Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), org.nr 556962-6319 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 19 april 2017 klockan 17.00 i aulan på bottenvåningen på Norgegatan 2 i Kista (i anslutning till Bolagets lokaler på samma adress).

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:
dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 11 april 2017;
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 11 april 2017. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till fredrik.henckel@chordate.com, via brev till Chordate Medical Holding AB (publ), Norgegatan 2, 164 32 Kista (vänligen märk kuvertet "AGM") alternativt per telefon på 08-400 115 46. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträde (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste i god tid före den 11 april 2017, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd, underrätta sin förvaltare om detta.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.chordate.com.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktör
9. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisorer
13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:
Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Någon vinstutdelning föreslås inte.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 10-12)
Aktieägare representerade cirka 62,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande:

  • Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.
  • Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg och Anders Weilandt, samt nyval av Gunilla Lundmark.
  • Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018 (för närvarande med Catharina Johansson Söderström som huvudansvarig revisor).

Emissionsbemyndigande (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 eller 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos Bolaget på Norgegatan 2 i Kista och på Bolagets webbplats, www.chordate.com, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslagen till beslut i denna kallelse är fullständiga och finns dessutom tillgängliga på samma sätt anges ovan.

Aktieägarnas frågerätt
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 3 621 298. Bolaget äger inga egna aktier. 

Kista den 8 mars 2017

Kista i mars 2017
Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017 kl. 08:30 CET.

Kort om Bolaget:
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Chordate Medical Holding AB:s (Publ) bokslutskommuniké för 2020_korrigering

Korrigering: bokslutskommunikén bifogad

Sammanfattning av perioden januari-december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 618 007 SEK (1 163 727)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var
-17 429 798 SEK (-16 945 517)

· Resultat efter finansiella poster var -19 758 879 SEK (-24 889 162)

· Resultat efter skatt var -19 758 879 SEK (-24 889 162)

· Resultat per aktie var -0,32 SEK (-0,97)

 

Sammanfattning av perioden oktober-december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 81 015 SEK (311 200)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var
-3 962 175 SEK (-2 550 910)

· Resultat efter finansiella poster var -5 587 828 SEK (-6 099 639)

· Resultat efter skatt var -5 587 828 SEK (-6 099 639)

· Resultat per aktie var -0,05 SEK (-0,17)


Chordate Medical Holding AB:s (Publ) bokslutskommuniké för 2020

Sammanfattning av perioden januari-december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 618 007 SEK (1 163 727)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var
-17 429 798 SEK (-16 945 517)

· Resultat efter finansiella poster var -19 758 879 SEK (-24 889 162)

· Resultat efter skatt var -19 758 879 SEK (-24 889 162)

· Resultat per aktie var -0,32 SEK (-0,97)

Sammanfattning av perioden oktober-december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 81 015 SEK (311 200)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var
-3 962 175 SEK (-2 550 910)

· Resultat efter finansiella poster var -5 587 828 SEK (-6 099 639)

· Resultat efter skatt var -5 587 828 SEK (-6 099 639)

· Resultat per aktie var -0,05 SEK (-0,17)


Patientstudien om kronisk migrän återupptas i Finland och går in i slutfasen

Chordate Medical (publ) har sedan 2018 genomfört en internationell patientstudie på den patenterade behandlingsmetoden KOS mot kronisk migrän. Studien, som genomförs vid nio kliniker i Tyskland och Finland, fick på grund av covid-19-pandemin pausas 2020. Idag meddelar studieledaren för de fyra finska klinikerna att de första två patienterna nu skrivits in och att studien formellt återupptagits. Hela studien beräknas slutföras som tidigare kommunicerats till sommaren 2021.


Inbjudan till webbsänd intervju med Chordate Medicals vd Anders Weilandt, fredag 26 feb kl 10.00

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande patientstudie, samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.

I anslutning till att Chordate Medical offentliggör bokslutskommunikén för 2020 fredagen den 26 februari 2021, bjuder bolaget in aktieägare och andra intressenter till en webbsänd intervju samma dag klockan 10:00. Vd Anders Weilandt kommer även att svara på åhörarnas frågor.


Chordates vd: "Ägarna visar stort förtroende för bolaget"

De senaste dagarna har två av Chordate Medicals största aktieägare meddelat att de ökat aktieinnehaven i bolaget - Isac Brandberg AB samt närstående, och Jinderman & Partners AB. Detta har meddelats efter en period då Chordate meddelat lovande marknadsframsteg i Saudiarabien med behandlingen mot rinit, och fått besked om att migränstudien i Finland som tidigare pausats nu bedöms kunna återupptas i början av mars.

- Det är mycket glädjande att större ägare i flera fall valt att kommunicera ett ökat ägande i Chordate. Det är ett tydligt tecken på nivån av förtroende som finns för bolaget bland de större ägarna, säger Anders Weilandt, vd Chordate.


Ytterligare aktieägare meddelar ökat innehav i Chordate

I enlighet med bolagets ambition om god transparens meddelar Chordate den information som kommit bolaget till handa per 2021-02-17. Informationen gäller Jinderman & Partners AB:s aktieägande i Chordate Medical Holding AB som per 2021-02-17 uppgår till 3 613 479 aktier, cirka 3,3 procent, av bolagets totalt 108 826 911 aktier.


Aktieägare meddelar ökat innehav

I enlighet med bolagets ambition om god transparens meddelar Chordate den information som kommit bolaget till handa per 2021-02-16. Informationen gäller Isac Brandberg AB:s samt närståendes aktieägande i Chordate Medical Holding AB som per 2021-02-15 uppgår till 11 570 602 aktier, 10,7 procent, av bolagets totalt 108 826 911 aktier.


Chordate Medical väljer Greatness PR som strategisk kommunikationspartner

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate"), meddelar att bolaget anlitar kommunikationsbyrån Greatness PR för att driva bolagets strategiska kommunikation och marknadsföring. Syftet är att utöka och stärka Chordates informationsaktiviteter gentemot aktieägare och marknaden, men även att öka kännedomen om bolaget.


Uppdraget för likviditetsgaranten i Chordates aktie har upphört

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate"), meddelar att uppdraget till Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant i bolagets aktie på NGM Nordic SME har upphört.


Chordate uppdaterar information om pausad studie av kronisk migrän i Finland

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate"), meddelar att den pågående kliniska studien på kronisk migrän har erhållit ny information från huvudprövaren för studieklinikerna i Finland om när patientrekryteringen kan återupptas. Den finska prövningsledningen har beslutat att på grund av Covid-19 situationen ska all studiepersonal vara vaccinerad innan studien kan fortsätta. Vaccinering av personalen är inledd och studien bedöms kunna ta in den första patienten i början av mars.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted