RÄTTELSE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 klockan 11.00 på Advokatfirman
Westermark Anjous kontor, Sergels torg 12 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 10.30.

Denna RÄTTELSE omfattar endast rättning av felaktiga tecken i resultatdispositionen.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 30 april 2020.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget per e-post till bolagsstamma@urbit.com eller till adress Urb-it AB, Birger Jarlsgatan 57 A 7 tr., 113 56 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.urb-it.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen; samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter

10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Till bolagsstämmans förfogande står fritt eget kapital om 315 672 237 kronor, ansamlad förlust om -269 552 016 kronor och årets resultat om -42 116 203 kronor. Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 4 004 018 kronor.

Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Lage Jonason (med bolag) föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)
Lage Jonason (med bolag) föreslår att arvode till styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna. Styrelsens ordförande ska dock inte erhålla något arvode.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)
Lage Jonason (med bolag) föreslår omval av Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner, Johan Englund och Stefan Sånnell till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lage Jonason.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat, för det fall stämmans val blir i enlighet med förslaget, att Niklas Renström kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets webbplats www.urbit.com.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.urbit.com senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm 2020-04-07

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.se

Urb-its kvittningsemission om cirka 34,6 miljoner kronor fulltecknad

Teckning i den kvittningsemission som styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Bolaget") beslutade om den 10 juni 2020 har fulltecknats och har idag godkänts av den extra bolagsstämman. Emissionslikviden om cirka 34,6 miljoner kronor före emissionskostnader erlades i sin helhet genom kvittning av fordringar mot Bolaget.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 6 juli 2020

Urb-it AB (publ) höll under måndagen den 6 juli 2020 extra bolagsstämma. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 6 juli 2020 klockan 10.00 på Kanter Advokatbyrås kontor, Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 9.30.


Styrelsen för Urb-it beslutar om kvittningsemission och kallar till extra bolagsstämma med förslag om godkännande av kvittningsemissionen

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller bolaget) har idag beslutat om en nyemission av aktier (kvittningsemission) samt att kalla till extra bolagsstämma i bolaget den 6 juli 2020. Styrelsen föreslår att stämman beslutar godkänna kvittningsemissionen. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.


Urb-it AB (publ) in collaboration with Gastrofy launch eco- certified home deliveries of groceries

Gastrofy has chosen Urb-it to offer eco-certified, same day deliveries to customers in Stockholm. The partnership means Stockholmers can do their grocery shopping online and receive delivery within hours.
Urb-it deliveries are emission free and customer-centric, something that is highly anticipated by Gastrophy's customers.


Urb-it (publ) in partnership with Kjell & Co to provide home delivery of tech accessories in Stockholm and Gothenburg

Urb-it and Kjell & Co announced today the launch of their partnership, offering customers eco-labelled same day deliveries of tech accessories in Stockholm.


Urb-it (publ) in partnership with Indiska offering eco-certified same day deliveries to consumers in Stockholm and Gothenburg.

Indiska has chosen Urb-it to offer fast, eco-friendly same-day deliveries to their customers in Stockholm and Gothenburg.
Indiska has, for a long period of time been at the forefront of sustainable and environmentally consious fashion as well as investing in the digital customer experience and unified commerce which makes Indiska a perfect retail partner for Urb-it.


Kommuniké från årsstämma i Urb-it AB (publ) den 7 maj 2020

Urb-it AB (publ) höll torsdagen den 7 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Urb-it AB (publ) uppmanar till poströstning inför årsstämman 2020

Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.
Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.



Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted