Kallelse till årsstämma i Swemet

Swemet AB håller årsstämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 7 maj 2018 och dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 8 maj 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, per e-post: info@swemet.se eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 7 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kommer finnas på bolagets webbplats, www.swemet.se, senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017
8. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer
9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG.
Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 8)
Aktieägaren Jan Axelsson ("Huvudaktieägaren"), som privat och genom bolag representerar cirka 46 procent av kapitalet och cirka 69 procent av rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 9)
Huvudaktieägaren föreslår omval av Jan Axelsson, Anders Norling, Andreas Rydbäck som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Norling. Bo Unéus har avböjt omval som styrelseledamot. Vidare föreslås nyval av auktor. revisor Emma Westholm som revisor. Ändringen är föranledd av omorganisation hos nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB samtidigt som huvudavansvarig revisor Dick Svensson avser att gå i pension.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 10)
Huvudaktieägaren föreslår att arvode ska utgå om totalt 120 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 40 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst 10 000 000 st B-aktier. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av så väl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2017 kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.swemet.se senast tre veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i april 2018
Swemet AB (publ)
Styrelsen

Linköping 2018-04-12

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 13:00 CET.

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet AB (publ)
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Om Swemet AB (publ)
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se. Bolaget är listat på Nordic MTF och Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer

Swemet AB uppdaterar informationen omkring den överklagande upphandlingen med Sala Heby Energi AB

Upphandlingen i Sala Heby Energi AB har drabbats av ett antal överklagningar vilket fördröjt affären för Swemet AB (publ) ("Bolaget") i två år. Överklagningar uppfattas som en uppenbar risk i marknaden för elnätsbolag som väljer upphandlingsvägen. Man kan förvänta sig att upphandlingar överklagas på olika bevekelsegrunder och det är i sig inte problemet. Problemet är att Förvaltningsrätten har orimligt långa handläggningstider som i sig blir konkurrenspåverkande och mycket olyckligt. Det blir kostsamt för både leverantörer och kunder.


Swemet AB har erhållit en första order om ca 1MSEK från Växjö Energi AB (VEAB) via SINFRA

Swemet AB (publ) ("Bolaget") har erhållit en order från Växjö Energi AB ("VEAB") om ca 1000 mätare inklusive drift under en kort provperiod som löper under våren 2019. Under våren 2019 kommer VEAB gå vidare med utbyggnaden och under 2019 finns ett uppskattat behov av ca 4000 mätare. Swemet har en god chans att få leverera vidare. Systemleveransen sker i samarbete med Powel AB och är resultatet av ett fördjupat samarbete med Powel. Powel har en färdig plattform för mätvärdesinsamling som möter marknadens alla krav på systemet.


Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2018

1 januari - 30 juni 2018

  • Intäkterna ökade till 7730 (6568) TSEK
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -215 (-1869) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till -1227 (-2925) TSEK
  • Resultat per aktie -0,08 (-0,19) SEK

Överklagan i upphandlingen för Sala-Heby Energi bifallen i Förvaltningsrätten

Swemet AB (publ), ("Swemet") meddelade den 17 november 2017 att ett nytt tilldelningsbeslut på en affär om 12 MSEK från Sala- Heby Energi AB ("SHE") erhållits genom upphandling. Som tidigare kommunicerat överklagades upphandlingen. Förvaltningsrätten har nu meddelat dom och överklagan är bifallen. Motiveringen är att Sala Heby Energi har förkastat en anbudsgivares anbud på oriktig grund.


Swemet AB har tecknat Ramavtal med SINFRA för huvudsakligen elmätare till hushåll den 14 maj 2018

Swemet AB (publ) ("Bolaget") har tecknat Ramavtal efter att har erhållit Tilldelningsbeslut (27/4- 2018) för Ramavtal med SINFRA för en period av två år med möjlighet till förlängning på ett plus ett år. Ramavtalet avser mätare och system samt tjänster som systemdrift och montage av mätare.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 14 MAJ 2018

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.swemet.se. 


Styrelseordförande och styrelseledamot avgår på egen begäran

Swemet AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag, den 27 april 2018, att

  • Styrelseordförande Anders Norling avgår ur styrelsen idag på egen begäran och av personliga skäl.
  • Styrelseledamot Bo Uneus avgår ur styrelsen, tidigare aviserat till ordinarie bolagsstämman, idag på egen begäran och av personliga skäl.

Kallelse till årsstämma i Swemet

Swemet AB håller årsstämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.




Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: