Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 juni 2020 och dels anmäla sitt deltagande på stämman senast torsdagen 18 juni 2020. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Minerals AB, Köpmangatan 22, 831 30 Östersund eller per e-post till lennart.kvist@arcticminerals.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen 17 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida - www.arcticminerals.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan från aktieägaren att delta vid bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Framläggande och godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande från verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om ändring i Bolagsordning

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

12. Fastställande av antal styrelseledamöter

13. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

14. Tillsättande av valberedning

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Claes Levin utses till ordförande vid stämman.

10. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att Bolagets bolagsordning, §1, ändras så att bolagets firma är Arctic Minerals AB (publ) istället för Arctic Minerals AB. Föreslagen ny lydelse:

§1 Firma

Bolagets firma är Arctic Minerals AB (publ). Bolaget är publikt (publ)

Anledningen till ändringen är att Bolaget är publikt och att styrelsen anser det ändamålsenligt att då även tydliggöra detta i bolagets firma

Styrelsen föreslår vidare att Bolaget bolagsordning, §4, ändras så att Bolagets aktiekapital ska vara lägst 42 000 000 och högst 168 000 000 kronor. Föreslagen ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapital skall vara lägst 42 000 000 och högst 168 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att Bolagets bolagsordning, §5, ändras så att antal aktier i Bolaget ska vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 stycken.

Föreslagen ny lydelse:

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 stycken.

Styrelsen föreslår vidare att Bolagets bolagsordning, §6, ändras så att Bolagets revisor utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls nästkommande räkenskapsår efter valet.

§ 6 Styrelse och revisor
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på ordinarie bolagsstämma en eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisonbolag, för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma som hålls nästkommande räkenskapsåret efter valet.

11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ett styrelsearvode ska utgå om 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till envar av de övriga ordinarie ledamöterna. Förslagen innebär oförändrade ersättningar. Då Valberedningen föreslår att inte utse suppleanter i styrelsen har valberedningen inget arvodesförslag för suppleant. Ledamot som utför annat arbete åt bolaget utöver vad som ingår i uppdraget som styrelseledamot äger rätt att erhålla ersättning för sådant arbete enligt närmare beslut av bolagets styrelse. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

13. Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår att stämman till ordinarie styrelseledamöter väljer Peter Walker, Claes Levin och Krister Söderholm samtliga genom omval. Peter Walker förslås väljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, med ändring av tidigare beslut, att välja PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor, till ny revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman nästkommande år.

Anledningen till byte av revisor är att Arctic Minerals AB har sitt säte i Stockholm.

14. Tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2021. Valberedningen ska inför årsstämman 2021 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av Bolagets två största aktieägare, per den 30 september 2020, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Om bägge nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare ska ägare med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Den ledamot som utsetts av den största aktieägaren skall fungera som valberedningens ordförande och sammankallande. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i Bolagets styrelse.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex (6) månader före årsstämman 2021. Om en ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2020, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya ägarhållandena. Lämnar ledamot av valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedömes erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två (2) största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Eventuella kostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av Bolaget.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antalet aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

____________________

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget från den 27 maj 2020. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.arcticminerals.se.

Arctic Minerals AB

Styrelsen

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi, +358 40 516 1400) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

+46 (0) 76 105 1310

jonatan.forsberg@arcticminerals.se

eller

Bolagets Corporate Secretary

Lennart Kvist

+46 70 360 81 30

lennart.kvist@arcticminerals.se

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

För närvarande har Arctic Minerals malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har Koncernen även förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals innehar också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge guld-koppar-gruvan i Finnmark i Nordnorge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj, 2020, kl 15.15.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 4 januari 2021 i Östersund.


Report from the extraordinary general meeting of Arctic Minerals AB (publ)

An extraordinary general meeting of Arctic Minerals AB (publ) (the "Company") was held today on 4 January 2021 in Östersund.


Kallelse till extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 januari 2021 kl. 14.30 i Bolagets lokaler på Köpmangatan 22 i Östersund.


Notice of Extra General Meeting in Arctic Minerals AB (publ)

The shareholders of Arctic Minerals AB (publ), reg. no. 556569-3602, (the "Company"), are hereby convened to the extra general meeting to be held on 4 January 2021, at 14.30 CET at the Company's premises at Köpmangatan 22 in Östersund.


Arctic Minerals styrelse har beslutat att genomföra riktade nyemissioner om sammanlagt högst cirka 39,5 MSEK

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en riktad kontantemission av högst 40 965 652 aktier, vilket tillför Bolaget högst 30 724 239 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Nyemissionen"). Styrelsen har även beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, om en riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om högst 11 713 337 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med högst 8 785 002,75 SEK ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen i båda emissionerna uppgår till 0,75 SEK per aktie och har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process inom ramen för den Riktade Nyemissionen.


Arctic Minerals' board of directors has resolved on directed share issues of up to approximately MSEK 39.5 million

The board of directors of Artic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" or the "Company") has resolved, conditional upon approval at a subsequent extraordinary general meeting, on a directed new share issue with payment in cash of up to 40,965,652 shares, which will raise proceeds to the Company of up to SEK 30 724 239 million before issue costs (the "Directed New Share Issue"). Further, the board of directors has resolved, conditional upon approval at a subsequent extraordinary general meeting, on a directed new share issue with payment through set-off to three of the Company's creditors of up to 11,713,337 shares, which will result in the Company's debts decreasing by up to SEK 8,785,002.75 million (the "Set-Off Issue"). The subscription price in both new share issues amount to SEK 0.75 per share and has been determined through an accelerated book building process in connection with the Directed New Share Issue.


Arctic Minerals offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 30,7 MSEK till svenska och internationella professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Bolaget överväger även möjligheten att i samband med den Riktade Nyemissionen genomföra en kvittningsemission av aktier, till samma emissionskurs som i den Riktade Nyemissionen, om cirka 8,8 MSEK till vissa av Bolagets fordringshavare.


Arctic Minerals announces its intention to carry out a directed new share issue through an accelerated bookbuilding process

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" or the "Company") hereby announces its intention to carry out a directed new share issue of approximately MSEK 30.7 to Swedish and International professional investors (the "Directed New Share Issue"). In connection with the Directed New Share Issue, the Company is also considering the possibility of carrying out a directed new share issue with payment through set-off, applying the same subscription price as in the Directed New Share Issue, of approximately 8.8 MSEK to certain creditors in the Company.


Arctic Minerals uppdaterar om pågående guldprospektering vid Nutukka guldprojekt i Finland

Vid fortsatt provtagning har jordprov med förhöjda guldhalter påvisats. Guldet är troligen av lokalt ursprung.


Arctic Minerals provides update on gold exploration at the Nutukka gold project in Finland

Follow-up sampling finds cluster of gold-bearing soil samples likely to be of local origin.


Arctic Minerals har påträffat ytterligare kopparrika malmblock vid kopparprojektet i Peräpohja

Arctic Minerals har påträffat ytterligare kopparrika malmblock vid kopparprojektet i Peräpohja i södra finska Lappland. Några av malmblocken innehåller också signifikanta halter av guld, silver och bly. Planering pågår nu för kommande kärnborrning i utvalda områden i Peräpohja. Med Peräpohja kopparprojekt avses det samarbete (Joint Venture) Bolaget ingått med Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag, se pressmeddelande från den 21 januari 2020.


Arctic Minerals finds more copper-rich samples at Peräpohja copper project

Arctic Minerals is pleased to announce that it has found more copper-rich samples at its Peräpohja copper project in southern Finnish Lapland. Some of the samples also showed significant contents of gold, silver and lead. In addition, planning activities to commence diamond drilling at selected areas in Peräpohja are also under way. The Peräpohja copper project is the subject of an earn-in and joint venture agreement with the Rio Tinto group, one of the world's largest mining companies (see Press Release of 21 January 2020).


Delårsrapport för första halvåret 2020

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed rapport för perioden januari - juni 2020.


Interim report for the first half year (January - June) 2020

The Board of Directors of Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", the "Company" or the "Parent company" and together with its subsidiaries the "Group") (the "Board") hereby submits an interim report for the period January - June 2020.


Arctic Minerals uppdaterar om pågående prospektering

Arctic Minerals uppdaterar härmed om pågående prospektering i norra och mellersta Finland. Fältarbetet under 2020 har fokuserat på Bolagets guldprojekt Nutukka i mellersta finska Lappland, på batteri-metaller i Kiiminki-projektet i mellersta Finland och på prospektering efter koppar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Kopparprospekteringen i Peräpohja genomförs inom ramen för det joint venture-avtal som ingåtts med det världsledande gruvbolaget Rio Tinto.

Inför höst- och vintersäsongen 2020/2021 planerar Arctic Minerals att fortskrida med fältarbeten vid guldprojektet Nutukka samt även att utföra geofysiska markmätningar i Kiiminki-området i syfte att välja optimala platser för kärnborrning efter batterimetaller. I Peräpohjas joint venture-projekt utförs geofysiska mätningar också för att välja optimala borrplatser i tidigare påvisade borrobjekt, liksom att identifiera potentiella nya borrobjekt.


Arctic Minerals Exploration Update

Arctic Minerals is pleased to issue an update on its exploration progress in northern and central Finland. The 2020 exploration field campaign has been focused on the Company's gold project in Nutukka in central Finnish Lapland, battery metals in the Kiiminki project in central Finland as well as the exploring for copper in the PeräpohjaSchist Belt in northern Finland. The exploring for copper in Peräpohja is carried out through the joint venture agreement with the world leading mining group Rio Tinto.

For the fall and winter season 2020/2021, Arctic Minerals in now targeting further field work on the Nutukka gold project and also ground geophysics in Kiiminki in order to optimise locations for drilling for battery metals. In the Peräpohja copper Joint Venture project, further geophysical surveys are being carried out, with the aim of optimising the location of previously identified drill targets as well as identifying potential new targets.


Kommuniké från årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 24 juni 2020 årsstämma ("Stämman") på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Communique from Annual General Meeting in Arctic Minerals AB (publ)

Arctic Minerals AB (publ) (the "Company") held its Annual General Meeting (the "AGM") on June 24, 2020 at Skeppargatan 27 in Stockholm.


Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.


Notice of Annual General Meeting of Arctic Minerals AB (publ)

The Board of Arctic Minerals AB, org.no. 556569-3602, ("The Company") convenes the Annual General Meeting (AGM) on Wednesday, June 24, 2020 at 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted