Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 10.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 maj 2019, dels senast den 22 maj 2019 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman. 

Anmälan kan göras per post till Petrosibir AB, Box 5216, 102 45 Stockholm eller per e-post till gunnar.danielsson@petrosibir.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.petrosibir.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 22 maj 2019 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i årsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. VD's presentation inkluderande strategiska vägval för Petrosibir
8. Beslut om
   a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter samt val av revisor och eventuell revisorssuppleant
12. Årsstämmans avslutande

Årsstämmans ordförande (p. 2)
Det föreslås att advokaten Joacim Öhlund väljs till ordförande vid årsstämman. 

Disposition av bolagets resultat (p. 8 b)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas. 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)
För närvarande finns inget förslag till val av styrelseledamöter eller förslag till styrelsearvoden. Sådant förslag kommer presenteras senast på årsstämman.

Det föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. WINTHERS Revisionsbyrå AB föreslås väljas till revisor. Om WINTHERS Revisionsbyrå AB väljs till bolagets revisor kommer auktoriserade revisorn Ragnar Santesson att vara huvudansvarig revisor.

Det föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. WINTHERS Revisionsbyrå AB föreslås väljas till revisor. Om WINTHERS Revisionsbyrå AB väljs till bolagets revisor kommer auktoriserade revisorn Ragnar Santesson att vara huvudansvarig revisor.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Övrigt
Bolaget har för närvarande 29 773 862 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 761 900 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 29 011 962 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster uppgår till 36 630 962.

Bolagets årsredovisning för 2018 kommer offentliggöras senast den 7 maj 2019. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) senast från den 7 maj 2019 samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer under samma tid även att finnas på www.petrosibir.com samt framläggas på årsstämman.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i april 2019

Petrosibir AB (publ)

Styrelsen

Stockholm, 30 april 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, verkställande direktör, +46 8 407 1850

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Petrosibir AB, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Produktionsrapport för september 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under september 2019 uppgick till 37 144, motsvarande 1 238 fat per dag.


Production report for September 2019

Petrosibir's total oil production during September 2019 amounted to 37,144 barrels, equivalent to 1,238 barrels per day.


Produktionsrapport för augusti 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under augusti 2019 uppgick till 39 071, motsvarande 1 260 fat per dag.


Production report for August 2019

Petrosibir's total oil production during August 2019 amounted to 39,071 barrels, equivalent to 1,260 barrels per day.


Delårsrapport januari - juni 2019

Januari-juni 2019

  • Totala intäkter: 28 (32) mkr
  • Rörelseresultat: 2 (4) mkr
  • Resultatandel från intressebolag 0 (7) mkr
  • Periodens resultat: 2 (11) mkr
  • Resultat per aktie: 0,07 (0,36)

Interim report January - June 2019

January - June 2019

  • Total revenue: SEK 28 (32) million
  • Operating result: SEK 2 (4) million
  • Result from equity investment SEK 0 (7)
  • Net result: SEK 2 (11) million
  • Earnings per share: SEK 0.07 (0.36)

Produktionsrapport för juli 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juli 2019 uppgick till 34 925, motsvarande 1 127 fat per dag.


Production report for July 2019

Petrosibir's total oil production during July 2019 amounted to 34,925 barrels, equivalent to 1,127 barrels per day.


Produktionslicens erhållen på Aysky-fältet

Petrosibir meddelar härmed att bolaget har erhållit en produktionslicens avseende den nyligen upptäckta oljefyndigheten på Aysky-fältet i Basjkirien.


Production licence received for the Aysky oil field

Petrosibir is pleased to announce that the Company has received a production licence for the recently discovered Aysky oil field.


Produktionsrapport för juni 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juni 2019 uppgick till 30 905, motsvarande 1 030 fat per dag.


Production report for June 2019

Petrosibir's total oil production during June 2019 amounted to 30,905 barrels, equivalent to 1,030 barrels per day.


Produktionsrapport för maj 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under maj 2019 uppgick till 33 348, motsvarande 1 076 fat per dag.


Production report for May 2019

Petrosibir's total oil production during May 2019 amounted to 33,348 barrels, equivalent to 1,076 barrels per day.


Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 28 maj 2019 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from annual general meeting

Shareholders of Petrosibir AB passed the following main resolutions at the annual general meeting held on 28 May 2019.


Produktionsrapport för april 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under april 2019 uppgick till 32 632, motsvarande 1 088 fat per dag.


Production report for April 2019

Petrosibir's total oil production during April 2019 amounted to 32,632 barrels, equivalent to 1,088 barrels per day.


Publicering av årsredovisningen 2018

Petrosibirs årsredovisning för 2018 finns från och med idag den 7 maj 2019 tillgänglig på bolagets hemsida www.petrosibir.com. Den är även bifogad detta pressmeddelande i PDF-format.


Annual report for 2018 published

Petrosibir's Annual report for 2018 is available as of today 7 May 2019 on the company's website www.petrosibir.com. A PDF of the report is attached to this press release.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär