bolaget finns fyra utestående incitamentsprogram utöver det som beslutas vid denna årsstämma. Information om incitamentsprogrammen finns under rubriken Noter: Optioner i årsredovisningen och finns även på bolagets hemsida under avsnittet "För Investerare", se https://investor.ferroamp.com/aktien/aktiekapital/.
Bemyndiganden och beslutsregler
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa besluten enligt punkten B.1 ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut avseende teckningsoptionsprogram, emission och överlåtelser av teckningsoptioner 2022/2025 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent (varav maximalt tio (10) procent med avvikelse från aktieägares företrädesrätt), av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att skapa finansiell flexibilitet för att upprätthålla bolagets starka tillväxt genom investeringar i affärsutveckling, produktutveckling och accelererad expansion , och/eller tillföra nya ägare av strategisk betydelse och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att den har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster uppgår per dagen för kallelsen till 13 542 001. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.ferroamp.com senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Spånga i april 2022
Ferroamp Elektronik AB
Styrelsen

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2022 klockan 15.00.

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD, 076-535 86 64

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ferroamp Kallelse till arsstamma 2022.pdf

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

SeaTwirl: Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30. Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30.

VD-anförande kommer att spelas in och publiceras på bolagets hemsida, www.seatwirl.com.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena per den 9 maj 2022, dels senast den 12 maj 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 11 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske per post under adress SeaTwirl AB, Lilla Bommen 1, plan 13, 411 04 Göteborg eller [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på SeaTwirls webbplats www.seatwirl.com.

Förslag till dagordning

Stämman öppnas;
Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av en eller flera protokolljusterare;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av förslag till dagordning;
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
Val av:
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
b) revisor och eventuell revisorssuppleant;
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission;
Beslut om uppdatering av instruktion för valberedningen
Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen har utgjorts av Håkan Unbeck (ordförande) (utsedd av Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse), Pontus Ryd (utsedd av Solvinvest AB), Mattias Sundin (utsedd av Trinova Ventures AB), Charlotte Bergqvist (utsedd av Optiga AB) och Dan Friberg, ordförande i SeaTwirls styrelse.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Dan Friberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och till årsstämman anmälda och vid årsstämman närvarande aktieägare.

Punkt 4 - Val av en eller flera protokolljusterare
Till personer att justera protokollet föreslås Pontus Ryd och Charlotte Bergqvist, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 8b) - Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att resultatet för räkenskapsåret 2020/2021 ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.

styrelsens ordförande med 300 000 kr,
styrelsens vice ordförande, om sådan utses, med 150 000 kr,
övriga styrelseledamöter med 75 000 kr vardera.

Styrelsen har rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10a) - Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tre med en styrelsesuppleant.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Dan Friberg, Fredrik Östbye och Lars Tenerz. Till styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Dan Friberg. Till styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Knut Claesson.

Punkt 10b) - Val av revisor och eventuell revisorssuppleant
Till revisor intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen val av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sverige AB med auktoriserade revisorn Patric Hofréus. Vidare föreslås att ingen revisorssuppleant ska utses.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomna efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent.

Skälet till förslaget med och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. I första hand ska det vara riktat till nya delägare med kompetens inom offshore och vindkraft samt med stark finansiell ställning, men det kan också vara att styrelsen av tids- och kostnadsskäl bedömt att en riktad nyemission är lämpligare än en företrädesemission.

Vidare föreslås att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket m.fl.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med detta förslag erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 12 - Beslut om antagande av uppdaterade principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att anta bilagda uppdaterade principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion, Bilaga 1.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor (Lilla Bommen 1 i Göteborg) samt på bolagets webbplats (www.seatwirl.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar
Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Aktieägare är välkomna att sända in frågor till vd och styrelse inför stämman via e-post till [email protected].

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 3 384 292. Det totala antalet röster uppgår till 3 384 292.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

____________________
Göteborg i april 2022
SeaTwirl AB (publ)
STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fullmaktsformular-SeaTwirl-AB-arsstamma-2022.pdf
SeaTwirl-PM-rsstamma-2022.pdf

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Bonzun: Bonzun godkänd av Försäkringskassan

Bonzun godkänd av Försäkringskassan

Bonzun AB har godkänts av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

Den svenska arbetsmarknaden har några tuffa år bakom sig på grund av de många förändringar som pandemin tvingat fram i företag och organisationer. Bonzun Evolve har under hela pandemin jobbat med HR-avdelningar, chefer och medarbetare för att hantera pandemins konsekvenser. Vi ser hur många kämpar för att hitta nya former för att stötta och hjälpa personal som upplever stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen eller i hemmet.

"Alla förändringar i vårt vardagsliv, stora som små, påverkar hur vi mår och klarar av att hantera våra liv. Först pandemin och nu oro över krig och ekonomisk kris tär på vårt välbefinnande. Osäkerhet om vad framtiden kommer att innebära gör att stressen ökar i våra liv och många får allt svårare att hitta balansen som gör att vi kan må bra" säger Anders Tengström chefpsykolog på Bonzun.

I pandemins spår ser vi en mindre ökning av rapporterad stress och sömnbesvär i befolkningen[1], samtidigt som de som redan innan pandemin hade utmaningar har det ännu besvärligare nu. Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ligger fortfarande på höga nivåer. På tio år har sjukskrivningarna för den kategorin mer än fördubblats. Många arbetsgivare frågar sig hur de kan hjälpa personalen att hitta ett sätt att ta sig an kriserna, på jobbet och hemmavid.

Försäkringskassan ger arbetsgivare möjlighet att få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till insatser som kan förkorta eller förebygga sjukskrivning.

Insatser ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan. Bonzuns företagskunder kan således få tillbaka som mest 10 000 kr per anställd och år samt max 200 000 kr per år per arbetsplats av Försäkringskassan.

Bonzun ligger i framkant med att hjälpa arbetsplatser med problematiken runt stress och kan idag erbjuda en helhetslösning kring stressrelaterad psykisk ohälsa, från förbyggande insatser genom iKBT programmet Bonzun Evolve samt individuella stödsamtal med psykolog eller stresscoach.

"Att få ett godkännande från Försäkringskassan som anordnare för rehabiliteringsinsatser ger våra kunder en möjlighet att få tillbaka en del av kostnaden som de investerar i våra tjänster. Det ger oss också ytterligare legitimitet för vår iKBT-satsning för att förebygga, minska och förkorta sjukskrivningar" säger Bonnie Roupé VD för bolaget.

[1] Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin? Folkhälsomyndigheten, 2021.

För ytterligare information:
Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
20220413 PM Bonzun-AB Godkand-av-forsakringskassan.pdf

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

Wise Group: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 16.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 11 maj 2022; samt

(ii) senast fredagen den 13 maj 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
att: Johan Tönnesen, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 11 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.wisegroup.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Godkännande av dagordning;
Val av en eller två justeringspersoner;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Föredragning och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och i anslutning härtill framläggande av redogörelse från valberedningen;
Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
Val av styrelseledamöter och revisor;
Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen;
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
Beslut om godkännande av ersättningsrapport;
Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen;
Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av Christian Rossi (utsedd av styrelseledamot Stefan Rossi), Erik Dyrmann Juhler (utsedd av Banque Pictet & Cie (EUROPE) SA, W8IMY) och Per Åhlgren (utsedd av Erik Mitteregger förvaltnings AB som ägs och kontrolleras av styrelseordföranden Erik Mitteregger). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8-11 i föreslagen dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Erik Mitteregger föreslås som ordförande vid stämman.

Punkterna 8-10 - Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget eller i bolagets koncern ska utgå med 215 000 kronor samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 430 000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelseledamöter som ingår i styrelsens utskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 20 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 10 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Det totala arvodet till ledamöter i styrelsen inklusive ersättning i förhållande till utskottsarbete kommer därmed att uppgå till 1 860 000 kronor.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Styrelsen består för närvarande av följande sju (7) ordinarie ledamöter: Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein, Annika Viklund och Roland Gustavsson. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Erik Mitteregger till ordförande för styrelsen. Närmare information om styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att Linn Haslum Lindgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om fastställande av principer för utseende av en valberedning och instruktion för valberedningen

Styrelsen föreslår att principerna för utseende av en valberedning fastställs enligt följande.

Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till beslut om ändring av de särskilda instruktioner för valberedningen som fattades beslut om vid årsstämman den 12 maj 2021 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 7b, 12-14 i föreslagen dagordning.

Punkt 7b - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel dela ut totalt 29 563 440 kronor till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 4 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fastställas till den 23 maj 2022 varvid utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. den 27 maj 2022).

Punkt 12 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att tidigare antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla oförändrade, vilka bland annat innebär följande.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt i förekommande fall incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument (förutsatt att behörigt bolagsorgan fattat erforderligt beslut därom). Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument ska genomföras till marknadsmässiga villkor.

Fullständiga riktlinjer framgår av årsredovisningen.

Punkt 13 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Vid årsstämman 2021 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna. Enligt 7 kap. 62 § aktiebolagslagen ska rapporten läggas fram på årsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021. Mer information och rapporten i dess helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Punkt 14 - Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att - under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet före, motsvarande cirka 16,67 procent efter, sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra mindre förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid aktuell tidpunkt med beaktande av marknadsmässig rabatt. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 14 på den föreslagna dagordningen krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid bolagsstämman företrädda aktierna som avgivna rösterna.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 7 390 860 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.wisegroup.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______

Stockholm i april 2022
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög VD och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wise Group Kallelse till arsstamma 2022.pdf

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

Real Fastigheter: Real Fastigheter AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

Real Fastigheter AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

Real Fastigheter AB (publ), årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.realfastigheter.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Real Fastigheter AB (publ) håller årsstämma den 10 maj 2022.
Kallelse har gjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.realfastigheter.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/

För ytterligare information: www.realfastigheter.se

För mer information, vänligen kontakta:
Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 0220
E-post: [email protected]

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Real Fastigheter Pressrelease 2022-04-13.pdf
Real Fastigheter Arsredovisning 2021.pdf

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.
För mer om bolaget, vänligen se: www.realfastigheter.se.

WilLak: Ordförande Jan Axelsson säljer 10 miljoner aktier i Willak AB för att undvika budplikt

Ordförande Jan Axelsson säljer 10 miljoner aktier i Willak AB för att undvika budplikt

Jan Axelsson har idag sålt 10 miljoner aktier för 0,27SEK för att undvika budplikt. Efter transaktionen äger Jan Axelsson med bolag 29 899 126 aktier och det finns totalt 100 084 340 aktier i Willak.

Jan Axelsson: "För att minska mitt ägande har jag avyttrat aktier utanför marknaden till en privat investerare."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 15:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Willak Pressrelease 2022-04-13.pdf

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Fastighetsräntefonden Tessin: Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ)

Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ)

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.

Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om fem (5) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period - nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Emissionen som stängde den 1 april har sänkt lånet med 26 229 893 SEK, från nominellt 282 577 835 SEK till nominellt 256 347 942 SEK.

Instrumentspecifika villkor för kommande emission

1.	Lånenummer	2019:1 (ISIN: SE0012816700)
2.	Tranchebenämning	2022-05-02
2.	Likviddatum	2022-04-29
3.	Startdag för ränteberäkning	2022-05-01

Särskilt om emissionen

1.	Datum för emission	2022-05-02
2.	Information om tilldelning	2022-05-16
3.	Teckningsperiod	2022-04-01 - 2022-04-29

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.

Fonden bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyren och villkor för kapital- och vinstandelslån som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm, den 13 april 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lindblad, VD Fastighetsräntefonden Tessin AB
Tel: 073-9997570
[email protected]
www.fastighetsrantefonden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Information-om-emission-och-tilldelning-2022-04-13.pdf

Om Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)

Fonden vänder sig till privatpersoner och företag som önskar investera i en fond som erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framförallt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning. Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 5-7 procent per år.

AAC Clyde Space: AAC Clyde Space issues remuneration shares

AAC Clyde Space issues remuneration shares

2022-04-13 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has issued 525 457 shares to the previous owners of Omnisys Instrument AB as an earn-out payment achieved following the completion of the preliminary design of the weather instrument to the ESA project Artic Weather Satellite (AWS). Omnisys was awarded a EUR 12.2 million contract to supply microwave sounding sensors to the AWS-project in March 2021. The share issue increases the total number of shares in AAC Clyde Space to 193 250 943.

The earn-out is the second of potentially six equal earnout issues of remuneration shares to the previous owners of Omnisys Instruments AB.

FOR MORE INFORMATION:
Please visit: www.aac-clyde.space or contact:
CEO Luis Gomes [email protected]
CFO Mats Thideman, [email protected], mobile +46 70 556 09 73

The following documents can be retrieved from beQuoted
AAC-Clyde-Space-Press-release-2022-04-13.pdf

ABOUT AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space specialises in small satellite technologies and services that enable businesses, governments and educational organisations to access high-quality, timely data from space. Its growing capabilities bring together three divisions:

Space Data as a Service - delivering data from space directly to customers
Space missions - turnkey solutions that empower customers to streamline their space missions
Space products and components - a full range of off-the-shelf and tailor-made subsystems, components and sensors

AAC Clyde Space aims to become a world leader in commercial small satellites and services from space, applying advances in its technology to tackle global challenges and improve our life on Earth.

The Group's main operations are located in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, South Africa and the USA, with partner networks in Japan and South Korea.

AAC Clyde Space's shares are traded on Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-mail [email protected], telephone +46 8 463 83 00, is the Certified Adviser. The share is also traded on the US OTCQX-market under the symbol ACCMF.

XP Chemistries: Kallelse till årsstämma i XP Chemistries AB

Kallelse till årsstämma i XP Chemistries AB

Härmed kallas till årsstämma i XP Chemistries AB, org.nr 559164-8869 ("Bolaget").

Datum: Torsdag 19 maj 2022

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

XP Chemistries AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information av de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs senast den 19 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 11 maj 2022.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 11 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen i XP Chemistries AB har beslutat att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid årsstämman 2022 genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret för poströstning finns på bolagets hemsida och innehåller alla instruktioner för hur poströstningen går till. https://investor.xpchemistries.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/

Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara XP Chemistries AB tillhanda senast den 18 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-mail och till [email protected] (v.g. ange "årsstämma" i ämnesraden), eller skicka formuläret i original till XP Chemistries AB, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall så att det kommer XP Chemistries AB tillhanda senast onsdagen den 18 maj 2022.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, https://investor.xpchemistries.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ vilket även kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor; om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägaren kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till XP Chemistries AB, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall, att: Erik Nelsson, eller via e-post till [email protected], senast den 8 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets adress XP Chemistries AB, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall, och på www.xpchemistiries.com, senast den 16 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin e-post eller adress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 23 435 282, varav Totala antalet röster i XP Chemistries AB per dagen för denna kallelse därmed är 23 435 282. Bolaget äger inga egna aktier.

HANDLINGAR

Styrelsens och valberedningen fullständiga förslag framgår nedan. Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse, styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen finns sedan torsdagen den 31 mars 2022 tillgänglig på bolagets webbplats: https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/

Handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på bolagets huvudkontor, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall, tel. 0722500415, samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Val av ordförande vid årsstämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordningen
Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse
Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen ochbalansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021;
b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställdabalansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Val av revisorer
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, teckningsoptioneroch konvertibler
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten
Avslutande av årsstämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen tillsätts enligt de principer som tidigare antagits av bolagstämman, av bolagets tre största aktieägare, som tillsammans representerar 40,21% av rösterna i bolaget. Valberedningen består av Samson Afewerki och Armando Cordova, samt Jonas Hafrén som representant för Armando Cordova Invest AB,

Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Armando Cordova till ordförande och Erik Nelsson till protokollförare, för stämman eller vid dennes förhinder den styrelsen istället anvisar.

Punkt 8 - fastställandet av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skall uppgå till fyra (4) personer utan suppleanter, varav en (1) ska vara styrelsens ordförande. Vidare föreslår Valberedningen att antalet revisorer ska uppgå till två (2) revisorer.

Punkt 9 - fastställandet av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utges enligt följande:

Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 2,5 inkomstbasbelopp;
Styrelseledamöter ska vardera erhålla ett arvode om 1,5 inkomstbasbelopp.

Arvodesnivåerna ska avse helt arbetat år. Ledamot som avgår eller ersätts förenästkommande ordinarie bolagsstämma ska erhålla ersättning för den del av året som denne tjänstgjort som styrelseledamot (beräknat pro rata det antal dagar av helt år som denne tjänstgjort).

Valberedningen föreslår vidare att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma föreslår valberedningen nedanstående. Val av ordinarie styrelseledamöter fattas genom individuella val i följande ordning:

Samson Afewerki (omval)
Armando Cordova (omval)
Jonas Hafrén (omval)
Anna Svantes (omval)

Armando Cordova föreslås till styrelseordförande.

Punkt 11 - Val av revisorer

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att välja det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB , org. nr 556415-1362, samt auktoriserad revisor David Sennerstam som bolagets revisorer för perioden från slutet av årsstämman 2022 till slutet av årsstämman 2023.

Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen förutsatt beslut i enlighet med styrelsens förslag. Ulf Lindesson och David Sennerstam är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av XP Chemistries AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 3 - Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Samson Afewerki, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b) - Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 7c) - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

Styrelseledamot Samson Afewerki
Styrelseledamot Jonas Hafrén
Styrelseledamot Anna Svantes
Styrelseordförande Armando Cordova
VD Erik Nelsson

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller genom apport.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten och/eller kunna bredda ägandet i bolaget med strategiska och institutionella investerare. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av bemyndigandet i denna punkt besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Beslut om emissionsbemyndigande enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta smärre justeringar av de på årsstämman fattade besluten

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

---------------------
Sundsvall den 13 April 2022
STYRELSEN, XP Chemistries AB

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: [email protected]
Tel: +46 722 50 04 15

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Postrostning-arsstamma-2022-XP-Chemistries-AB.pdf
Kallelse-till-arsstamma-2022-XP-Chemistries-AB.pdf

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, [email protected].

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyramarknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Previous [ 311 ] Next