Kallelse till årsstämma i Swemet AB (publ)

Swemet AB håller årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2019
och
dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 28 maj 2019.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, per e-post: info@swemet.se eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kommer finnas på bolagets webbplats, www.swemet.se, senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)
Huvudsakliga ändringar
§ 1 Firma: Redaktionell ändring med anledning av lagändring.
§ 5 Aktiekapital: 6 st får följande lydelse: Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
§ 9 Kallelse: Förenklad skrivning med anledning av kommande lagändring. Det som kommer att framgå av lag tas bort ur bolagsordningen.
§ 10 Ärende på årsstämma: Redaktionell ändring.
§ 12 Avstämningsförbehåll: Redaktionell ändring med anledning av lagändring.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 9)
Aktieägaren Jan Axelsson ("Huvudaktieägaren"), som privat och genom bolag representerar cirka 42 procent av kapitalet och cirka 66 procent av rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 10)
Huvudaktieägaren föreslår omval av Jan Axelsson, Anders Sagadin och Andreas Rydbäck som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Sagadin.

Till revisor föreslås Baks & Co AB med Emma Westholm som huvudrevisor.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 11)
Huvudaktieägaren föreslår att arvode ska utgå om totalt 120 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 40 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2019 samt förslag till ny bolagsordning kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.swemet.se senast tre veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i april 2020
Swemet AB (publ)
Styrelsen

Linköping 2020-05-05

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet AB (publ)
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Om Swemet AB (publ)
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Aqurat Fondkommision AB, tel: +46 8 684 05 800, info@aqurat.se, är Bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 2 JUNI 2020

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.


Introduktion av NBIoT-teknik i Swemets mätarutbud

Swemet AB (publ) ("Bolaget") har tillsammans med den kinesiska mätartillverkaren STAR Instrument valt den senaste teknologin och kretsarna i Bolagets nya kommunikationsmoduler till elmätarna för kommunikation i enlighet med standarderna för NB-IoT, (Narrow Band Internet of Things).


Kallelse till årsstämma i Swemet AB (publ)

Swemet AB håller årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.


Årsbokslut 2019 för Swemet AB (PUBL.)

Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Swemets hemsida.



Swemet AB (publ), har beslutat att senarelägga 2020 års ordinarie bolagsstämman till den 2 juni. Årsbokslutet kommer att offentliggöras den 23 april.

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, tisdagen den 2 juni, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var måndagen den 4 maj 2020.


Leverans i Q2 till Växjö Energi för 4,5MSEK och marknadsuppdatering

Som tidigare meddelat erhöll Swemet i november 2019 en order på 4,5 MSEK från Växjö Energi Elnät AB för leverans under 2020. Ordern avser mätare samt arbete att projektera, bygga och komplettera med ny infrastruktur för mätdatainsamlingen för VEABs räkning. Det är nu bekräftat att leverans av denna order kommer att ske under Q2 2020 och då intäktsföras i sin helhet.


Leverans av analysinstrument till ett större danskt nätbolag till ett ordervärde av 0,25MSEK

Flera större danska energibolag har investerat i Swemets analysinstrument MFA500 och utbildning på plats i hur man får insamlingssystem med elnätskommunikation att fungera.


Leverans till Sala Heby Elnät AB till sammanlagt värde av 2,5MSEK

I april levereras mätare till Sala Heby Elnät AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted