Årsstämma i St Petersburg Property Company

Årsstämma i St Petersburg Property Company AB (publ) Aktieägarna i St Petersburg Property Company AB (publ), org. nr 556911-8275, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 klockan 10:00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Rätt att delta i årsstämman har de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 23 maj 2017, samt har anmält sig till stämman senast tisdagen den 23 maj 2017.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 23 maj 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan till stämman ska ske per post till St Petersburg Property Company AB (publ), Att: Anmälan, Byängsgränd 14, 120 40 Årsta, eller per e-post till [email protected]. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast tisdagen den 23 maj 2017.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
13. Val styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt eventuella revisorssuppleanter
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Till stämmans förfogande står 240 238 940 kr och styrelsen föreslår årsstämman att 5 577 750 kr (motsvarande 0,9 kr per aktie) delas ut till aktieägarna, varpå 234 661 190 kr balanseras i ny räkning.

Stockholm 28 april 2017

St Petersburg Property Company AB (publ)
Styrelsen


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705