Kommuniké från årsstämma i Free2Move den 25 maj 2016

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015. 

Beslut om dispositioner

Vid årsstämman fastställdes att bolagets fria kapital balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för perioden från 1 januari 2015 till årsstämman 2015 för ledamöterna: Bo Björkman, Mats Köhlmark och Marie-Louise Gefwert.

Aktieägare representerande flera aktier än 10 procent av samtliga aktier i bolaget röstade mot ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2015 till årsstämman 2015 avseende ledamoten Magnus Karnsund och den tidigare verkställande direktören Anders Johan Johansson, vilka personer sålunda inte beviljades ansvarsfrihet för den aktuella perioden.

Årsstämman beviljade därefter ansvarsfrihet för de nuvarande styrelseledamöterna och den nuvarande verkställande direktören, för styrelseledamöterna avseende perioden från årsstämman 2015 och fram till 31 december 2015 och beträffande verkställande direktören för den tid under 2015 han varit verkställande direktör.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Marie-Louise Gefwert, Mats Köhlmark, Magnus Ask, Göran Brandt och Peter Mörsell. Marie-Louise Gefwert valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med totalt 420 000 kronor varav 120 000 kronor skall tilldelas ordföranden och 75 000 kronor skall tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete.

Revisor

Årsstämman valde Baker Tilly Halmstad till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2017. Det noterades att Jan Carlsson utsetts som huvudansvarig revisor.

Nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om betalning kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. Det totala antalet aktier som med stöd av bemyndigandet skall kunna emitteras respektive tecknas via konvertering och/eller utnyttjande av optionsrätt får inte överstiga 1 000 000 000 aktier, envar om ett kvotvärde om 0,01 SEK, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 miljoner SEK.

Nyemission av aktier

Årsstämman beslutar om följande ändringar avseende gränserna för antalet aktier

och aktiekapitalet i bolagsordningen:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000.

Nyemission riktad till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutar om nyemission riktad till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, dock med följande justering avseende teckningstiden: Teckningstiden ska pågå från och med 2016-05-25 till och med 2016-06-25. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

_____________

Stockholm den 25 maj 2016

Free2Move Holding AB (publ)

Styrelsen