KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I H & D WIRELESS AB (PUBL) FÖR INFÖRANDE AV INCITATIONSPROGRAM

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2022,
• dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33, 164 51 Kista eller per mejl till [email protected], senast den 20 april 2022.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 14 april 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste - för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken - av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 20 april 2022.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.hd-wireless.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Incitamentsprogram för anställda
8. Incitamentsprogram för styrelsen
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 - Incitamentsprogram för anställda

Styrelsen för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), org. nr 559077-0714, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram - Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 - för vissa anställda i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("Koncernen"), enligt följande.

Bakgrund och motiv

Syftet med Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 är att premiera ett långsiktigt engagemang hos Koncernens anställda, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning, att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta anställda och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan Koncernens anställda och Bolagets aktieägare. Programmet förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatt anställning i Koncernen.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna villkor är det styrelsens bedömning att föreslaget Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Beslut och majoritetskrav

Punkt A är endast en informationspunkt. Punkt 8B och punkt 8C utgör ett sammanhållet förslag varför beslut i enlighet med det ena delförslaget ska vara villkorat av beslut i enlighet med det andra delförslaget.

Beslut enligt punkterna B och C omfattas av 16 kapitlet aktiebolagslagen (den s.k. Leolagen) varför det för giltigt beslut i enlighet med förslagen krävs att förslagen biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt A - Huvudsakliga villkor samt information om kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

Huvudsakliga villkor

1. Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 13 082 969 teckningsoptioner serie 2022/2025:1 utgivna av Bolaget, att tecknas av Bolagets dotterbolag Hitech & Development Wireless Sweden AB ("Dotterbolaget") för senare överlåtelse till deltagare i teckningsoptionsprogrammet.
2. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 190 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 april 2022 till och med den 25 april 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen för aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoption respektive det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning i enlighet med vad som framgår av de fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna.
3. Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta anställda i Koncernen. Bland annat kommer samtliga ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Koncernen omfattas. Totalt kommer högst 32 anställda erbjudas att delta i programmet.
4. Totalt högst 13 082 969 teckningsoptioner serie 2022/2025:1 kommer tilldelas och överlåtas till anställda inom ramen för Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025, fördelade enligt följande tilldelningskategorier:

• verkställande direktören: högst 6 819 845 teckningsoptioner;
• medlemmar i Bolagets koncernledning (totalt högst 5 personer): högst 695 903 teckningsoptioner per person, sammanlagt högst 3 479 513 teckningsoptioner;
• nyckelpersoner (totalt högst 7 personer): högst 298 244 teckningsoptioner per person, sammanlagt högst 2 087 708 teckningsoptioner; samt
• övriga anställda (totalt högst 19 personer): 36 626 teckningsoptioner per person, sammanlagt högst 695 903 teckningsoptioner.
  
  

1. Några särskilda kriterier för tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 har inte uppställts. Preliminär tilldelning per person avses, om inte särskilda skäl ger anledning till annat, uppgå till det högsta antalet teckningsoptioner per person inom respektive tilldelningskategori. Styrelsen bedömer att nivån för högsta tilldelning inom respektive tilldelningskategori motsvarar de aktuella befattningarnas möjlighet att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.
2. Anställda som äger rätt att förvärva teckningsoptioner enligt ovan äger rätt att, om de så önskar, istället för att förvärva teckningsoptionerna personligen, förvärva dem genom ett helägt bolag.
3. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel.
4. Teckningsoptioner serie 2022/2025:1 kan utnyttjas av innehavaren under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 6 juni
5. En förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 är att anställd, genom avtal ingånget med Dotterbolaget, åtar sig att, under vissa förutsättningar och med vissa undantag, sälja tillbaka vissa eller samtliga förvärvade teckningsoptioner till Dotterbolaget om den anställdes anställning i Bolaget eller Koncernen sägs upp före det att tre (3) år gått från tidpunkten för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren.
6. Deltagande i Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Information om värdering, kostnader, utspädning, påverkan på nyckeltal m.m.

Värdering

Enligt en preliminär värdering utförd av extern värderingsman uppgår teckningsoptionens marknadsvärde till 0,011 kronor. Den preliminära värderingen utgår från ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,254 kronor samt är baserad på antaganden om en volatilitet om 36,8 procent, en riskfri ränta om 0,46 procent under teckningsoptionernas löptid och att bolaget inte lämnar utdelning under teckningsoptionernas löptid.

Kostnader

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms inte själva överlåtelsen av teckningsoptionerna medföra några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller liknande. Kostnaderna uppskattas därför endast bestå i begränsade kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av teckningsoptionsprogrammet.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. Däremot har, i samband med framläggandet av detta förslag, förslag framlagts av Bolagets aktieägare Örjan Fritz om ett annat incitamentsprogram: Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025.

Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 omfattar högst 835 083 teckningsoptioner, med motsvarande villkor som de teckningsoptioner som omfattas av Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 enligt detta förslag, vilka föreslås överlåtas till Bolagets styrelseledamöter.

Ingen av de personer (eller av dem helägda bolag) som kommer erbjudas att delta i Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 enligt detta förslag kommer erbjudas att delta i Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025. För mer information de föreslagna incitamentsprogrammen hänvisas till respektive beslutsförslag.

Utspädning

Per dagen för förslaget finns det 231 967 530 aktier och 325 567 530 röster i Bolaget.

Under antagande om att samtliga 13 082 969 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer antalet aktier i Bolaget öka med 13 082 969 och antalet röster i Bolaget öka med 13 082 969 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt optionsvillkoren).  Det skulle innebära att Bolagets B-aktieägare vidkänns en utspädning om cirka 5,34 procent av aktierna och cirka 3,86 procent av rösterna (beräknat såsom antalet aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner i förhållande till antalet utestående aktier och röster jämte aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner).

Under antagande om att samtliga 13 918 052 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 och Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 som föreslagits bolagsstämman utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 13 918 052 och antalet röster i Bolaget öka med 13 918 052 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt optionsvillkoren). Det skulle innebära att Bolagets B-aktieägare vidkänns en utspädning om cirka 5,66 procent av aktierna och cirka 4,10 procent av rösterna (beräknat såsom antalet aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner i förhållande till antalet utestående aktier och röster jämte aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner).

Påverkan på nyckeltal

Under antagande om att samtliga 13 918 052 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 och Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget kan vissa av Bolagets väsentliga nyckeltal komma att påverkas i inte försumbar utsträckning. Allt annat lika medför ökningen av antalet aktier minskning av resultatet per aktie om 5,66 procent samt medför ökningen av eget kapital en ökning av soliditeten om 2,34 procent.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Pär Bergsten har inte deltagit i handläggningen av frågor rörande Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025.

Punkt B - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner serie 2022/2025:1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 2 050 000 teckningsoptioner serie 2022/2025:1 på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Dotterbolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Koncernen, eller till av dem helägda bolag, i enlighet med vad som framgår av punkt C nedan. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av punkt C nedan.
2. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförande av Teckningsoptionsoptionsprogram 1 2022/2025.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 29 april 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 190 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 april 2022 till och med den 25 april 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor.
6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 6 juni 2025.
7. Aktie som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
8. För teckningsoptioner serie 2022/2025:1 gäller sedvanliga, fullständiga optionsvillkor. Enligt optionsvillkoren kan teckningskursen för aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoption respektive det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att bli föremål för omräkning till följd av bl.a. fondemission, emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, uppdelning eller sammanläggning av aktier, samt i vissa andra fall. Omräkning sker dock inte vid riktade emissioner. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.
9. Om samtliga 13 082 969 teckningsoptioner serie 2022/2025:1 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 654 148,45 kronor (med förbehåll för ändringar föranledda av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Giltigt beslut enligt denna punkt B förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med punkt C nedan.

För giltigt beslut enligt denna punkt B krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 7 - Incitamentsprogram för styrelsen

Örjan Fritz, aktieägare i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), org.nr 559077-0714, ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram - Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 - för styrelsen för Bolaget, enligt följande.

Bakgrund och motiv

Syftet med Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 är att premiera ett långsiktigt engagemang hos Bolagets styrelseledamöter, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning samt att öka intressegemenskapen mellan Bolagets styrelseledamöter och aktieägare. Programmet förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatt styrelseuppdrag i Bolaget.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna villkor är det förslagsställarens bedömning att föreslaget Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Beslut och majoritetskrav

Punkt A är endast en informationspunkt. Punkt B och punkt C utgör ett sammanhållet förslag varför beslut i enlighet med det ena delförslaget ska vara villkorat av beslut i enlighet med det andra delförslaget.

Beslut enligt punkterna B och C omfattas av 16 kapitlet aktiebolagslagen (den s.k. Leolagen) varför det för giltigt beslut i enlighet med förslagen krävs att förslagen biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt A - Huvudsakliga villkor samt information om kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

Huvudsakliga villkor

1. Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 835 083 teckningsoptioner serie 2022/2025:2 utgivna av Bolaget, att tecknas av Bolagets dotterbolag Hitech & Development Wireless Sweden AB ("Dotterbolaget") för senare överlåtelse till deltagare i teckningsoptionsprogrammet.
2. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 190 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 april 2022 till och med den 25 april 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen för aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoption respektive det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning i enlighet med vad som framgår av de fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna.
3. Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta Bolagets styrelseledamöter. Varje styrelseledamot kommer erbjudas att förvärva högst 278 361 teckningsoptioner serie 2022/2025:2, sammanlagt högst 835 083 teckningsoptioner serie 2022/2025:2.
4. Några särskilda kriterier för tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 har inte uppställts. Preliminär tilldelning per person avses, om inte särskilda skäl ger anledning till annat, uppgå till det högsta antalet teckningsoptioner per person inom respektive tilldelningskategori. Styrelsen bedömer att nivån för högsta tilldelning inom respektive tilldelningskategori motsvarar de aktuella befattningarnas möjlighet att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.
5. De personer som äger rätt att förvärva teckningsoptioner enligt ovan äger rätt att, om de så önskar, istället för att förvärva teckningsoptionerna personligen, förvärva dem genom ett helägt bolag.
6. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av oberoende värderingsman med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel.
7. Teckningsoptioner serie 2022/2025:2 kan utnyttjas av innehavaren under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 6 juni
8. En förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 är att deltagare, genom avtal ingånget med Dotterbolaget, åtar sig att, under vissa förutsättningar och med vissa undantag, sälja tillbaka vissa eller samtliga förvärvade teckningsoptioner till Dotterbolaget om deltagarens styrelseuppdrag i Bolaget upphör före det att tre år gått från tidpunkten för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren.

Information om värdering, kostnader, utspädning, påverkan på nyckeltal m.m.

Värdering

Enligt en preliminär värdering utförd av extern värderingsman uppgår teckningsoptionens marknadsvärde till 0,011 kronor. Den preliminära värderingen utgår från ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,254 kronor samt är baserad på antaganden om en volatilitet om 36,8 procent, en riskfri ränta om 0,46 procent under teckningsoptionernas löptid och att bolaget inte lämnar utdelning under teckningsoptionernas löptid.

Kostnader

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms inte själva överlåtelsen av teckningsoptionerna medföra några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller liknande. Kostnaderna uppskattas därför endast bestå i begränsade kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och värderingsman, samt kostnader för administration av teckningsoptionsprogrammet.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. Däremot har, i samband med framläggandet av detta förslag, förslag framlagts av Bolagets styrelse om ett annat incitamentsprogram: Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025.

Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 omfattar högst 13 082 969 teckningsoptioner med motsvarande villkor som de teckningsoptioner som omfattas av Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 enligt detta förslag, vilka föreslås överlåtas till anställda i Bolaget.

Ingen av de personer (eller av dem helägda bolag) som kommer erbjudas att delta i Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 enligt detta förslag kommer erbjudas att delta i Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025. För mer information de föreslagna incitamentsprogrammen hänvisas till respektive beslutsförslag.

Utspädning

Per dagen för förslaget finns det 231 967 530 aktier och 325 567 530 röster i Bolaget.

Under antagande om att samtliga 835 083 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer antalet aktier i Bolaget öka med 835 083 och antalet röster i Bolaget öka med 835 083 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt optionsvillkoren).  Det skulle innebära att Bolagets B-aktieägare vidkänns en utspädning om cirka 0,36 procent av aktierna och cirka 0,26 procent av rösterna (beräknat såsom antalet aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner i förhållande till antalet utestående aktier och röster jämte aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner).

Under antagande om att samtliga 13 918 052 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 och Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 som föreslagits bolagsstämman utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 13 918 052 och antalet röster i Bolaget öka med 13 918 052 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt optionsvillkoren). Det skulle innebära att Bolagets B-aktieägare vidkänns en utspädning om cirka 5,66 procent av aktierna och cirka 4,10 procent av rösterna (beräknat såsom antalet aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner i förhållande till antalet utestående aktier och röster jämte aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner).

Påverkan på nyckeltal

Under antagande om att samtliga 13 918 052 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 och Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget kan vissa av Bolagets väsentliga nyckeltal komma att påverkas i inte försumbar utsträckning. Allt annat lika medför ökningen av antalet aktier minskning av resultatet per aktie om 5,66 procent samt medför ökningen av eget kapital en ökning av soliditeten om 2,34 procent.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av Bolagets aktieägare Örjan Fritz i samråd med externa rådgivare.

Punkt B - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner serie 2022/2025:2

Örjan Fritz föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 835 083 teckningsoptioner serie 2022/2025 på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Dotterbolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Bolaget, eller till av dem helägda bolag, i enlighet med vad som framgår av punkt C nedan. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av punkt C nedan.
2. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförande av Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 29 april 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 190 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 april 2022 till och med den 25 april 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor.
6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 6 juni 2025.
7. Aktie som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
8. För teckningsoptioner serie 2022/2025:2 gäller sedvanliga, fullständiga optionsvillkor. Enligt optionsvillkoren kan teckningskursen för aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoption respektive det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att bli föremål för omräkning till följd av bl.a. fondemission, emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, uppdelning eller sammanläggning av aktier, samt i vissa andra fall. Omräkning sker dock inte vid riktade emissioner. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.
9. Om samtliga 835 083 teckningsoptioner serie 2022/2025:2 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 41 754,15 kronor (med förbehåll för ändringar föranledda av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Giltigt beslut enligt denna punkt B förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med punkt C nedan.

För giltigt beslut enligt denna punkt B krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt C - Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Örjan Fritz föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025, överlåter högst 835 083 teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 till styrelseledamöter i Bolaget, eller till av dem helägda bolag, enligt följande villkor:

1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma Bolagets styrelseledamöter. Varje styrelseledamot kommer erbjudas att förvärva högst 278 361 teckningsoptioner serie 2022/2025:2, varmed totalt högst 835 083 teckningsoptioner kommer överlåtas till styrelseledamöter inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025.
2. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 2 maj 2022 till och med den 11 maj 2022 ("Anmälningsperioden"). Teckningsoptionerna ska sedan överlåtas till deltagare senast den 13 maj 2022, varefter betalning för förvärvade teckningsoptioner ska ske inom en vecka. Om styrelsen, inom ramen för Teckningsoptionsprogram 1 2022/2025 för anställda, beslutar att förlänga tiden för anmälan om förvärv, tiden för överlåtelse från Dotterbolaget och/eller tiden för betalning, ska emellertid tiden för anmälan om förvärv, tiden för överlåtelse från Dotterbolaget och/eller tiden för betalning, såsom tillämpligt, förlängas även inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025. Detta för att underlätta administrationen av Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 samt för att spara kostnader för extern värdering av teckningsoptioner.
3. De personer som äger rätt att förvärva teckningsoptioner enligt ovan äger rätt att, om de så önskar, istället för att förvärva teckningsoptionerna personligen, förvärva dem genom ett helägt bolag.
4. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av oberoende värderingsman med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel.
5. En förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2 2022/2025 är att deltagare, genom avtal ingånget med Dotterbolaget, åtar sig att sälja tillbaka förvärvade teckningsoptioner till Dotterbolaget om deltagarens styrelseuppdrag i Bolaget upphör före det att tre år gått från tidpunkten för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren. Det antal teckningsoptioner som en deltagare kommer vara skyldig att sälja tillbaka till Dotterbolaget kommer successivt att minska med cirka 33 procent per år (dvs. efter att ett, två respektive tre år gått från tidpunkten för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren), under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Bolaget på respektive intjänandedatum samt med reservation för särskilda "bad leaver"-villkor enligt vilka deltagare, om denne begått brott riktat mot Bolaget eller annat koncernbolag eller på annat sätt grovt åsidosatt sina förpliktelser som styrelseledamot, är skyldig att sälja tillbaka samtliga innehavda teckningsoptioner serie 2022/2025:2 till Dotterbolaget. Om styrelseuppdraget avslutas på grund av dödsfall, långvarig sjukdom eller permanent funktionsnedsättning kommer det vidare medföra att deltagaren får behålla samtliga ursprungligen förvärvade teckningsoptioner. Teckningsoptionsavtalet som kommer ingås mellan Dotterbolaget och deltagare kommer även innehålla särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

Giltigt beslut enligt denna punkt C förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med punkt B ovan.

För giltigt beslut enligt denna punkt C krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 231 967 530. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 6 och aktieägares fullständiga förslag enligt punkten 7, handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.hd-wireless.com. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Stockholm i april 2022

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 13:00 CET den 7 april 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB
Pär Bergsten, CEO.
Tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460

E-post: [email protected] eller  [email protected]
Hemsida: www.hd-wireless.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-2022-04-07-HDW-infor-incitationsprogram-rev-A1.pdf

Om H&D Wireless

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I H & D WIRELESS AB (PUBL) DEN 20 APRIL ÄR INSTÄLLD

Extrastämman flyttas i praktiken till den 26 april.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB
Pär Bergsten, CEO.
Tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460

E-post: [email protected] eller  [email protected]
Hemsida: www.hd-wireless.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-2022-04-07-HDW-infor-incitationsprogram-forsenad-kallelse.pdf

Om H&D Wireless

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Annehem's Nomination Committee proposes Henrik Saxborn as new Board member

Henrik Saxborn, 57 years old, has solid experience from the real estate industry. He has degrees in civil engineering, surveying and real estate economics. Just over a year ago, he left a very successful career at Castellum where he was CEO for the last eight years. Meanwhile, the company's property value grew from SEK 32 billion to approximately SEK 150 billion. Prior to Castellum, Henrik was a partner and senior executive at NIAM, a private equity investor in real estate. He is strongly engaged in sustainability issues, which fits in well with Annehem's strong sustainability profile. A presentation of Henrik Saxborn will be made in connection to the Notice of the Annual General Meeting.

For further information please contact:

Eva Milton
Tel. 073 336 3660

This information is of the type that Annehem Fastigheter AB (publ) is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. This information was released, through the provision of the above-mentioned contact person, for publication on April 8, 2022 at 14:15 CEST.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Press-release-Ledamot-En.pdf

About Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter is a growth-driven property company specialising in commercial, community service and residential properties in the Nordic growth regions of Stockholm, Skåne, Gothenburg, Helsinki and Oslo. The property portfolio in Annehem Fastigheter consists of 24 investment properties with a value of SEK 3 994,1 million and a lettable area of 193 thousand sqm. The company is listed on Nasdaq Stockholm since December 2020 with the ticker ANNE B. For more information, please visit Annehem's website www.annehem.se.

If you want to open the text in your webbrowser click here
______________________________________________________
This information was sent by beQuoted
If you want more information, please go to www.beQuoted.com
To change your subscription, please inform [email protected]

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Bluelake Mineral genomför riktad nyemission

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 139 664,70 kronor genom nyemission av högst 1 396 647 aktier. Teckning av aktier görs på separat teckningslista senast den 14 april 2022 varvid även betalning ska ske. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Nyemissionen har fulltecknats.

Som tidigare meddelats ingick Bolaget i februari i år ett avtal ("Avtalet") med en grupp privata investerare innebärande att Bolaget upptog ett lån om sammanlagt 5 MSEK ("Lånet") för att dels finansiera Bolagets och dess dotterbolags fortsatta projektutveckling, dels för att stärka Bolagets likviditet. Lånet lämnades av Investerarna. Nyemissionen genomförs efter påkallande av Investerarna i enlighet med villkoren i Avtalet. Emissionslikviden från Nyemissionen ska i sin helhet användas för att återbetala hela Lånet om 5 MSEK.

Styrelsen anser att teckningskursen om 3,58 kronor per aktie är marknadsmässig då den motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under fem sammanhängande handelsdagar (22-28 mars 2022) under de senaste 15 handelsdagarna efter avdrag för 10 procents rabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets förpliktelser enligt Avtalet. Vidare syftar Nyemissionen till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget då emissionslikviden ska användas för att återbetala hela Lånet om 5 MSEK.  Mot bakgrund av det ovan nämnda bedömer styrelsen att den till Investerarna riktade Nyemissionen är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Stockholm april 2022
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen 

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 klockan 8.40 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Bluelake Mineral Pressrelease 2022-04-08.pdf

Ytterligare information om Bolaget

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Transfer Group undertecknar avsiktsförklaring avseende samarbetsavtal tillsammans med I-SEC International Security

I-SEC finns för närvarande på flera av de största internationella flygplatserna i både Asien och Europa. Nu avser de att ta steget in på Sveriges flygplatser och ser då Transfer Group, med i synnerhet dotterbolagen Commuter Security Group ("CSG") och Sensec, som en naturlig partner för att bli konkurrenskraftiga i framtida upphandlingar.

- Vi har framgångsrikt tagit marknadsandelar i både Asien och Europa genom starka samarbetsavtal med andra aktörer på de olika marknaderna. I Europa finns vi på stora flygplatser som Frankfurt, Schiphol och Barajas i Madrid. När vi nu ska ta steget in i Sverige ser vi Transfers nya konstellation som extra intressant. CSG finns redan på två flygplatser i Sverige idag och Sensec har även lång erfarenhet av säkerhet på framför allt flygplatser. Tillsammans kommer vi att vara mycket konkurrenskraftiga i framtida upphandlingar, säger Rom Shaked, VD för I-SEC.

Avsiktsförklaringen är baserad på att I-SEC tar hand om säkerhetskontroll av bagage, passagerare, flygplatsanställda och varutransporter. CSG kommer att ansvara för säkerheten på och runt flygplatsen och Sensec kommer att ansvara för att utbilda säkerhetspersonalen genom Sensec Academy och vid behov även leverera hårdvara.

- I-SEC är ett multinationellt företag med mycket gott renommé över hela världen. Samarbetsavtalet följer vår strategi och stärker vår position ytterligare på flygplatser i Sverige. Ett av målen med fusionen var att skapa synergier mellan dotterbolagen sinsemellan. Nu får vi testa detta när CSG och Sensec går samman för att bli starkare i framtida upphandlingar, säger Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, [email protected]
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Transfer-Group-undertecknar-avsiktsforklaring-.pdf

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Infreas CFO lämnar Infrea för nya utmaningar utanför gruppen

- Vi tackar Henrik för hans tid på Infrea och önskar honom stort lycka till med sin framtida karriär. Vi påbörjar omgående rekrytering av nästa CFO, säger Tony Andersson, vd och koncernchef Infrea.

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Infrea Pressrelease 2022-04-11.pdf

Om Infrea:

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

CDON has published Annual Report and Sustainability Report for 2021

The Annual Report is available in both English and Swedish, while the Sustainability Report is available in Swedish.

For more information:
Thomas Pehrsson
CFO
E-mail: [email protected] 

Certified Adviser
FNCA Sweden AB is the company's Certified Adviser.
Phone: +46 (0) 8 528 00 399
E-mail: [email protected]

The following documents can be retrieved from beQuoted
CDON-has-published-Annual-Report-and-Sustainability-Report-f.pdf
CDON-AB Hallbarhetsrapport-2021.pdf
CDON-AB Arsredovisning-2021.pdf
CDON-AB Annual-Report-2021.pdf

About CDON

If you want to open the text in your webbrowser click here
______________________________________________________
This information was sent by beQuoted
If you want more information, please go to www.beQuoted.com
To change your subscription, please inform [email protected]

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Precio Fishbones årsredovisning för 2021 publicerad

Precio Fishbone AB (publ):s årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig att läsa och ladda ned från bolagets site https://www.preciofishbone.se/om-oss/investor-relations/. En tryckt version kan beställas via [email protected].

För ytterligare information kontakta Christer Johansson, VD,  073-078 80 40.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
rsredovisning-publicerad-for-Precio-Fishbone-2021.pdf
Precio-Fishbone-AB-publ-Arsredovisning-2021.pdf

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, London och Ottawa. Totalt är cirka 240 personer anställda i koncernen.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ATHANASE INNOVATION AB (PUBL)

Aktieägarna i Athanase Innovation AB (publ), org.nr 559098-0909 ("Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2022.

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska:

• dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2022,
• dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 10 maj 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 3 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 5 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.athanaseinnovation.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 10 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Athanase Innovation AB, Att. Årsstämma, Birger Jarlsgatan 6, 4tr, 114 34 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Athanase Innovation AB, Att. Årsstämma, Birger Jarlsgatan 6, 4tr, 114 34 Stockholm, eller via e-post till [email protected], senast den 1 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på www.athanaseinnovation.com senast den 6 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 496 666 665. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2022 för medarbetare i bolaget genom (a) antagande av LTI 2022 samt (b) emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part
12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier
13. Beslut om (A) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av aktier
14. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet
15. Beslut om principer för valberedningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att advokat Jan Öhgren väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att ovanstående dagordning godkänns.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringspersoner

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås biträdande jurist Erica Juhlin. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 8b) - Dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Större aktieägare föreslår att arvode utgår med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till styrelseledamöter samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som Bolaget annars hade varit tvunget att erlägga.

Större aktieägare föreslår vidare att extra arvode om 443 000 kronor till styrelsens ordförande och 221 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna ska utgå retroaktivt för perioden 22 september 2021 till och med årsstämman 2022. Det extra arvodet motiveras av att extra bolagsstämma i Bolaget inte, i samband med genomförandet av tidigare offentliggjord omvänd notering, på grund av förbiseende, behandlade frågan om ökade arvoden trots att den ökade arvodesnivån angavs i den bolagsbeskrivning som Bolaget upprättade och offentliggjorde avseende den omvända noteringen. Det extra arvodet utgör arvode till och med årsstämman 2022.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisor

Större aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Stefan Charette, Vijay Ravindran, Heidi Harman, Kenth Eriksson, Caroline Reuterskiöld, Björn Jeffery och Karin Gunnarsson omväljs till ordinarie styrelseledamöter samt att Stefan Charette omväljs till styrelsens ordförande.

Större aktieägare föreslår vidare nyval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, till Bolagets revisor. 

Punkt 11 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2022 för medarbetare i bolaget genom (a) antagande av LTI 2022 samt (b) emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda inom Athanase ("LTI 2022") i enlighet med punkterna (a) och (b) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Programmet löper över tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas aktierätter som ger rätt till att förvärva aktier i Athanase till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. LTI 2022 ger även deltagarna möjlighet att välja att delvis tilldelas syntetiska optioner som ger rätt till kontant ersättning i stället för aktier med syfte att täcka den inkomstskatt som uppkommer vid nyttjande av aktierätterna.

Styrelsens förslag om införande av LTI 2022 enligt (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

(a) Antagande av LTI 2022

För LTI 2022 ska följande villkor gälla:

1. Högst 5 005 777 aktierätter ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2022. Tilldelningen av aktierätter ska kunna ske fram till årsstämman 2023 för att möjliggöra att även nya rekryteringar kan erbjudas aktierätter inom ramen för villkoren nedan.
   
   
2. LTI 2022 ska omfatta högst 8 anställda och konsulter i Athanase. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roller inom koncernen.
   Fördelningen av aktierätter framgår av nedan:
   
   A. Verkställande direktören kan erbjudas högst 1 500 000 aktierätter,
   B. Ledningsgrupp och övriga anställda, bestående av högst 7 personer, kan erbjudas sammanlagt högst 3 505 777 aktierätter, varvid varje person inom kategorin kan erbjudas högst 500 825 aktierätter.
   
   De tilldelade aktierätterna tjänas in efter 3 år, räknat från första tilldelningstillfället.
   
   
3. Tilldelning av aktierätter förutsätter att (i) deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) att deltagaren har ingått separat avtal gällande aktierätterna med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med deltagarna innehåller bestämmelser om att aktierätterna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade aktierätter förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget upphör.
   
   
4. Aktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
   
   
5. Förutsatt att aktierätter tilldelats och intjänats, samt förutsatt uppfyllandet av prestationsvillkor, berättigar varje aktierätt innehavaren att under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 1 augusti 2025 enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (Bolagets nuvarande kvotvärde är 1 krona per aktie) eller (b) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien.
   
   
6. I samband med att erbjudande om deltagande i LTI 2022 lämnas, har deltagaren möjlighet att välja om aktierätterna delvis ska tilldelas som syntetiska aktierätter. Varje syntetisk aktierätt ger deltagaren rätt att istället erhålla en kontant utbetalning motsvarande värdet av en aktie vid utbetalningstillfället. Syftet med att delvis tilldela syntetiska aktierätter är att ge deltagarna möjlighet till kontant utbetalning för att täcka den marginalskatt som uppkommer vid tilldelning av aktierätter. Varje deltagare har rätt att växla aktierätter till syntetiska aktierätter i förhållande till respektive deltagares marginalskatt, maximalt 60 procent av tilldelade aktierätter. För syntetiska aktierätter ska därmed antalet tilldelade aktierätter reduceras med antalet växlade instrument. I övrigt ska samma villkor som aktierätterna vara tillämpliga.
   
   
7. Deltagande i LTI 2022 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
   
   
8. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av LTI 2022. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta LTI 2022, helt eller delvis.
   
   
9. Antalet aktier som varje aktierätt kan berättiga förvärv av kommer att justeras givet beslut om sammanläggning av aktier under punkt 13. Även kvotvärdet kommer att ändras givet beslut om minskning av aktiekapitalet under punkt 14. Givet beslut under punkt 14 kommer således kvotvärdet att öka till 1,50 kronor per aktie. Vidare ska antal aktier som varje aktierätt kan berättiga till förvärv av omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en aktierätt inte ska påverkas av sådana händelser.

Utspädning och kostnader m m

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2022, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av säkringsåtgärder för exponering mot sociala avgifter som kan uppstå, är 1,31 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Bolaget har inga andra utestående incitamentsprogram.

Aktierätterna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på bolagets kassaflöde. Om aktierätter utnyttjas kommer LTI 2022 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många aktierätter tjänas in, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. aktierätternas värde vid utnyttjandet 2025. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget avser att säkra fullt för exponeringen mot sociala kostnader genom en emission av teckningsoptioner på det sätt som framgår av styrelsens förslag enligt (b) nedan, vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av aktierätterna. Om bolaget väljer att genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka bolagets kassaflöde.

Baserat på antagandet att samtliga aktierätter som ingår i LTI 2022 tjänas in, en antagen aktiekurs om 6,6 kronor vid utnyttjandet av aktierätterna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till 18 miljoner kronor, vilket kan ställas i relation till den ökning på ca SEK 1,4Mdr som aktieägarna får vid detta aktiepris.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat LTI 2022 i samråd med externa rådgivare.

(b) Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 6 578 592 teckningsoptioner, varav 5 005 777 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier eller teckningsoptioner till deltagarna i LTI 2022 enligt villkoren för programmet, och 1 572 815 ska emitteras för säkring av Bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av aktierätter. Aktiekapitalet kan öka med högst 6 578 592 kronor.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Athanase Innovation AB. Vidareöverlåtelse av 5 005 777 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2022 eller annars till tredje part för att leverera aktier eller kontant vederlag till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2022. Vidareöverlåtelse av 1 572 815 teckningsoptioner ska kunna ske till tredje part med vilken/vilka Bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa kapital för täckning av sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av aktierätter.
   
   
2. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2022.
   
   
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
   
   
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
   
   
5. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 juli 2025 till och med den 1 augusti 2025.
   
   
6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
   
   
7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
   
   
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
   
   
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under denna punkt krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 - Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13 - Beslut om (A) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning (s.k. omvänd split) varigenom sexton (16) aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:16) enligt C nedan. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen också att bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) och om ändring av §5 i Bolagets bolagsordning enligt A - B nedan.

 (A) Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med sexton (16) för att kunna genomföra den föreslagna sammanläggningen av aktier enligt C nedan ska Bolaget emittera aktier enligt följande.

1. Bolaget ska emittera sju (7) aktier med ett kvotvärde om 1 krona, vilket innebär att Bolagets aktiekapital ökas med sju (7) kronor.
   
   
2. Teckningskursen ska vara 1 krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Skälet till att teckningskursen sätts till kvotvärdet är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt C nedan.
   
   
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Mangold Fondkommission AB med rätt och skyldighet för Mangold Fondkommission AB att överföra aktierna för utjämning enligt C nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt C nedan.
   
   
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2022. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till av Bolaget anvisat bankkonto senast den 31 maj 2022. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
   
   
6. Överteckning kan inte ske.
   
   
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

(B) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt C nedan, förslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna avseende antalet aktier i §5 i Bolagets bolagsordning enligt följande

§5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 171 350 000 stycken och högst 685 400 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

 (C) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning (s.k. omvänd split) varigenom sexton (16) aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:16). Sammanläggningen innebär att antalet aktier minskas till totalt 31 041 667. Aktiens kvotvärde är för närvarande 1 krona, och kommer efter genomförd sammanläggning vara 16 kronor.

Syftet med sammanläggningen är att åstadkomma ett mer ändamålsenligt antal aktier. Beslutet får endast verkställas under förutsättning av att överenskommelse har träffats med en eller flera aktieägare om att denne eller de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska tillhandahålla sådana aktieägare vars innehav av aktier inte är jämnt delbart med sexton (16) så många aktier att deras innehav av aktier blir jämnt delbart med sexton (16). Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier på så sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Styrelsens förslag enligt A - C ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14 - Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (A) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

 (A) Ändring av bolagsordningen 

För att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt (B) nedan föreslås bolagsstämman att fatta beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i §4 i Bolagets bolagsordning enligt följande.

§4 Aktiekapitalet

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 171 350 000 kronor och högst 685 400 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet utgör lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.

(B) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 450 104 171,50 kronor från 496 666 672 kronor till 46 562 500,50. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Punkt 15 - Beslut om principer för valberedningen

Styrelsen föreslår följande principer för valberedningen.

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de fyra största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än fyra ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer.

Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen ska årligen konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen ska även utvärdera styrelsens medlemmar, dess ordförande och hur styrelsearbetet upplevs och bedrivs, exempelvis genom intervjuer med styrelsens ledamöter och ordförande. Vid intervjuer med styrelsens medlemmar ska Bolagets ordförande inte ingå för att säkerställa öppenhet. Relevanta delar av slutsatserna från styrelseutvärderingen ska förmedlas till Bolagets ordförande, men på sådant sätt att enskilda medlemmars synpunkter, i synnerhet rörande Bolagets ordförande och styrelsens arbete, så långt möjligt inte kan härledas till enskilda ledamöter.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning ska utses gäller för varje valberedning till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2021 tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.athanaseinnovation.com) under minst tre veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.athanaseinnovation.com.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolags-stämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

______________

 Stockholm i april 2022

Athanase Innovation AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhrén Edeen, VD
Telefon: +46 76 850 6020, e-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 15.45 CET.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
20220408-Pressmeddelande-Kallelse-arsstamma.pdf

Om Athanase Innovation

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Ny CFO i Move About Group (MOV)

Förändringen sker från och med den 11 april medan Bent Fossum kommer att finnas tillgänglig för att bidra till övergången. Bergan har varit anställd av Move About som redovisningschef sedan april 2021 och arbetat nära Fossum under hela börsintroduktionsprocessen.

"På grund av förändringarna i bolagets ledning har vi utnyttjat möjligheten att minska kostnaderna för administration. Tjänsten som redovisningschef kommer därför inte att ersättas utan kommer att skötas av den nya CFO'n", säger Move Abouts CEO, Olof Jonasson.

Bergan har en civilekonomexamen med inriktning finans från Bodø Business School. Dessutom har han en magisterexamen från NHH i redovisning och revision. Han har erfarenhet från 6 år som revisor från Deloitte och har även varit redovisningschef i 24sevenoffice och NRC Norge.

For additional information

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: [email protected]

+46790683811

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB is the Company's Certified Adviser and can be reached by phone, 08-5030 1550, and via e-mail, [email protected].

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Move About Group Pressrelease 2022-04-11.pdf

Move About Group AB in brief

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

New CFO in Move About Group (MOV)

The change will take place from 11 April, while Bent Fossum will be available to contribute to the transition. Bergan has been employed by Move About as accounting manager since April 2021 and worked closely with Fossum throughout the IPO process.

"Due to the changes in the company's management, we have used the opportunity to reduce the costs of administration. The position of accounting manager will therefore not be replaced, but will be handled by the new CFO," says Move About Group CEO, Olof Jonasson.

Bergan has a master's degree in economics with a specialization in finance from Bodø Business School. In addition, he has a master's degree from NHH in accounting and auditing. He has experience from 6 years as an auditor from Deloitte and has also been accounting manager in 24sevenoffice and NRC Norway. 

For additional information

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: [email protected]
+46790683811 

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB is the Company's Certified Adviser and can be reached by phone, 08-5030 1550, and via e-mail, [email protected].

The following documents can be retrieved from beQuoted
Move About Group Pressrelease 2022-04-11.pdf

Move About Group AB in brief

If you want to open the text in your webbrowser click here
______________________________________________________
This information was sent by beQuoted
If you want more information, please go to www.beQuoted.com
To change your subscription, please inform [email protected]

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Sensodetect - Bättre odds - men hög risk - Mangold Insight analys

Medicinteknikbolaget Sensodetect har efter sin tidigare marknadslansering valt att vända tillbaka till ritbordet för att staka ut en mer hållbar väg framåt. Bolaget är på god väg och står nu starkare som bolag. Ett nytt ledningsteam har kommit på plats, en plan för global lansering, samt en mer underbyggd affärsplan där distributörer ska knytas till bolaget finns på plats. Sensodetect ska lansera Bera-systemet globalt vilket ska användas för att enklare diagnostisera psykisk ohälsa. I ett första steg har bolaget valt att rikta in sig på ADHD.

Mangold har valt att genomföra en analys med olika försäljningsscenarion för Bera-systemet. En lansering inleds 2021 och våra prognoser sträcker sig över en femårsperiod. I ett basscenario räknar Mangold med att Sensodetect under 2021 når intäkter om 7 miljoner kronor för att sedan öka till 95 miljoner kronor 2025. Bolaget väntas gå med vinst under 2022.  

För att få fram ett motiverat värde på bolaget har vi valt att använda oss av en riskjusterad DCF-modell. Mangold anser att risken i bolaget är hög men samtidigt ser vi stor uppsida i aktien om bolaget lyckas med sin lansering. Aktien bör kunna ta fart när det blir tydligt att intäkter är på väg in. I ett basecase ser Mangold att det motiverade värdet i aktien uppgår till 1,50 kronor.

Tisdag 8 december 

KONTAKT 

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Bolagsbevakning Sensodetect.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2021/1

Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket. Sista dagen för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 10 december 2020. Avstämningsdag för omvandlingen är den 14 december 2020, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. En (1) BTU består av åtta (8) aktier samt en (1) teckningsoption av serie 2021/1.

Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/VP-konto den 16 december 2020.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie 2021/1 förväntas vara omkring vecka 51, 2020.

En (1) teckningsoption av serie 2021/1 ger innehavaren rätt till teckning av en (1) ny aktie i SeaTwirl. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 6 april 2021 och den 20 april 2021. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 mars 2021 till och med 29 mars 2021, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 115,00 SEK.

ISIN-kod för aktier i SeaTwirl: SE0009242175
ISIN-kod för BTU i SeaTwirl: SE0015194204
ISIN-kod för teckningsoptioner av serie 2021/1 i SeaTwirl: SE0015193941

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Stockholm har agerat legal rådgivare till SeaTwirl i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Wiberg, Ordförande SeaTwirl
Telefon: +46 76 617 09 10
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SeaTwirl-PM-Foretradesemission-Aktier.pdf

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Digital informationsträff med CapSeks onoterade portföljbolag Noda, möt Nodas VD Christian Johansson

Torsdag 3 mars kl. 13:15-14 har du möjlighet att lyssna in på en digital informationsträff med CapSeks onoterade portföljbolag Noda Intelligent Systems med VD Christian Johansson. Det finns även möjlighet att ställa frågor. Christian intervjuas av Emergers Andreas Eriksson. Anmäl ditt deltagande till <[email protected]>. Efter anmälan skickar vi ut länk till mötet. Du behöver ge dig tillkänna i samtalet. Välkommen!

Noda erbjuder AI-baserade lösningar för hållbara energisystem med fokus mot termiska system såsom fjärrvärme, värmepumpar, gas och geotermi. Nodas AI-lösningar är bland annat i drift hos energibolag och fastighetsbolag. Senaste affären är ett prestigeprojekt i New York för att nå fossilfria fastigheter på Manhattan.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Digital-informationstraff-med-CapSeks-portfoljbolag-Noda-.pdf

Om Northern CapSek Ventures AB

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Notice of Annual General Meeting in CDON AB

The Board of Directors of CDON has, in accordance with the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, resolved that the Annual General Meeting is to be held only through postal voting. This means that the Annual General Meeting will be conducted without the physical presence of shareholders, representatives or external parties. Shareholders will only be able to exercise their voting rights at the Annual General Meeting by postal voting in advance in the manner described below.

Information on the resolutions passed at the Annual General Meeting will be disclosed on 11 May 2022, when the outcome of the postal voting has been confirmed.

Right to attend

Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting must

1. be registered as of 3 May 2022 in the share register kept by Euroclear Sweden AB, and
2. give notice of participation no later than 10 May 2022 by casting its postal vote in accordance with the instructions under the heading "Postal voting" below so that the postal vote is received by the company no later than that day.

Nominee-registered shares

In order to be entitled to participate in the Annual General Meeting, shareholders who have their shares nominee-registered must, in addition to announcing their intention to participate in the Annual General Meeting by submitting their postal vote, register their shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register as of 3 May 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration), and request for such voting rights registration shall be made to the nominee in accordance with the nominee's routines in such a time in advance as determined by the nominee. Voting rights registrations effected no later than the second banking day following 3 May 2022 will be considered in the presentation of the share register.

Postal voting

Shareholders may exercise their voting rights at the Annual General Meeting only by postal voting in advance in accordance with Section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

Shareholders who wish to postal vote must use the postal voting form, which will be available on the company's website, investors.cdon.com. The postal voting form is considered as notice to participate at the Annual General Meeting.

The completed and signed form must be received by Computershare AB (administrating the forms on CDON's behalf) no later than 10 May 2022. The completed and signed form shall be sent to Computershare AB, marked "CDON Annual General Meeting 2022", Box 5267, 102 46 Stockholm. Completed forms may also be submitted electronically. Electronic submission can be made either by signing with BankID according to instructions on the company's website, investors.cdon.com, or by sending the completed form by e-mail to [email protected]. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or other authorization document must be attached to the form. The shareholder may not provide the postal vote with special instructions or conditions. If so, the vote (i.e., the postal vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions can be found in the postal voting form.

Proxies

If the shareholder postal votes by proxy, a written and dated power of attorney signed by the shareholder must be attached to the postal voting form. If the power of attorney is issued by a legal entity, a registration certificate or other authorization document for the legal entity must be attached to the form. Proxy form is available on the company's website, investors.cdon.com.

Proposed agenda 

1. Election of Chair of the Annual General Meeting
2. Preparation and approval of the voting list
3. Approval of the agenda
4. Election of one or two persons to verify the minutes
5. Determination as to whether the Annual General Meeting has been duly convened
6. Presentation of the annual report and the auditor's report, as well as the consolidated financial statements and the consolidated auditor's report
7. Resolution on
   1. adoption of the income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
   2. dispositions regarding profit or loss according to the approved balance sheet; and
   3. discharge of liability for Board members and the managing director
8. Determination of the number of Board members and accounting firms or auditors
9. Determination of fees for Board members and auditors
10. Election of Board members and accounting firm or auditors
11. Resolution on directed issue of shares to members of the Board of Directors
12. Resolution on
    1. Adoption of a warrant-based incentive program for independent Board members in CDON; and
    2. Directed issue of warrants
13. Resolution on
    1. Adoption of a long-term incentive program for senior executives and other key employees in CDON; and
    2. Directed issue of warrants
14. Resolution on (A) reduction of the share capital by way of retirement of shares and (B) increase of share capital by way of bonus issue
15. Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve upon issues of shares

Proposals to resolution

Item 1 - Election of Chair of the Annual General Meeting

The Nomination Committee proposes that Johan Wigh, member of the Swedish Bar Association, or in the event on his absence, the person appointed by the Board instead, be elected Chair of the Annual General Meeting.

Item 2 - Preparation and approval of the voting list

The voting list that is proposed to be approved under item 2 on the proposed agenda is the voting list prepared by Computershare AB on behalf of the company, based on the general meeting share register and received postal votes, and controlled by the adjusters.

Item 4 - Election of one or two persons to verify the minutes

The Board of Directors proposes that Sandra Backlund and Alexander Antas, or in the event of absence of any or both, the person or persons designated by the Board of Directors instead, be elected to verify the minutes. The tasks of the persons elected to attest the minutes also include verifying the voting list and that received postal votes are correctly reproduced in the minutes of the meeting.

Item 7 b - Resolution on dispositions regarding profit or loss according to the approved balance sheet

The Board of Directors proposes that no dividend is paid and that available profits are carried forward.

Item 8 - Determination of the number of Board members and accounting firms or auditors

The Nomination Committee proposes that the number of members of the Board of Directors shall be six and that a registered accounting firm without a deputy is appointed as auditor.

Item 9 - Determination of fees for Board members and auditors

Fees for Board members
The Nomination Committee proposes that an annual fee to the Board members be paid as follows:

 (i) SEK 450,000 in cash remuneration to the Chair of the Board, who is dependent in relation to major shareholders;

 (ii) SEK 200,000 in cash remuneration for each of the Board members who are dependent in relation to major shareholders; and

 (iii) SEK 100,000 in cash remuneration and the right to subscribe for 313 shares at quota value (which as of the date of this resolution corresponds to a value of approximately SEK 100,000, excluding the quota value of the share) for each of the other Board members who are independent in relation to major shareholders.

The cash remuneration is proposed to be paid to the Board members in connection with the Annual General Meeting 2022. If the Board member resigns from his/her assignment as a Board member during the term of office (i.e., before the next Annual General Meeting), the Board member is obliged to repay the remuneration that refers to the term of office that the Board member did not hold his/her position as a Board member. This only applies to the part of the Board fee that is paid in cash.

A more detailed description of the remuneration that is proposed to be paid to Board members that are independent in relation to major shareholders follows below. As of the date of this proposal, the Chair of the Board, Josephine Salenstedt, and the proposed Board member, Jonathan Sundqvist, are dependent in relation to major shareholders.

Remuneration to independent Board members
The Nomination Committee wants the Board members to receive increased ownership in the company through the remuneration to align the Board members' interests with the shareholders' interests and has therefore proposed that half of the remuneration for independent members of the Board of Directors shall be share-based. The Nomination Committee therefore proposes that remuneration to independent Board members be paid, partly in the form of a cash remuneration of SEK 100,000 each, and partly in the form of 313 shares each in the company through a resolution on a directed issue of shares to the Board members.

The Nomination Committee therefore proposes that the Annual General Meeting resolves on a directed issue of a maximum of 1,252 shares in total, with the right for independent Board members to subscribe for shares at a subscription price corresponding to the share's quota value, in accordance with the conditions set out in item 11 on the proposed agenda. The shares that the independent Board members are entitled to subscribe for corresponds at the time of this proposed resolution to a value of approximately SEK 100,000 (excluding the share's quota value) for each of the Board members. The value of the shares has been calculated based on the volume-weighted average price paid for the company's share on Nasdaq First North Growth Market during ten trading days before 28 March 2022. In the event that a resolution on a directed issue in accordance with item 11 on the proposed agenda is not supported by the required majority of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting, the corresponding value, excluding the quota value of the share, shall instead be paid in cash remuneration.

Fees to committee members
The Nomination Committee further proposes that, for the period until the end of the next Annual General Meeting, a cash fee shall be paid for work within committees as follows.

For work within the Audit Committee, it is proposed that a fee of SEK 125,000 be paid to the Chair of the Committee and SEK 62,500 each to the other Committee members.

For work within the Remuneration Committee, it is proposed that a fee of SEK 50,000 be paid to the Chair of the Committee and SEK 25,000 each to the other Committee members.

Fees to auditors
The Nomination Committee proposes that the auditor's fees shall be paid as per approved invoice.

Item 10 - Election of Board members and accounting firm or auditors

The Nomination Committee proposes re-election of the Board members Josephine Salenstedt, Savneet Singh, Kristina Lukes and Niklas Woxlin for the period until the end of the next Annual General Meeting. Furthermore, the Nomination Committee proposes Jonathan Sundqvist and Jonas Calles to be elected as new Board members for the period until the end of the next Annual General Meeting. Josephine Salenstedt is proposed to be re-elected as Chair of the Board.

Jonathan Sundqvist
Born: Finnish citizen, born 1993.
Education: Bachelor's degree in Business and Economics from Stockholm School of Economics.
Other relevant experience: Jonathan is Investment Manager at Rite Ventures. He was previously Engagement Manager at McKinsey & Company, where he worked with transformations and strategy projects, focusing on companies in consumer goods, retail and venture capital.
Shareholding in CDON (including related parties): 0.

Jonathan Sundqvist is independent in relation to CDON and CDON's management and dependent in relation to major shareholders.

Jonas Calles
Born: Swedish citizen, born 1978.
Education: Master of Business Development from Stockholm University, Bachelor's degree in Computer Science from the University of Gävle, studies in Business Administration at Uppsala University.
Other relevant experience: Jonas is Chief Audit Executive at Billerud Korsnäs. Former Chief Audit Executive at Dometic, Risk Director at Loomis AB and senior consultant at KPMG.
Shareholding in CDON (including related parties): 0.

Jonas Calles is independent in relation to CDON and CDON's management and independent in relation to major shareholders.

Furthermore, the Nomination Committee proposes re-election of KPMG AB as auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. Provided that KMPG AB is elected auditor, the Authorized Public Accountant Jonas Nihlberg will be auditor in charge.

Item 11 - Resolution on directed issue of shares to members of the Board of Directors

In order to pay the fee in accordance with the Nomination Committee's proposal under item 9 on the proposed agenda, shareholders representing approximately 40 percent of the voting rights for all shares in the company propose that the Annual General Meeting resolves on a directed issue of a maximum of 1,252 shares to those of the Annual General Meeting elected Board members, entailing an increase in the share capital of SEK 1,252. In other respects, the following conditions shall apply to the issue.

1. The right to subscribe for the shares shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, only accrue to the Board members elected by the Annual General Meeting who are independent in relation to major shareholders in the company.
2. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the shares are to be paid as part of the Board members' annual fee.
3. Subscription for the shares shall take place during the period from and including 12 May 2022 up to and including 26 May 2022. The Board of Directors has the right to extend the subscription period.
4. The subscription price shall be set at an amount corresponding to the share's quota value.
5. Payment for the subscribed shares must be made no later than five (5) banking days after subscription. The Board of Directors has the right to extend the payment period.
6. Allotment of the shares is made by the Board of Directors in accordance with the principles established by the Annual General Meeting. The Board of Directors shall allot each Board member a maximum number of shares to which each Board member is entitled, in accordance with item 9 on the proposed agenda. Oversubscription is not possible.
7. The new shares issued shall entitle to dividends from the time they are entered into the share register kept by Euroclear Sweden AB.
8. The Board of Directors, or the person appointed by the Board of Directors, shall also have the right to make the minor adjustments to the resolution above that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Item 12 - Resolution on

A.     Adoption of a warrant-based incentive program for independent Board members in CDON; and
B.     Directed issue of warrants

Background and motive

Shareholders in the company, representing approximately 40 percent of the voting rights for all shares in the company (the "shareholders"), propose that the Annual General Meeting resolves to adopt a warrant-based incentive program for Board members who are independent in relation to the major shareholders of the company ("Board Program 2022") in accordance with below.

The purpose of Board Program 2022 is for the Board members to gain increased ownership in the company, in order to link the interests of the Board members with the interests of the shareholders. The remuneration is expected to create incentives for the Board members to contribute to the development of the company's position and promote long-term sustainable decisions. Further, the shareholders believe that the Board Program 2022 creates conditions for CDON to attract and retain independent Board members who are expected to contribute to the company's continued development.

As a part of the Board Program 2022, the shareholders propose that the Annual General Meeting resolves on a directed issue of warrants in accordance with item B below.

A.     Adoption of a warrant-based incentive program for independent Board members in CDON

The shareholders propose that the Annual General Meeting resolves to adopt a warrant-based incentive program for Board members elected by the Annual General Meeting who are independent in relation to major shareholders of the company and to approve that the company, within the framework of Board Program 2022, transfers a maximum of 2,504 warrants of series 2022/2025 to Board members on the following terms.

1.       Participants

The right to acquire warrants within the framework of Board Program 2022 shall be given to the Board members elected by the Annual General Meeting that are independent in relation to major shareholders of the company. Allotment of the warrants will be made by the Board of Directors in accordance with the principles established by the Annual General Meeting. Board Program 2022 will include no more than the following number of warrants to each Board member:

Notice of participation in Board Program 2022 shall be made during the period from and including 12 May 2022 up to and including 31 May 2022 (the "Notice Period"). The Board of Directors shall however have a right to extend the Notice Period. The company's Board of Directors resolves on the final allotment of the warrants within Board Program 2022 as soon as possible after the end of the Notice Period.

2.     Private investment and distribution

To be able to participate in Board Program 2022, Board members are required to make a private investment through the acquisition of shares in CDON ("Investment Shares") that are held by the Board member during the period from 1 June 2022 up to and including 31 May 2025 (the "Program Period"). The Investment Shares can either consist of shares in CDON which the Board member already owns or shares that are acquired on the market during the Notice Period. If the Board member has inside information during the Notice Period, or if the Board member is prohibited from acquiring shares in the company due to a closed period, the Investment Shares shall be acquired without delay after the Board member no longer holds inside information or without delay after the closed period has ended, but no later than 31 August 2022.

For each Investment Share allocated to Board Program 2022 by the Board member, the Board member will be allotted one (1) warrant free of charge. The warrants will be allocated to the Board members as soon as possible after the end of the Notice Period.

The maximum number of Investment Shares that all Board members may allocate to Board Program 2022 amounts to a maximum of 2,504 Investment Shares (corresponding to a total value of SEK 800,000). The value of the Investment Shares here and in the table below has been calculated based on the average volume-weighted price paid for CDON's share on Nasdaq First North Growth Market over a period of ten trading days before 28 March 2022, which amounted to SEK 319. The limitation of the Board members' right to allocate Investment Shares to Board Program 2022 means that the maximum number of warrants that can be allotted is limited in a corresponding extent.

The maximum number of Investment Shares that each Board member may allocate to Board Program 2022 shall be as follows:

3.       Vesting of the warrants

The right to keep the warrants allotted within Board program 2022 is vested during the Program Period. If the Board member's assignment ends during the Program Period, the number of vested warrants shall be calculated as follows:

• In the event that the Board member's assignment in the company is terminated during the period from and including 1 June 2022 up to and including 31 May 2023, the Board member shall not have the right to keep any warrants.
• In the event that the Board member's assignment in the company is terminated during the period from and including 1 June 2023 up to and including 31 May 2024, the Board member shall have the right to keep half (1/2) of the total number of warrants allotted to the Board member under Board Program 2022.
• In the event that the Board member's assignment in the company is terminated after 1 June 2024, the Board member shall have the right to keep all of the warrants allotted to the Board member under Board Program 2022

The shareholders believe that the Program Period gives the Board members a long-term perspective to continue to contribute to the development of the company's position. The purpose of the vesting described above is to enable independent Board members to be given incentives to work for the company's long-term development, despite the fact that the general meeting during the Program Period may elect a new Board composition than that proposed under item 10 in the proposed agenda, and that the Board members' assignment thereby may be terminated during the Program Period.

4.       Allotment and exercise of warrants

As soon as possible after the end of the Notice Period, the company shall allot each Board member the number of warrants corresponding to the number of Investment Shares that the Board member has allocated to Board Program 2022.

Each (1) warrant entitles subscription for one (1) share in the company. New subscriptions for shares exercised through the warrants can be made from and including 1 June 2025 (however, no earlier than the day after the submission of the company's interim report for the period 1 January - 31 March 2025) up to and including the day that falls 30 calendar days thereafter. According to the terms and conditions of the warrants, it is possible to extend the period during which the warrants may be exercised if the Board members are prevented from exercising their warrants due to applicable laws regarding insider trading or equivalent.

The subscription price for each new share subscribed by support of the warrants shall be determined to an amount equivalent to 130 percent of the volume-weighted average price of the company's share on Nasdaq First North Growth Market during the period ten trading days from 12 May 2022 and forward.

A prerequisite for being allotted warrants is that the Board member has signed a special post-transfer purchase rights agreement with the company. The post-transfer purchase rights agreement means that the company, or the person appointed by the company, has the right to repurchase warrants that have not been vested in accordance with item 3 above from the Board member free of charge. In the event that the Board member dies, the post-sale purchase rights agreement shall be binding on the estate.

5.       Taxation

Receiving warrants is a taxable benefit that is taxed the income year the Board member receives the warrants. The taxable benefit value that arises is calculated as the market value of the warrants when the warrants are received. The benefit value is taxed with the Board member as income from employment, which means that social security contributions will be charged to the company. The Board members will, through an extra payment in cash by the company, be compensated for the tax costs that arise according to Swedish tax regulation under the Board Program 2022.

6.       Design and management

Board Program 2022 has been prepared by the shareholders in consultation with external advisors.

7.       Costs for the program, effects on important key ratios and dilution

The shareholders have commissioned a preliminary cost calculation regarding Board Program 2022. The total costs, which consist of social security contributions for the value of warrants (which are calculated to amount to approximately SEK 0.03 million), non-cash accounting effects of the share-based remuneration (estimated to amount up to approximately SEK 0.13 million) and costs for extra payments to cover the Board members' tax costs under Board Program 2022 (estimated to amount to SEK 0.17 million) are tentatively estimated to amount to a maximum of approximately SEK 0.34 million.

The preliminary cost calculation is based on an assumption of a market value of the warrants of series 2022/2025, according to a preliminary valuation in accordance with the Black & Scholes-formula, of SEK 53.98 per warrant. The preliminary valuation is based on the assumption that the volume-weighted average price of the company's share on Nasdaq First North Growth Market during the period ten trading days from 12 May 2022 and forward will amount to SEK 319, resulting in a subscription price of SEK 414.7 per share in the exercise of the warrant, and the assumption of a volatility of 37.3 percent and a risk-free interest rate of 0.6 percent. In connection with transfer of warrants to the Board member, the market value will be established based on updated assumptions and then-known parameters.

A maximum allotment of warrants under Board Program 2022, whereby 2,504 warrants are allotted to the Board members, would result in a maximum dilution of approximately 0.04 percent of the share capital and the votes in the company. In the event that a Board member leaves the company during the Program Period, the dilution would be reduced, since the Board member would lose his or her right to retain the warrants.

8.       Existing incentive programs

At the time of this proposal, there are two outstanding share-based incentive programs in the company, directed to senior executives in CDON and its subsidiaries.

Ownership Program 2020

At the Extraordinary General Meeting of CDON on 16 December 2020, it was resolved to establish a long-term incentive program ("Ownership Program 2020"), intended for Kristoffer Väliharju (CEO), Niclas Szieger (CFO) and David Olhed (CCO), including a resolution on a directed issue of a maximum of 36,900 shares involving an increase in the share capital of a maximum of SEK 36,900.

The participants in the Ownership Program 2020 made private investments in the company through the acquisition of shares in CDON ("Investment Shares"). The Investment Shares could either consist of shares in CDON that the participant already owned or that the participant acquired on the market in connection with the application to participate in the Ownership Program 2020. The participants then had the right to subscribe for shares in the company ("Owner Shares"). Each Investment Share gave the right to subscribe for one (1) Owner Share in the company for a subscription price that corresponded to the share's quota value. The value of the Investment Shares was calculated on the average volume-weighted price paid for CDON's share on Nasdaq First North Growth Market over a period of ten trading days prior to the date of the general meeting.

Owner Shares are vested during the period from and including 1 January 2021 up to and including 31 December 2027. In connection with Kristoffer Väliharju and Niclas Szieger announcing their decision to leave their positions as CEO and CFO of the company to the Board of Directors, their Owner Shares were repurchased by the company within the framework of the Ownership Program 2020. The Owner Shares were acquired free of charge and will be withdrawn provided that the Annual General Meeting resolves accordingly to item 14 on the proposed agenda.

Ownership Program 2022

At the Extraordinary General Meeting in CDON held on 22 February 2022, it was resolved on adoption of a long-term incentive program ("Ownership Program 2022") with Performance Shares (see definition below) for senior executives in CDON and its subsidiaries and it was resolved on a directed issue of 96,220 warrants.

The Ownership Program 2022 was directed to the following categories in the company: Chief Executive Officer (1 person), senior management (4 persons) and senior management in subsidiaries (3 persons). To be awarded remuneration the participant needs to hold shares in the company ("Investment Shares") during the period between 1 March 2022 - 28 February 2026 (the "Vesting Period"), the participant must be employed by the company until the end of the Vesting Period (with the exception for one fourth (1/4) of the remuneration that may be vested as of 1 March 2025), and the total shareholder return (TSR) on the company's shares must meet certain predefined goals.

For each Investment Share the participant holds within Ownership Program 2022, the participant has, free of charge, been allocated one (1) share award. At the end of the program, the participants are allotted shares (alternatively warrants entitling the participants to subscribe for shares in the company against payment of the share's quota value) ("Performance Shares") from the company in relation to the number of share awards the participant holds. If the participant is granted Performance Shares in the form of warrants, the intention is that the participant will be compensated by an extra salary payment for the amount that the participant must pay when exercising the warrant, i.e. an amount corresponding to the share's quota value.

The performance condition is based on CDON's total shareholder return (TSR = Total Shareholder Return), which is defined as the development in share price including reinvested dividends. TSR shall be calculated as a TSR index number based on the average closing price of CDON's share during January and February 2022 to be compared with the corresponding price during January and February 2026 (the "Measurement Period"). The number of Performance Shares that the participant will be allotted, on the basis of the share awards, depends on the fulfilment of the performance condition.

The participants have allocated a total of 8,084 Investment Shares to Ownership Program 2022. Depending on the extent to which the performance condition is met, participants may be awarded a maximum of 80,840 Performance Shares.

B.     Resolution on directed issue of warrants

The shareholders proposes that the Annual General Meeting resolves on a directed issue of a maximum of 2,504 warrants of series 2022/2025, entailing an increase in share capital upon full exercise by a maximum of SEK 2,504. Further, the following conditions shall apply to the issue.

1. The right to subscribe for the warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, be granted to CDON AB, with the right and obligation to transfer the warrants to independent Board members in CDON in accordance with what is stated in the proposal under item A above. The company shall not have the right to dispose of the warrants in any other way than what is stated in the proposal in accordance with item A above.
2. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the warrants shall be used within the framework of Board Program 2022.
3. The warrants shall be issued to the company free of charge.
4. Subscription of the warrants shall take place within two (2) weeks from the date of the resolution to issue warrants. The Board of Directors shall have right to extend the subscription period.
5. Each (1) warrant entitles the holder to subscribe for one (1) share in the company. New subscriptions for shares exercised through the warrants can be made from and including 1 June 2025 (however, no earlier than the day after the submission of the company's interim report for the period 1 January - 31 March 2025) up to and including the day that falls 30 calendar days thereafter. According to the terms and conditions of the warrants, it is possible to extend the period during which the warrants may be exercised if the Board members are prevented from exercising their warrants due to applicable laws regarding insider trading or equivalent.
6. The subscription price for each new share subscribed by support of the warrants shall be determined to an amount equivalent to 130 percent of the volume-weighted average price of the Company's share on Nasdaq First North Growth Market during the period ten trading days from 12 May 2022 and forward. In connection with subscription of shares exercised through a warrant, the part of the subscription price that exceeds the quota value shall be added to the non-restricted share premium reserve.
7. The new shares issued after the warrants have been exercised shall entail the right to a dividend for the first time on the record date for dividends that occurs after the new shares have been registered and entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
8. Warrants held by the company, which have not been transferred in accordance with item A above, may be cancelled by the company following a decision by the Board of Directors. Cancellations must be reported to the Swedish Companies Registration Office for registration.
9. The complete terms and conditions for the warrants are available on the company's website, investors.cdon.com. According to the terms and conditions of the warrants, the subscription price and the number of shares that each warrant entitles to subscribe for may be subject to recalculation in certain cases.
10. The Board of Directors, or a person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make the minor adjustments as may be required in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

____________________

Majority requirements

The shareholders' proposal for the adoption of a warrant-based incentive program for independent Board members in CDON in accordance with A and the resolution on a directed issue of warrants in accordance with B constitute a joint proposal and shall be determined as one resolution. A resolution in accordance with the shareholders' proposal must be supported by shareholders representing no less than nine-tenths (9/10) of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Item 13 - Resolution on

A.     Adoption of a long-term incentive program for senior executives and other key employees in CDON; and
B.     Directed issue of warrants

Background and motive

At the Extraordinary General Meeting held on 22 February 2022, it was resolved to adopt a long-term incentive program for senior executives in CDON and its subsidiaries ("Ownership Program 2022"). The Board of Directors assesses that there is reason to adopt a corresponding program for newly appointed senior executives and other key employees in the company. The Board of Directors therefore proposes that the Annual General Meeting resolves to establish a long-term incentive program ("Ownership Program 2022:2") with Performance Shares (see definition below) for senior executives and other key employees in CDON in accordance with what is stated below.

The purpose of Ownership Program 2022:2 is

• that the compensation proposed shall create strong incentives for the participants to contribute to the development of the company's position and promote long-term sustainable decisions to achieve results in a way that coincides with the company's vision and overall strategy;
• to create conditions for CDON to attract and retain senior executives and other key employees who are expected to contribute to the company's continued development; and
• that the participants through the program shall gain increased ownership in the company, in order to link the interests of the participants with the interests of the shareholders.

To ensure that the company can fulfil its commitments in accordance with Ownership Program 2022:2, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves on a directed issue of warrants in accordance with what is stated in item B below.

A.     Adoption of long-term incentive program for senior executives and other key employees in CDON

1.Participants and summary of terms and conditions

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to establish Ownership Program 2022:2, which is intended for the following categories in the company:

To be awarded remuneration the participant needs to buy and hold shares in the company ("Investment Shares") during the period between 1 June 2022 - 31 May 2026 (the "Vesting Period"), the participant must be employed by the company until the end of the Vesting Period (with the exception for one fourth (1/4) of the remuneration that may be vested as of 1 June 2025, see below under heading "2. General terms and conditions") and the total shareholder return (TSR) on the company's shares must meet certain predefined goals. For each Investment Share the participant holds within Ownership Program 2022:2, the participant will, free of charge, be allocated one (1) share award. At the end of the program, the participants are allotted shares (alternatively warrants entitling the participants to subscribe for shares in the company against payment of the share's quota value) ("Performance Shares") from the company in relation to the number of share awards the participant holds. If the participant is granted Performance Shares in the form of warrants, the intention is that the participant will be compensated by an extra salary payment for the amount that the participant must pay when exercising the warrant, i.e. an amount corresponding to the share's quota value.

2.     General terms and conditions

Provided that the performance-based condition for the Measurement Period (see definition below) has been met, each share award entitles the participant to be allocated Performance Shares in the company free of charge. The right to receive Performance Shares is also conditional upon the participant retaining the Investment Shares and staying employed by CDON during the whole or part of the Vesting Period. If a participant's employment in CDON ends during the period 1 June 2025 - 31 May 2026, the participant shall be entitled to one fourth (1/4) of the Performance Shares, provided that the performance-based condition is met.

Furthermore, the following conditions shall apply:

• The share awards are allocated free of charge after the Annual General Meeting.
• Neither the Investment Shares nor the share awards can be transferred or pledged.
• Performance Shares will be allotted no earlier than after the publication of CDON's interim report for the period 1 January - 31 March 2026.

3.     Private investment and distribution

To be able to participate in Ownership Program 2022:2, participants are required to make a private investment through the acquisition of Investment Shares in CDON that are held by the participant during the Vesting Period. The Investment Shares can either consist of shares in CDON which the participant already owns or shares that are acquired on the market in connection with the application to participate in Ownership Program 2022:2. If the participant has inside information in connection with the application to participate in Ownership Program 2022:2, or if the participant is prohibited from acquiring shares in the company due to a closed period, the Investment Shares shall be acquired without delay after the participant no longer holds inside information or without delay after the closed period has ended, but no later than 31 August 2022.

The maximum number of Investment Shares that all participants may allocate to Ownership Program 2022:2 amounts to a maximum of 5,018 Investment Shares, corresponding to the number of Investment Shares that similar groups of participants were allowed to allocate in Ownership Program 2022. The limitation of the participants' right to allocate Investment Shares to Ownership Program 2022:2 means that the maximum number of Performance Shares that can be allotted is limited in a corresponding extent.

The maximum number of Investment Shares that each category may allocate to Ownership Program 2022:2 shall be as follows:

The Board of Directors proposes that Ownership Program 2022:2 shall comprise of a maximum of 50,180 Performance Shares. The maximum number of Performance Shares that can be issued per category shall be the following:

4.     Performance condition

In order for participants to gain Performance Shares in Ownership Program 2022:2, a performance condition must be met. At the end of the Vesting Period, the Board of Directors will determine the extent to which the performance-based condition has been met. The performance condition is based on CDON's total shareholder return (TSR = Total Shareholder Return), which is defined as the development in share price including reinvested dividends. If CDON does not pay any dividend during the program, TSR will essentially be equal to the development of CDON's share.

TSR shall be calculated as a TSR index number based on the average closing price of CDON's share during January and February 2022 to be compared with the corresponding price during January and February 2026 (which corresponds to the comparison periods in Ownership Program 2022) (the "Measurement Period").

The number of Performance Shares that the participant will be allotted, on the basis of the share awards, depends on the fulfilment of the performance condition.

• If the TSR on shares in CDON during the Measurement Period is lower than 200 percent, the participants will be allocated zero (0) Performance Shares per share award from CDON.
• If the TSR on shares in CDON during the Measurement Period is higher than 200 percent but lower than 300 percent, the participants will be allocated three (3) Performance Shares per share award from CDON.
• If the TSR on shares in CDON during the Measurement Period is higher than 300 percent but lower than 400 percent, the participants will be allocated six (6) Performance Shares per share award from CDON.
• If the TSR on shares in CDON during the Measurement Period is higher than 400 percent, the participants will be allocated ten (10) Performance Shares per share award from CDON.

Notwithstanding the above, the number of Performance Shares to be allotted will be reduced if the limit described under "9. Costs for the program, effects on important key ratios and dilution" is exceeded.

5.     Allocation upon termination of employment

In the event that a participant's employment is terminated during the period 1 June 2022 - 31 May 2025, the participant shall not receive any Performance Shares, regardless of whether the participant terminates the employment or if the employment is terminated by the company.

If a participant's employment ends during the period 1 June 2025 - 31 May 2026, the participant shall receive one fourth (1/4) of the number of Performance Shares vested at the time the employment is terminated, based on the extent to which the performance condition is met. This applies regardless of whether the participant terminates his or her employment or whether the participant's employment is terminated by the company. To determine the extent to which the performance condition is met, the Measurement Period shall be adjusted so that TSR is calculated as a TSR index number based on the average closing price of the CDON share during January and February 2022 to be compared with the corresponding price during the two calendar months preceding the day for termination of employment.

The Board of Directors may, however, due to special circumstances, decide on the allocation of Performance Shares upon termination of employment.

6.     Hedging measures and delivery of shares

Since CDON cannot acquire and transfer own shares held by the company, it is proposed that CDON issues warrants, enabling the company to subscribe for shares for an amount corresponding to the share's quota value (current quota value is SEK 1 per share) in order to deliver Performance Shares to participants. This provides CDON with two possible ways of delivering the shares to the participants:

1. The participants are allotted the warrants and can subscribe for the at a subscription price corresponding to the share's quota value. CDON then compensates the participants for the quota value through an extra salary payment.
2. The company enters into an agreement with a bank that subscribes for the shares in its own name and the shares are later transferred to the participants. CDON compensates the bank for the quota value to be paid, including some compensation under the agreement.

The purpose of the proposal above is to enable the Board of Directors to have flexibility in the delivery of Performance Shares. To enable the delivery of shares under Ownership Program 2022:2, the Board of Directors therefore proposes a directed issue of warrants in accordance with what is stated in item B below for delivery in accordance with one of the two alternatives above.

7.     Taxation

Receiving Performance Shares is a taxable benefit that is taxed the income year the participant receives the Performance Shares. The taxable benefit value that arises is calculated as the latest payment price on the day the shares are received. The benefit value is taxed with the participant as income from employment, which means that social security contributions will be charged to the employer. Any tax consequences for the participant are the participant's own responsibility to familiarize themselves with, if necessary with the help of their own tax advisor.

8.     Design and management

Ownership Program 2022:2 has been prepared by the Board of Directors in consultation with external advisors.

The Board of Directors, or the person appointed by the Board of Directors, shall be responsible for the detailed design and management of Ownership Program 2022:2, within the framework of the specified conditions and guidelines. In connection with this, the Board of Directors shall have the right to make adjustments to meet market conditions or to comply with applicable rules. The Board of Directors shall also have the right to make other adjustments, including, among other things, the right to decide on a reduced allocation of Performance Shares, if there are significant changes in CDON or in the market, which according to the Board of Directors' assessment would entail that the decided conditions for allotment of Performance Shares under Ownership Program 2022:2 no longer are appropriate. In addition to this, the Board of Directors has the right to adapt Ownership Program 2022:2 in the event of special corporate events in CDON.

9.     Costs for the program, effects on important key ratios and dilution

The Board of Directors has commissioned a preliminary cost calculation regarding Ownership Program 2022:2. The total costs, which mainly consist of social security contributions (estimated to amount up to approximately SEK 34 million) for the value of Performance Shares, but also of non-cash flow accounting effects of the share-based remuneration (estimated to amount up to approximately SEK 3.9 million), are tentatively estimated to amount to a maximum of approximately SEK 37.9 million.

The preliminary cost calculation is based on the fact that the maximum number of Performance Shares that can be allotted under Ownership Program 2022:2 corresponds to ten times the number of allocated Investment Shares. The calculation is further based on an assumption of the value of the company's share of SEK 478 per share.

In order to limit potential costs for the company, in connection with Ownership Program 2022:2, the maximum profit of the share awards is limited. The profit limit corresponds to a TSR of 450 percent in relation to the average volume-weighted price paid for CDON's share that was applied in Ownership Program 2022, which amounted to SEK 478. If the share price, when the share award vests, exceed the profit limit of SEK 2,151 per share, the number of Performance Shares which each share award entitles the participant to, will be reduced accordingly.

A maximum allotment of Performance Shares according to Ownership Program 2022:2, whereby 50,180 Performance Shares are allotted to the participants, would result in a maximum dilution of approximately 0.8 percent of the share capital and the votes in the company. In the event that a participant leaves the company during the Vesting Period, the dilution would be reduced, since the participant would lose his or her right to Performance Shares.

10.   Existing incentive programs

At the time of this proposal, there are two outstanding share-based incentive programs in the company, directed to senior executives in CDON and its subsidiaries.

Ownership Program 2020

At the Extraordinary General Meeting of CDON on 16 December 2020, it was resolved to establish a long-term incentive program ("Ownership Program 2020"), intended for Kristoffer Väliharju (CEO), Niclas Szieger (CFO) and David Olhed (CCO), including a resolution on a directed issue of a maximum of 36,900 shares involving an increase in the share capital of a maximum of SEK 36,900.

The participants in the Ownership Program 2020 made private investments in the company through the acquisition of shares in CDON ("Investment Shares"). The Investment Shares could either consist of shares in CDON that the participant already owned or that the participant acquired on the market in connection with the application to participate in the Ownership Program 2020. The participants then had the right to subscribe for shares in the company ("Owner Shares"). Each Investment Share gave the right to subscribe for one (1) Owner Share in the company for a subscription price that corresponded to the share's quota value. The value of the Investment Shares was calculated on the average volume-weighted price paid for CDON's share on Nasdaq First North Growth Market over a period of ten trading days prior to the date of the general meeting.

Owner Shares are vested during the period from and including 1 January 2021 up to and including 31 December 2027. In connection with Kristoffer Väliharju and Niclas Szieger announcing their decision to leave their positions as CEO and CFO of the company to the Board of Directors, their Owner Shares were repurchased by the company within the framework of the Ownership Program 2020. The Owner Shares were acquired free of charge and will be withdrawn provided that the Annual General Meeting resolves accordingly to item 14 on the proposed agenda.

Ownership Program 2022

At the Extraordinary General Meeting in CDON held on 22 February 2022, it was resolved on adoption of a long-term incentive program ("Ownership Program 2022") with Performance Shares (see definition below) for senior executives in CDON and its subsidiaries and it was resolved on a directed issue of 96,220 warrants.

The Ownership Program 2022 is directed to the following categories in the company: Chief Executive Officer (1 person), senior management (4 persons) and senior management in subsidiaries (3 persons). To be awarded remuneration the participant needs to hold shares in the company ("Investment Shares") during the period between 1 March 2022 - 28 February 2026 (the "Vesting Period"), the participant must be employed by the company until the end of the Vesting Period (with the exception for one fourth (1/4) of the remuneration that may be vested as of 1 March 2025), and the total shareholder return (TSR) on the company's shares must meet certain predefined goals.

For each Investment Share the participant holds within Ownership Program 2022, the participant has, free of charge, been allocated one (1) share award. At the end of the program, the participants are allotted shares (alternatively warrants entitling the participants to subscribe for shares in the company against payment of the share's quota value) ("Performance Shares") from the company in relation to the number of share awards the participant holds. If the participant is granted Performance Shares in the form of warrants, the intention is that the participant will be compensated by an extra salary payment for the amount that the participant must pay when exercising the warrant, i.e. an amount corresponding to the share's quota value.

The performance condition is based on CDON's total shareholder return (TSR = Total Shareholder Return), which is defined as the development in share price including reinvested dividends. TSR shall be calculated as a TSR index number based on the average closing price of CDON's share during January and February 2022 to be compared with the corresponding price during January and February 2026 (the "Measurement Period"). The number of Performance Shares that the participant will be allotted, on the basis of the share awards, depends on the fulfilment of the performance condition.

The participants have allocated a total of 8,084 Investment Shares to Ownership Program 2022. Depending on the extent to which the performance condition is met, participants may be awarded a maximum of 80,840 Performance Shares.

B.     Resolution on directed issue of warrants

To enable the delivery of shares in accordance with Ownership Program 2022:2, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves on a directed issue of a maximum of 50,180 warrants of series 2022/2026:2 within Ownership Program 2022:2, entailing an increase in share capital upon full exercise by a maximum of SEK 50,180. Further, the following conditions shall apply to the issue:

1. The right to subscribe for the warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, be granted to CDON AB, with the right and obligation to transfer the warrants to participants in Ownership Program 2022:2 or to a bank in accordance with what is stated in the proposal under item A above. The company shall not have the right to dispose of the warrants in any other way than what is stated in the proposal in accordance with item A above. Oversubscription cannot take place.
2. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the warrants shall be used within the framework of Ownership Program 2022:2.
3. The warrants shall be issued to the company free of charge.
4. Subscription of the warrants shall take place within two (2) weeks from the date of the resolution to issue warrants. The Board of Directors shall have right to extend the subscription period.
5. Each (1) warrant entitles the holder to subscribe for one (1) share in the company. New subscriptions for shares exercised through the warrants can be made from and including 1 June 2026 (however, no earlier than the day after the submission of the company's interim report for the period 1 January - 31 March 2026) up to and including the day that falls 30 calendar days thereafter. According to the terms and conditions of the warrants, it is possible to extend the period during which the warrants may be exercised if participants in Ownership Program 2022:2 are prevented from exercising their warrants due to applicable laws regarding insider trading or equivalent.
6. The subscription price shall be set at an amount corresponding to the quota value of the share. The company will compensate the participants or the bank for the costs that arise in connection with the subscription of shares with the support of the warrants. The subscription price has been set at the share's quota value in order to minimize the company's costs for Ownership Program 2022:2.
7. The new shares issued after the warrants have been exercised shall entail the right to a dividend for the first time on the record date for dividends that occurs after the new shares have been registered and entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
8. Warrants held by the company, which have not been transferred in accordance with item A above may be cancelled by the company following a decision by the Board of Directors. Cancellations must be reported to the Swedish Companies Registration Office for registration.
9. The complete terms and conditions for the warrants are available on the company's website, investors.cdon.com. According to the terms and conditions of the warrants, the subscription price and the number of shares that each warrant entitles to subscribe for may be subject to recalculation in certain cases.
10. The Board of Directors, or a person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make the minor adjustments as may be required in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

____________________

Majority requirements

The Board of Directors' proposal for the adoption of a long-term incentive program for senior executives and other key employees in CDON in accordance with A and the resolution on a directed issue of warrants in accordance with B constitute a joint proposal and shall be determined as one resolution. A resolution in accordance with the Board of Directors' proposal must be supported by shareholders representing no less than nine-tenths (9/10) of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Item 14 - Resolution on (A) reduction of share capital by way of retirement of shares and (B) increase of share capital by way of bonus issue

A.     Resolution on reduction of the share capital by way of retirement of shares

At the Extraordinary General Meeting in the company on 16 December 2020, it was resolved to adopt a long-term incentive program for senior executives in the company ("Ownership Program 2020"), whereby it was resolved on a directed issue of shares to the participants in the program. In connection with Kristoffer Väliharju's and Niclas Szieger's resignations from their positions as CEO and CFO of the company, a total of 11,320 shares were repurchased free of charge from the participants, in accordance with the terms and conditions of Ownership Program 2020. Therefore, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to reduce the share capital by way of retirement of shares in order to complete the retirement of the shares repurchased from Kristoffer Väliharju and Niclas Szieger within the framework of the Ownership Program 2020.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves on a reduction of the company's share capital by a total of SEK 11,320, corresponding to the sum of the quota value of the shares, by way of retirement of a total of 11,320 shares. The purpose of the reduction is allocation to unrestricted equity.

Resolution on the reduction of the share capital in accordance with this item A may be made without obtaining permission from the Swedish Companies Registration Office or, in disputed cases, a general court, since the company simultaneously carries out a bonus issue in accordance with item B below, with an amount at least corresponding to that with which the share capital has been reduced, as described above. Altogether, these measures entail that neither the company's restricted equity nor share capital is reduced.

B.     Resolution on increase of share capital by way of bonus issue

For the purpose of restoring the share capital after the proposed reduction of the share capital in accordance with item A above, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting also resolves to increase the share capital through a bonus issue with an amount of SEK 11,320, which corresponds to the amount by which the share capital has been reduced by way of retirement of shares in accordance with item A above. The bonus issue shall be carried out without the issue of new shares by transferring the amount from unrestricted equity.

The Board of Directors proposes that resolutions in accordance with items A and B above be adopted as a joint resolution.

The Board of Directors further proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to make such adjustments to the resolutions pursuant to A and B above that may prove necessary for registration of the resolutions with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden and otherwise take the necessary measures to enforce the resolutions.

Item 15 - Resolution on authorization for the Board of Directors to resolve upon issues of shares

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors to, on one or several occasions during the period up until the next Annual General Meeting, resolve on new issues of shares, with or without deviation from the shareholders' preferential rights. A maximum of 1,612,620 shares, which corresponds to a maximum of twenty-five (25) percent of the total number of outstanding shares in the company, may be issued under the authorization. Payment may, in addition to cash payment, be made in kind or by set-off, or otherwise on specific terms.

The purpose of the authorization, and the reasons for any deviation from the shareholders' preferential rights are that issues should be able to take place to increase the company's financial flexibility and the Board of Directors' room for manoeuvre and enable the company to fully, or partially, finance any company acquisitions or acquisitions of businesses by issuing financial instruments as payment in connection with agreements on acquisitions, or alternatively to raise capital for such acquisitions. New issues of shares, with deviation from the shareholders' preferential rights, shall take place at a subscription price in line with market conditions, decreased by any discount in line with market conditions where applicable.

Other information

The Nomination Committee
The Nomination Committee consists of Sandra Backlund, appointed by Rite Ventures, Alexander Antas, appointed by Mandatum, and Brad Hathaway, appointed by ADW Capital. Sandra Backlund is the Chair of the Nomination Committee.

Majority requirements
Resolutions in accordance with the proposals in items 11, 12 and 13 above presuppose that the resolutions are supported by at least nine tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the meeting. Resolutions in accordance with the Board of Directors' proposals in items 14 and 15 above presuppose that the resolutions are supported by at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Number of shares and votes in the company
At the time of issue of this notice, the number of shares in the company, as well as the total number of votes, amount to 6,450,483. Besides the shares that CDON holds due to repurchased shares under the Ownership Program 2020, CDON holds no treasury shares.

Shareholders' right to receive information
In accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act, the Board of Directors and the Managing Director shall, if any shareholder so requests and the Board of Directors believes that it can be done without material harm to the company, provide information at the meeting about circumstances that may affect the evaluation of an item on the agenda, circumstances that may affect the assessment of the company's or subsidiaries' financial situation and the company's relationship with another company within the group.

Due to the fact that the Annual General Meeting will be held without a physical meeting, requests for information must be submitted in writing by mail to the address Computershare AB, "CDON AB Annual General Meeting 2022", Box 5267, 102 46 Stockholm, or by e-mail to [email protected], no later than 1 May 2022. Such information is provided by being kept available from the company at the address Södergatan 22, 211 43 Malmö, Sweden, and on the company's website, investors.cdon.com, no later than 6 May 2022. The information is also sent within the same time to the shareholders who so request and provide their postal or e-mail address.

Available documents

The company's annual report and accompanying auditor's report for the financial year 2021 will be available from the company no later than three weeks prior to the Annual General Meeting. The complete proposals as well as documentation under the Swedish Companies Act and accompanying auditor's statements will be available from the company no later than two weeks prior to the Annual General Meeting. Copies of the documents will also be sent to those shareholders who request so and who provide their postal address. The documents will also be available on the company's website, investors.cdon.com.

Processing of personal data

For information regarding the processing of your personal data, see
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf

____________

CDON AB

Malmö in April 2022

The Board of Directors

For more information:
Peter Kjellberg
CEO
E-mail: [email protected] 

Thomas Pehrsson
CFO
E-mail: [email protected] 

Certified Adviser
FNCA Sweden AB is the company's Certified Adviser.
Phone: +46 (0) 8 528 00 399
E-mail: [email protected]

The following documents can be retrieved from beQuoted
Notice-of-Annual-General-Meeting-in-CDON-AB.pdf
CDON-AB Proxy-form-AGM-11-May-2022 .pdf
CDON-AB-Postal-voting-form-AGM-11-May-2022-ENG.pdf

About CDON

If you want to open the text in your webbrowser click here
______________________________________________________
This information was sent by beQuoted
If you want more information, please go to www.beQuoted.com
To change your subscription, please inform [email protected]

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 34,3 miljoner kronor

Den Riktade Nyemissionen om 365 000 aktier genomfördes med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt efter beslut av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2021.

Den Riktade Nyemissionen syftade främst till att finansiera framtida förvärv av vindkraftsparker och säkerställa utökat rörelsekapitalbehov. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är också att bredda Bolagets aktieägarbas samt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

Teckningskursen om 94 kronor per aktie i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Arctic Securities, och motsvarar en rabatt om cirka 6,2 procent jämfört med Slitevinds akties volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 20 handelsdagarna. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om 34,3 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella investerare och family offices, däribland Premier Miton Global Renewables Trust PLC, och den befintliga ägaren Investment AB Spiltan. Därtill har ett flertal nya svenska investerare tillkommit, vilka bidrar till att bredda Bolagets aktieägarbas.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Arctic Securities, att den Riktade Nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 365 000 till 6 967 067, och aktiekapitalet med 3 650 000 kronor till 69 670 670 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga ägare om cirka 5,24% av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare åt Slitevind i samband med den Riktade Nyemissionen och Synch Advokat AB är legal rådgivare åt Slitevind i samband med den Riktade Nyemissionen.

Detta är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 klockan 22.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04
För mer information, vänligen besök: https://slitevind.se/

Om Slitevind

Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite och är en etablerad aktör inom förnybar och miljövänlig vindkraftsproduktion. Koncernen äger driftsatta vindkraftverk till ett bokfört värde om cirka 830 Mkr. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har sedan 2015 ökat den årliga produktionen från cirka 75 GWh till dagens cirka 430 GWh.

Slitevinds vindkraftverk är fördelade över stora delar av Sverige med parker på exempelvis Gotland, Öland, Skåne, Bollnäs, Nordanstig, Hultsfred och i Finland. Huvudkontoret ligger i Visby.

Slitevinds stamaktie handlas under kortnamn SLITE med ISIN-kod SE0006964847.

Slitevinds Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Aqurat Fondkommission AB, 08-684 05 800, [email protected]. Mer information finns på bolagets hemsida: https://slitevind.se/

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Slitevind AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Slitevind AB (publ), Arctic Securities AS, filial Sverige eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Slitevind AB (publ) har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Close-2022-04-07.pdf

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

The board of directors of CDON proposes a new long-term incentive program (Ownership Program 2022) for management

Establishment of the Ownership Program 2022 is subject to approval by CDON's extraordinary general meeting of shareholders (EGM) that is going to be held in Stockholm on 22 February 2022.

According to the Board's proposal, CDON's and subsidiaries' management will be invited to participate in the program and to invest in CDON by purchasing its shares on the stock market up to an allocated amount ("investment shares"). CDON's CEO will be able to invest up to approximately SEK 2 million in the investment shares. At the end of the four years long incentive program, the participants will be allotted so called performance shares depending on the number of the investment shares held by the participants and the total shareholder return on CDON's shares during the duration of the program of four years. The hurdle for receiving any performance shares is 2x total shareholder return, where each investment share is "matched" with three performance shares. The maximum number of performance shares (for each allocated investment share) is ten shares, which will be granted to the participants when the total shareholder return is above 4x from the launch of the program.

The Ownership Program 2022 includes a working obligation for the participants during the duration of the program. The estimated maximum cost for CDON is approximately SEK 72.7 million and maximum dilution is 1.5% of the share capital and the votes in the company. The maximum cost includes social security contributions estimated to amount up to approximately SEK 65 million for the value of performance shares, depending on the outcome of the program. The maximum cost also includes a non-cash accounting effect of the share-based remuneration estimated to amount up to approximately SEK 7.6 million. The cash effects of the program occur when participants receive the performance shares.

More detailed and comprehensive information about the proposed Ownership Program 2022 is presented in CDON's notice of extraordinary general meeting (EGM) that had been disclosed by the company earlier on 20 January 2022.

For more information:

Peter Kjellberg

CEO

E-mail: [email protected]

Certified Adviser
FNCA Sweden AB is the company's Certified Adviser.
Phone: +46 (0) 8 528 00 399
E-mail: [email protected]

The following documents can be retrieved from beQuoted
The-board-of-directors-of-CDON-proposes-a-new-long-term-ince.pdf

About CDON

If you want to open the text in your webbrowser click here
______________________________________________________
This information was sent by beQuoted
If you want more information, please go to www.beQuoted.com
To change your subscription, please inform [email protected]

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Kallelse till extra bolagsstämma i Vertical Ventures AB (publ)

Rätt att delta

För att få delta på stämman ska aktieägare (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 december 2020, och (ii) anmäla sig till stämman senast den 5 januari 2021. Anmälan om deltagande sker:

• per post till Vertical Ventures AB (publ), Box 77, 182 05 Djursholm, eller
• per e-post till [email protected].

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadressadress, telefon dagtid, telefonnummer och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombudbiträden vid stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 29 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 december 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmatsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 5 januari 2021.

Fullmaktsformulär hålls finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, investor.verticularventures.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Arcane Crypto AS
9. Beslut om riktad emission av aktier
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelse
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Johan Stridbeck väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelser enligt nedan. Styrelsen föreslår att bolagets företagsnamn ändras, att bolagets verksamhetsföremål ändras, att gränserna för aktiekapital och antal aktier ändras, att antalet styrelsesuppleanter ändras samt att en ny bestämmelse tas in i bolagsordningen som möjliggör för styrelsen att inför bolagsstämma (i) samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt (ii) besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post inför bolagsstämma. Därutöver föreslås ändringar i bolagsordningen med anledning av ändringar i aktiebolagsrättslig lagstiftning samt vissa mindre ändringar av redaktionell karaktär. Då en bestämmelse utgår i dess helhet och en ny bestämmelse införs kommer bolagsordningens tidigare numrering i viss utsträckning ändras. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att stämman även godkänner förvärvet enligt punkt 8 på dagordningen, beslutar om riktad emission enligt punkt 9 på dagordningen, beslutar om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt punkt 10 på dagordningen och beslutar om ny styrelse enligt punkt 11 på dagordningen.

Beslutet föreslås vidare villkorat av, och träda i kraft i samband med, att bolagsordningen registreras hos Bolagsverket samtidigt som emissionen enligt punkt 9 på dagordningen, dock senast sex månader efter dagen för beslutet.

Punkt 8 - Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Arcane Crypto AS

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 4 augusti 2020 har bolaget, i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i det norska bolaget Arcane Crypto AS ("Aktieöverlåtelseavtalet") enligt vilket bolaget ska förvärva samtliga aktier i Arcane Crypto AS ("Transaktionen").

Transaktionen är strukturerad som ett omvänt förvärv av ett holdingbolag, vars totala portfölj består av sex olika enheter: (i) Teknologi för betalningslösningar för kryptovalutor, (ii) Market Making och Likviditetsgarant i kryptovalutor och andra digitala tillgångsslag, (iii) crypto-FIAT exchange både riktat mot privatinvesterare och institutionella investerare, (iv) en avdelning för analys, (v) en avdelning för nyhetsförmedling och (vi) en hedgefond. Bland Arcane Cryptos huvudsakliga varumärken och investeringar märks Trijo Exchange, Alphaplate, Pure Digital, Teslacoil, Arcane Research, Kryptografen.no och Arcane Assets. För mer information kring verksamheten efter förvärvet hänvisas till den bolagsbeskrivning som kommer att publiceras i god tid innan stämman.

Den mellan parterna överenskomna preliminära köpeskillingen i Transaktionen uppgår till 326 345 000 kronor. Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska bolaget erlägga köpeskillingen genom utfärdande av reverser till säljarna ("Reverserna"). Reverserna ska sedan refinansieras genom riktad emission enligt punkt 9 på dagordningen. Förutsatt att extra bolagsstämman godkänner Transaktionen beräknas tillträde ske tidigast inom en vecka från bolagsstämmans beslut. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna Transaktionen i enlighet med ovanstående huvudsakliga villkor.

Beslutet är villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen, beslutar om riktad emission enligt punkt 9 på dagordningen, beslutar om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt punkt 10 på dagordningen och beslutar om ny styrelse enligt punkt 11 på dagordningen.

Punkt 9 - Beslut om riktad emission av aktier

Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska säljarna av Arcane Crypto AS erbjudas rätt att teckna aktier i bolaget. Mer information om förvärvet framgår av det pressmeddelande som offentliggjordes den 4 augusti 2020.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 7 327 666 667 aktier för att fullgöra bolagets förpliktelse enligt Aktieöverlåtelseavtalet, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 26 736 632,129674 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av Arcane Crypto AS enligt Aktieöverlåtelseavtalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tecknarna äger rätt att teckna aktier för att uppfylla bolagets förpliktelser enligt Aktieöverlåtelseavtalet.
2. Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 18 januari 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckningskursen uppgår till 0,045 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på Aktieöverlåtelseavtalet som ingåtts mellan bolaget och tecknarna och bedöms marknadsmässig. Av teckningskursen avser högst 26 736 632,129674 kronor aktiens kvotvärde och överstigande belopp ska föras över till den fria överkursfonden.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast fem (5) bankdagar efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
5. Tilldelning av aktierna görs av styrelsen. Överteckning kan inte ske.
6. De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.
8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen, godkänner förvärvet enligt punkt 8 på dagordningen, beslutar om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt punkt 10 på dagordningen och beslutar om ny styrelse enligt punkt 11 på dagordningen.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter i bolaget ska uppgå till fyra.

Beslutet är villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen, godkänner förvärvet enligt punkt 8 på dagordningen, beslutar om riktad emission enligt punkt 9 på dagordningen och beslutar om ny styrelse enligt punkt 11 på dagordningen.

Beslutet föreslås träda i kraft först när emissionen enligt punkt 9 på dagordningen har registrerats hos Bolagsverket, dock senast sex månader efter dagen för beslutet. Fram till dess ska nuvarande antal styrelseledamöter kvarstå. För det fall det villkoret ovan inte uppfylls ska nuvarande antal styrelseledamöter kvarstå.

Punkt 11 - Val av styrelse

Aktieägare föreslår att Jonatan Raknes, Viggo Leisner, Kristian Kirkegaard och Anna Svahn väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma och ersätter Fredric Crafoord, Jonas Litborn och Tommy Carlstedt, som har ställt sina platser i styrelsen till förfogande. Det föreslås vidare att Jonatan Raknes väljs till styrelseordförande.

Jonatan Raknes

Född: 1983.

Utbildning/bakgrund: Jonatan Raknes har tidigare erfarenheter som partner i Pangea Property Partners, Corporate Finance på SEB och Associate på PwC. Han har lång erfarenhet av M&A-transaktioner, kapitalanskaffningar och affärsutveckling och var involverad i grundandet av de norska börsnoterade bolagen NRC-Group, Techstep och River iGaming. Jonatan Raknes är för närvarande styrelseordförande i Arcane Crypto AS och har tidigare erfarenheter som styrelseledamot i ett antal bolag. Jonatan har en MSc i Business and Economics från BI Norwegian Business School och bor i Oslo, Norge.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Arcane Crypto AS, Folksom AS och Modiola AS. Styrelseledamot i Fortigo Properties AS.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Folksom AS.

Innehav i bolaget efter Transaktionen: 540,833,759 aktier (indirekt genom det helägda bolaget Modiola AS).

Oberoendeförhållande: Jonatan Raknes är beroende i förhållande till bolaget och dess ledning samt beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Viggo Leisner

Född: 1966.

Utbildning/bakgrund: Viggo Leisner är för närvarande styrelseordförande för BRABank, en norsk konsumentbank noterad på Oslo Börs Merkur Market. Viggo är före detta professionell investerare för den norske redaren Arne Blystad och har tidigare erfarenhet som styrelseledamot i ett antal bolag, däribland Spectrum ASA och Fesil AS. Tidigt i sin karriär jobbade Viggo för Equinor. Viggo har en Cand. Merc. (MSc) i Finance från Ålborg University/St. Cloud University, Minnesota, och bor i Oslo, Norge.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i BRABank AS och JaJa Finance Holding AS. Styrelseledamot i Element ASA.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Tomsk Refining AB. Styrelseledamot i Spectrum ASA och Fesil AS.

Innehav i bolaget efter Transaktionen: 0.

Oberoendeförhållande: Viggo Leisner är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Kristian Kirkegaard

Född: 1982.

Utbildning/bakgrund: Kristian Kierkegaard är verksam som oberoende investerare och styrelseledamot. Kristian började sin karriär inom Equity Sales och Equity Analyst på Remium och började som oberoende investerare på ett senare stadie genom Kristian Kierkegaard Holding AB. Kristian är för närvarande styrelseledamot i Ziccum AB och AGOF Investments. Kristian har en MSc i Finance från Högskolan i Jönköping och Singapore Management University och bor i Stockholm, Sverige.

Andra pågående uppdrag: VD och styrelseordförande i Kierkegaard Holding AB. Styrelseledamot i Ziccum AB och A Group of Friends Investments I AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Sthlm Börsmedia AB.

Innehav i bolaget efter Transaktionen: 0.

Oberoendeförhållande: Kristian Kirkegaard är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Anna Svahn

Född: 1992.

Utbildning/bakgrund: Anna Svahn är VD och portföljförvaltare på Antiloop Hedge. Före Annas medgrundande av Antiloop Hedge förvaltade hon ett antal diskretionära portföljer för HNWI med sin egen tillgångsallokeringsstrategi Cygnus. Anna har erfarenhet av Venture Capital-investeringar från sin roll som VD på ett Venture Capital-bolag med fokus på blockchain och är regelbundet kolumnist i Sveriges ledande affärstidning. Anna har en BSc i Business Economics från Malmö Universitet och bor i Stockholm, Sverige.

Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i A-L Hedge AB, Cyg Cap AB and Calaxy Holding AB.

Tidigare uppdrag: VD för Blockchain AB.

Innehav i bolaget efter Transaktionen: 0.

Oberoendeförhållande: Anna Svahn är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Beslutet är villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen, beslutar om att godkänna förvärvet enligt punkt 8 på dagordningen, beslutar om riktad emission enligt punkt 9 på dagordningen och beslutar om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt punkt 10 på dagordningen.

Beslutet föreslås träda i kraft först när emissionen enligt punkt 9 på dagordningen har registrerats hos Bolagsverket, dock senast sex månader efter dagen för beslutet. Fram till dess ska styrelsen kvarstå i nuvarande sammansättning. För det fall det villkoret ovan inte uppfylls ska styrelsen kvarstå i nuvarande sammansättning.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier i bolaget får med stöd av bemyndigandet ökas med maximalt 2 500 000 000.

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, samt till att möjliggöra genomförande och finansiering av eventuella förvärv, genom kvittnings- eller apportemissioner.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen, beslutar om att godkänna förvärvet enligt punkt 8 på dagordningen, beslutar om riktad emission enligt punkt 9 på dagordningen, beslutar om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt punkt 10 på dagordningen och beslutar om ny styrelse enligt punkt 11 på dagordningen.

Beslutet föreslås träda i kraft först när emissionen enligt punkt 9 på dagordningen har registrerats hos Bolagsverket, dock senast sex månader efter dagen för beslutet.

Övrig information

Majoritetskrav

Stämmans beslut i enlighet med punkterna 7, 9 och 12 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Vertical Ventures, liksom det totala antalet röster, till 540 072 401. Vertical Ventures innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullmaktsformulär samt redogörelser av styrelsen och yttranden från revisor kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 28 december 2020. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, https://investor.verticalventures.se/.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Vertical Ventures AB (publ)

Stockholm i december 2020

Styrelsen

Stockholm 2020-12-09

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)

E-post: [email protected]

Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vertical Ventures Kallelse till extra bolagsstamma.pdf

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ)

Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om fem (5) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period - nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Emissionen som stängde den 1 december 2020 har höjt lånet från med 4 472 891 SEK, från nominellt 95 910 148 SEK till nominellt 100 383 039 SEK.

Instrumentspecifika villkor för kommande emission

Särskilt om emissionen

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.

Fonden bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyren och villkor för kapital- och vinstandelslån som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm, den 9 december 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lindblad, VD Fastighetsräntefonden Tessin AB
Tel: 073-9997570
[email protected]
www.fastighetsrantefonden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Information-om-emission-och-tilldelning-2020-12-09.pdf

Om Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ)

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

KEBNI FÅR YTTERLIGGARE EN BESTÄLLNING FRÅN RYSSLAND

Företaget meddelar idag att de har mottagit ytterligare en beställning från kund i Ryssland om ett totalt ordervärde på 154 516 euro (cirka 1,5 MSEK) för Satmission 1,5m Drive-Away antennsystem.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Erik Wiberg, tf. VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)705 61 76 37

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
201209-Ryssland-Deal-SWE.pdf

KebNi AB är ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige med fokus på att bli en ledande leverantör av pålitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, platsprecision och stabilisering.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.