Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 klockan 14.00, stämman kommer hållas digitalt på Teams, länk kommer att skickas till anmälda deltagare.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020,

Dels senast tisdagen den 16 juni 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Sensec Holding AB, Charles Gata 2A, 195 61 Arlandastad, eller e-post: info@sensec.se, eller telefon: 08-51005400. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 16 juni 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.sensec.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 128 238 933 aktier, motsvarande 128 238 933 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av förslag till dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. Beslut

7.1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

7.2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

7.3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören;

8. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor;

9. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor;

10. Bemyndigande att besluta om nyemission;

11. Övriga frågor;

12. Mötets avslutande.

Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 7.2 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Arvode (punkt 8 på dagordningen)
Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för ett styrelsearvode om 100.000 kr till ordinarie styrelseledamot som ej är anställd eller erhåller annan ersättning från Bolaget och 100.000 kr till styrelseordförande. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse (punkt 9 på dagordningen)
Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för att Fredrik Reveman skall tillträdda som ordinarie styrelseledamot i bolaget. Thomas Lundin och Christine Bennborn avgår enligt plan, i övrigt inga ändringar.

Bemyndigande (punkt 10 på dagordningen)
Förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter samt möjligheten att kunna rikta och erbjuda teckningsoptioner till nyckelpersoner och skapa förutsättningar för att behålla och kunna rekrytera kompetent personal till bolaget och eventuella koncernbolag. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig och antalet nyemitterade aktier får inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget efter genomförda nyemissioner (128 238 933).

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det.

Arlandastad, 2020-06-02

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se

Nerladdningsbara filer


Mil Sec Sverige AB levererar nytt projekt till återkommande kund

Mil Sec Sverige AB, som ingår i affärsområdet Perimeter Protection, har fått en order på fordonsramningsskydd till en återkommande kund. Ordern är värd 750 TSEK och leverans kommer att ske under hösten.


Sensec tecknar avtal med Norsk Folkhjälp

Sensec AB har tecknat ett samarbetsavtal med Norsk Folkhjälp. Avtalet som beräknas vara värt ca 2 miljoner NOK gäller utveckling av utrustning och metoder för att upptäcka gömda improviserade bomber i exempelvis bostadsområden.



Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Sensec Holding AB (publ) har den 30 juni 2020 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.



Sensec tecknar ramavtal med danska försvaret

Sensec AB tecknar ett ramavtal med det danska försvarets upphandlingsorganisation DALO. Avtalet omfattar bland annat minsökare med flera sensorer, speciellt framtagen för att även hitta avancerade terroristbomber. Avtalet sträcker sig över sju år och möjliggör för DALO att upphandla de modernaste handhållna metalldetektorerna och minsökarna direkt från Sensec.




Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 klockan 14.00, stämman kommer hållas digitalt på Teams, länk kommer att skickas till anmälda deltagare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted