Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 4 april 2019, klockan 13:00; bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till stämman börjar klockan 12:15.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 mars 2019, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast fredagen den 29 mars 2019. Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman kan ske på något av följande sätt:

  • Per post till MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ),
    "MaxFASTIGHETER i Sverige ABs extra bolagsstämma", Eskilstunavägen 34,
    644 30 Torshälla

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid extra bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 29 mars 2019.

För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justerare.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
  8. Stämmans avslutande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 7
Styrelsen i MaxFastigheter i Sverige AB, org.nr 556937-5487 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigandet får högst omfatta så många aktier som Bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för Bolagets aktiekapital och antal aktier som finns i Bolagets bolagsordning.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigas även att vidta de mindre justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Övrig information

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 16 000 000 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt från och med tre veckor innan stämman på bolagets adress Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla och tillsändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till bolagsstämman. Samtliga nämnda handlingar kommer också finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se och läggas fram på stämman.

Eskilstuna mars 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel: 070-618 24 61
Magnus Fält, vVD och fastighetschef, tel: 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, tel: 070-618 24 19

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Beslut fattade vid MaxFASTIGHETERS årsstämma 7 maj 2019

Vid MaxFASTIGHETER AB:s (publ) årsstämma i Eskilstuna den 7 maj 2019 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 1,30 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 9 maj 2019. Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske den 14 maj 2019.


MaxFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

  • Intäkterna ökade med 11 procent till 30,3 mkr (27,3).
  • Driftöverskottet ökade med 10 procent till 22,0 mkr (20,1).
  • Periodens resultat ökade med 9 procent till 8,7 mkr (8,0).
  • EPRA NAV uppgick till 42,4 kr/aktie (41,8).
  • Eget kapital uppgick till 39,2 kr/aktie (38,5).
  • Börskursen uppgick till 29,9 kr (27,9).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 91,9 procent (89,1).
  • Uthyrbar area uppgick till 161 446 kvm (126 295).




Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, klockan 13:00; bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12:15.


Beslut vid extra bolagsstämma i MaxFastigheter i Sverige AB (publ)

Vid en extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) den 4 april 2019 har nedanstående beslut fattats:


Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 4 april 2019, klockan 13:00; bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till stämman börjar klockan 12:15.


MaxFASTIGHETER tecknar aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av fastighetsägande bolag

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER") offentliggjorde den 20 februari 2019 att MaxFASTIGHETER tecknat en avsiktsförklaring med Brobryggen Intressenter AB ("Säljaren") avseende överlåtelse från Säljaren till MaxFASTIGHETER av samtliga aktier i Brofastigheten AB ("Bolaget"). Bolaget är lagfaren ägare till fastigheten Upplands-Bro Klöv och Lilla Ullevi 1:12 ("Fastigheten"). 


MaxFASTIGHETER emitterar ytterligare företagsobligationer

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget emitterar ytterligare icke säkerställda företagsobligationer om 100 miljoner kronor under Bolagets befintliga obligationslån 2017/2020 (ISIN: SE0010297283).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär