Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma ("stämman") tisdagen den 27 februari 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Törngren Magnells lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.

Anmälan och registrering
För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 februari 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 februari 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 21 februari 2019. Anmälan om deltagande sker:

  • per post: Saxlund Group AB, Fannys väg 3, 131 54 Nacka
  • per telefon: Hans Hägg 070-648 20 75; eller
  • per e-post: hans.hagg@saxlund.se 

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 21 februari 2019. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saxlund.se

Förslag till dagordning
1) Öppnande av stämman
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två protokolljusterare
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Fastställande av antalet styrelseledamöter 
8) Fastställande av arvode till styrelsen
9) Val av styrelse
10) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Det föreslås att advokat Johan Wigh väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter
Aktieägare som representerar ca 71 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter i Bolaget utökas till fem (jämfört med nuvarande tre). Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkt 9.

Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelsen
Aktieägare som representerar ca 71 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att arvodet för styrelsen förblir i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 8 maj 2018. För nytillträdda styrelseledamöter ska ett arvode om 100 000 SEK utgå, men justerat för den tid de inte tjänstgjort som ledamöter sedan årsstämman 2018.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkt 9.

Punkt 9 - Val av styrelse
Aktieägare som representerar ca 71 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att Alexander Leppänen och Svante Carlsson väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Alexander Leppänen
Född: 1988
Utbildning: M.Sc., Intellecutal Capital Management Chalmers tekniska högskola
Övriga pågående uppdrag: CFO och extern vice verkställande direktör i Student Competitions AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -
Aktieinnehav i Bolaget: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Svante Carlsson
Född: 1956
Utbildning: Doktorsexamen i Datalogi, Lunds Universitet
Övriga pågående uppdrag: Svante Carlsson är styrelseordförande i Äventuna AB och Svante Carlsson Invest AB med dotterbolag, samt styrelseledamot i Centrecourt & Partner AB. Vidare driver han konsultverksamhet genom sina helägda bolag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Carlsson har varit styrelseordförande för MABI Rent AB (med koncernbolag), NFO Drives AB och US Energy Group AB (med dotterbolag) som samtliga varit noterade på Aktietorget (numera Spotlight Stock Market). Han har dessutom varit ordförande för ExpoAuto EA AB och styrelseledamot i SOI Intressenter i Sverige AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 17 000 000.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Antalet aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 332 763 678. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

2019-02-18

Saxlund Group AB
Stockholm i februari 2019
Styrelsen

För mer information, kontakta
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 8000

Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma ("stämman") tisdagen den 27 februari 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Törngren Magnells lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.


Saxlunds styrelse föreslås utökas på extra bolagsstämma

Aktieägare som representerar ca 71 procent av röstetalet för samtliga aktier i Saxlund Group AB ("Bolaget") har föreslagit att Alexander Leppänen och Svante Carlsson väljs till nya styrelseledamöter på en extra bolagsstämma innebärande att Bolagets styrelse utökas till fem styrelseledamöter. Med anledning av föreslaget har styrelsen valt att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 27 februari 2019.


Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Saxlund Group AB (publ) ("Saxlund" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 21 december 2018. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie ("BTA") är fredagen den 18 januari 2019. Omvandlingen av BTA till aktier förväntas vara genomförd torsdagen den 24 januari 2019.


Saxlund Group AB tillförs 30,7 MSEK genom företrädesemission

Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades vid en extra bolagsstämma den 28 november 2018 ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden i Företrädesemissionen löpte under perioden 7-21 december 2018. Företrädesemissionen tecknades till 77,5 procent genom teckning med och utan stöd av teckningsrätter, därutöver tecknades 22,5 procent av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Företrädesemissionen tillför därmed Bolaget cirka 30,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,6 MSEK.


Dotterbolag Saxlund International Ltd tecknar kontrakt till värde av ca 19,8 MSEK (1,75 MGBP)

Saxlund Group AB, dotterbolag Saxlund International Ltd har den 20 december 2018 tecknat kontrakt för leverans av Saxlunds materialhanteringsutrustning till cementindustri i England.


Offentliggörande av prospekt

Saxlund Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission.


Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om företrädesemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Saxlund Group AB beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 30,7 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare offentliggjorts omfattas emissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.


Delårsrapport Januari - september 2018

  • Saxlund genomför nyemission under kvartal 4 2018
    Saxlunds styrelse har föreslagit en nyemission på ca 30 000 KSEK. Emissionen är garanterad till 100% av bolagets huvudägare Trention AB (publ) och Gabrielsson Invest AB ("GIAB").

  • Stora nedskrivningar och reserveringar under perioden
    Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har belastat bolagets resultat med -35 338 KSEK.

Kvartal 3 juli - september 2018

  • Nettoomsättning uppgår till 34 261 (114 159) KSEK.
  • Justerat rörelseresultat för juli-september uppgår till -23 372 (-2 101) KSEK
  • Rörelseresultat för juli-september för verksamheten uppgår till -58 710 (-3 796) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgår till -60 573 (-4 587) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till -2,36 SEK (-0,20) SEK.

Året Januari - September 2018

  • Nettoomsättning uppgår till 164 338 (293 339) KSEK.
  • Justerat rörelseresultat för januari-juni uppgår till -49 818 (-13 651) KSEK
  • Rörelseresultat för januari-september för verksamheten uppgår till -85 206 (-22 751) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgår till -90 765 (-29 135) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till -3,04 SEK (-1,41) SEK.



Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: