Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 18 juni 2019 kl. 16.00 på Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 12 juni 2019, dels senast den 12 juni 2019 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Zhoda Investments AB, Bivägen 12C, 125 58 Älvsjö eller per e-post till robert.karlsson@zhodainvestments.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.zhodainvestments.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 12 juni 2019 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta på stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två protokolljusterare
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Beslut
    1. om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
    2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
    3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
  10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
  11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
  12. Beslut om ändring av bolagsordning avseende gränser för Bolagets aktier och aktiekapital
  13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt
  14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av Bolagets resultat (p. 8 b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)

Aktieägare som representerar cirka 50 procent av kapitalet föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Bringes, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Bringes.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas.

Det föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordning (p. 12)

Det föreslås att bolagsordningen ändras på så sätt att Bolagets lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med tabellen nedan, varvid kvotvärdet ska vara oförändrat. 

 

Nuvarande bolagsordning

Föreslagen bolagsordning

Lägsta tillåtna aktiekapital

3 500 000

10 500 000

Högsta tillåtna aktiekapital

14 000 000

42 000 000

Lägsta tillåtna antal aktier

130 628 729

391 886 187

Högsta tillåtna antal aktier

522 514 916

1 567 544 748

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt (p. 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får maximalt uppgå till 391 886 187 aktier (15 999 900 A-aktier och 375 886 287 B-aktier) vilket motsvarar 100 procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Majoritetskrav

Enligt aktiebolagens regler kräver beslut om ändring av bolagsordningsändring enligt punkt 12 bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Bolagets årsredovisning kommer att offentliggöras senast tre veckor före stämman. Styrelsens och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) senast från samma datum samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer under samma tid även att finnas på www.zhodainvestments.com samt framläggas på årsstämman.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 391 886 187 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 15 999 900 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 375 886 287 aktier av serie B (1 röst per aktie). Antalet röster uppgår till 535 885 287.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i maj 2019

Zhoda Investments AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com 
www.zhodainvestments.com 

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2018: Zhoda Investments redovisar ett årsresultat på 13 miljoner kronor

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2018. Både vin- och oljeverksamheten har utvecklats väl under året. Årsresultatet uppgick till 13 miljoner kronor.


Annual report 2018: Zhoda Investments records a net profit of SEK 13 million

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2018. Both the oil and wine operations have had a strong development during the year. Net income after tax amounted to SEK 13 million.  


Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 18 juni 2019 kl. 16.00 på Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments AB (publ)

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 16.00 CET on 18 June 2019, at Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, in Stockholm.


Operativ och finansiell uppdatering från oljeverksamheten 2018

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ och finansiell uppdatering för 2018 avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Bolaget har under året haft en stabil oljeproduktion och all olja producerad under året har sålts mot förskottsbetalning.


Operational and financial update from the oil operations 2018

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational and financial update for 2018 on the oil operations near Poltava, Ukraine. The company has maintained a stable oil production and all of the oil produced during the year was sold on prepayment.


Operativ uppdatering från Testament Winery

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten i Testament Winery som producerar främst röda premiumviner på den dalmatinska kusten. Under 2018 tog bolaget flera stora steg mot visionen att bli Dalmatiens ledande producent av premiumviner. Bolaget lanserade det nya varumärket Testament, implementerade en ny säljstrategi och nådde en rekordskörd med en produktion på över tre hundra tusen flaskor ekologiska viner på lokala druvor.


Operational update from Testament Winery

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the wine operations in Testament Winery, a producer of primarily red premium wine on the coast of Dalmatia. During 2018 the company took several steps towards achieving the vision of becoming Dalmatia's leading producer of premium wines. The company launched the Testament brand, implemented a new sales strategy and reached a record harvest with a production of over 300,000 bottles of organic wines made from indigenous grapes.


Operativ och finansiell uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ och finansiell uppdatering avseende oljeverksamheten i Poltava Ukraina. Under årets första tio månader har Zhodas 45 procentiga andel av fältets produktion uppgått till 81 000 fat olja. Denna olja har genom den nya säljkanalen sålts mot förskottsbetalning. Detta har möjliggjort för oljefältsoperatören att nå två prioriterade finansiella målsättningar för 2018, det vill säga att reglera historiska rörelseskulder och återuppta utbetalning av utdelningar till Zhoda.


Operational and financial update from the oil operations

Operational and financial update from the oil operations Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational and financial update on the oil operations near Poltava, Ukraine. During the first 10 months of the year, Zhoda's 45 per cent interest in the field production amounted to 81,000 barrels. This oil has been sold against prepayment through the newly established sales channel. This has enabled the oil field operator to reach two prioritized objectives for 2018, that is settlement of historical operational debt and resumed dividend payments to Zhoda.


Operativ uppdatering från Smokvica Winery

Tidigare i våras stärkte Zhoda Investments sin position på den kroatiska vinmarknaden genom ett kompletteringsförvärv för vita premiumviner på den dalmatinska ön Korcula. Bolaget har sedan dess tagit stora steg under en relativt kort tid och kan därför framställa cirka 40 000 flaskor av vin från druvan posip från årets skörd.


Operational update from Smokvica winery

In spring this year, Zhoda Investments strengthened its position on the Croatian wine market by making an add-on acquisition for premium white wine on the Dalmatian island of Korcula. The company has made significant progress in a short period of time and has started producing approximately 40,000 bottles of Posip wine from the 2018 harvest.


Rekordskörd av Testament Winerys vitvinsdruva posip

Zhoda Investments portföljbolag Testament Winery, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört en rekordskörd av vitvinsdruvan posip.


Record white wine Posip harvest for Testament Winery

Zhoda Investments' portfolio company Testament Winery, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully completed a record harvest of the Posip grape used to produce white wines.


Zhoda Investments B handlas på OTC-listan den 3 september 2018

BQ Broker startar handel i Zhoda Investments aktie B.


Zhoda Investments inleder handel på beQuoteds OTC-lista

Zhoda Investments har slutit avtal med beQuoted om handel i bolagets B-aktie på OTC-listan. Första dag för handel blir den 3 september 2018.


Zhoda Investments to commence trade on beQuoted's OTC list

Zhoda Investments has entered into an agreement with beQuoted regarding trade in the company's B share on the OTC list. First day of trade will be 3 September 2018.


Två guldmedaljer till Testaments vinmakare i världens största vintävling

Tio Kroatiska viner vann guldmedaljer i 2018 Decanter World Wine Awards, världens största och mest inflytelserika vintävling. Två av dessa viner är från Dalmatien, och Testaments två vinmakare Juraj Sladic och Igor Radovanovic är vinmakarna bakom dessa medaljvinnare. Det är ett mycket viktig erkännande av utvecklingen av Dalmatiens vinindustri som nu skapas av en ny generation vinmakare som fokuserar på lokala druvor, en modern framställning och utmärkande vinstilar.

Two gold medals to Testament's winemakers at the world's largest wine competition

In the 2018 Decanter World Wine Awards, the world's largest and most influential wine competition, ten Croatian wines received gold medals. Two of these wines are from Dalmatia and Testament's two winemakers, Juraj Sladic and Igor Radovanovic, are the winemakers behind these award-winning wines. It is an exceptionally important validation of the development of the Dalmatian wine industry set by the new winemaker generation, focused on indigenous varieties, modern approach and precise wine styles.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär