Kallelse till årsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till årsstämma den 11 April 2019 klockan 10.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 april 2019,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 10 april 2019, klockan 17.00 under adress: Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand, e-post: info@xavitech.com. I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 april 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 5 april 2019. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut:
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner samt för VD att vidta formella ändringar i samband med nyemissioner.
12. Avslutande av årsstämma

Förslag till beslut punkt 9
Till ordförande: 2 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter anställda i Xavitech AB (publ): inget arvode utgår.
Revisor enligt löpande räkning.

Förslag till beslut punkt 10
Till styrelseledamöter för omval: Johan Stenberg, Pontus Puljer och Marcus Johansson.
Till styrelseledamöter för inval: Mats Berlin.
Till styrelseordförande föreslås Pontus Puljer.
Till revisor för omval: Johan Lindström, Revecon.

Förslag till beslut punkt 11
Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, optioner eller konvertibler sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion.

Härnösand, 13 mars 2019

Styrelsen Xavitech AB

För mer information kontakta:

Henrik Sjöström, VD 070 639 54 78 henrik.sjostrom@xavitech.com 

Hemsida: www.xavitech.com 

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

XAVITECH DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

- Resultat per aktie för perioden var -0,05 kr (-0,25kr)

- Nettoomsättningen under första kvartalet för koncernen uppgick till 1 362 TKr (1 063 TKr), vilket är en ökning med 28% från samma period förra året.

- Orderingången uppgick till 833 Tkr (1 266 Tkr), vilket är en nedgång med 34% från samma period förra året.


Kort presentation av nya styrelseledamöter.

Xavitech välkomnar följande nya styrelseledamöter till företaget:


Kommuniké från bolagsstämma i Xavitech AB

Aktieägarna i Xavitech AB (publ) ("Xavitech" eller "Bolaget") har den 11 april hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


XAVITECH ÅRSREDOVISNING 2018

Xavitech är nu en koncern, det helägda dotterbolaget Xavitech Medical AB bildades under det tredje kvartalet. Jämförelsesiffror för koncernen avser endast moderbolaget i denna rapport.

Nettoomsättningen januari - december uppgick till 3745 Tkr (4476 Tkr)

Orderingången under perioden januari - december uppgick till 4296 Tkr (4391 Tkr)

Rörelseresultat för perioden januari - december uppgick till -1689 Tkr


Kallelse till årsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till årsstämma den 11 April 2019 klockan 10.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.


XAVITECH TAR HEM EN ORDER PÅ 500.000 KR

Återkommande kund lägger ännu en order på drygt 500.000 kronor.


XAVITECH BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI - DECEMBER 2018

Xavitech är nu en koncern, det helägda dotterbolaget Xavitech Medical AB bildades under det tredje kvartalet. Jämförelsesiffror för koncernen avser endast moderbolaget i denna rapport.

Nettoomsättningen januari - december uppgick till 3745 Tkr (4476 Tkr)

Orderingången under perioden januari - december uppgick till 4296 Tkr (4391 Tkr)

Rörelseresultat för perioden januari - december uppgick till -1689 Tkr

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

En prototyp för ett utbytbart pumpshus till våra pumpar har färdigställts och har skickats till en kund inom segmentet vätskepumpar för tester och utvärdering.


Xavitech får en större order i julklapp

Xavitech har fått en order värd ca 0,5 Mkr från en ny kund i Storbritannien


Xavitech Delårsrapport januari - september 2018

Nettoomsättningen Jan-Sep uppgick till 3 151 TKR (3 169 Tkr)
Orderingången under perioden Jan-Sep uppgick till 3 053 Tkr (3 278 Tkr)
Rörelseresultatet för perioden Jan-Sep uppgick till -1 261 Tkr (-797 Tkr)


Xavitech Delårsrapport januari - juni 2018

Nettoomsättningen under halvåret uppgick till 2 186 TKR för perioden (2 145 Tkr) Orderingången under halvåret uppgick till 2 522 Tkr (2 023 Tkr) Rörelseresultatet uppgick till - 983 Tkr (-310 Tkr)

Xavitech har under perioden fokuserat resurserna på utveckling i form av NPWT-projektet, IOT och V100 pumpmodellen.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär