Beslut från årsstämma i Absolent Group AB (publ) 2020

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder till följd av effekterna från den konstaterade smittspridningen av Covid-19, beslutat styrelsen att dra tillbaka utdelningsförslaget i kallelsen till årsstämman om 1,80 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Årsstämman i Absolent Group AB (publ) godkände styrelsens reviderade förslag om ingen utdelning skall lämnas.

VD för Absolent Group AB (publ), Axel Berntsson informerade om utvecklingen 2019 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2020.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2019.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem med omval av Mikael Ekdahl, Joakim Westh, Märta Schörling Andreen och Johan Westman med Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen. Nyval av Gun Nilsson som styrelseledamot.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 200 000 kr till styrelseordföranden samt 100 000 kr till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Auktoriserade revisorn Damir Matesa utsågs till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i dotterbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen.

Lidköping 2020-05-05

Absolent Group AB (publ)

Ytterligare information

Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på

https://absolentgroup.com/corporate-governance/annual-general-meetings/

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000

CFO Anna Åkerblad 0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 4638300.

Email: certifiedadviser@penser.se



Uppföljning Absolent Groups åtgärdsprogram

Absolent Group AB (publ) vidtog under 2020 åtgärder för att minska kostnaderna i koncernen till följd av Covid-19. På kort sikt implementerade Absolent Group en rad olika åtgärder inklusive korttidspermitteringar och reducering av icke-kritiska kostnader. Som en långsiktig åtgärd minskade koncernen sina kostnader på årsbasis med 53 MSEK genom ett övergripande åtgärdsprogram som kommunicerades i juni 2020. Besparingarna har gradvis börjat träda i kraft under andra halvan av 2020 för att nå full nivå vid försäljning av Gallito i början av januari 2021. Tillhörande engångskostnader för åtgärdsprogrammet uppgick till 42 MSEK


Absolent Group cost reduction program follow-up

Absolent Group AB (publ) acted during 2020 to reduce costs within the group due to the effects of COVID-19. Within a short period of time, Absolent Group implemented several measures including furloughs and reduction of non-essential costs. As a long-term measure, the Group reduced the costs on a yearly basis of 53 MSEK through a company-wide cost reduction program communicated in June 2020. The action program was gradually implemented during the second half of 2020 and achieved full effect when Gallito was sold in the beginning of January 2021. Related one-time expenses of 42 MSEK were recorded.


ABSOLENT SLUTFÖR AVYTTRING AV GALLITO LTD I STORBRITANNIEN

Absolent Group har avyttrat Gallito Limited i Storbritannien. Avyttringen är i linje med Absolent Groups strategi och skärper fokuset på utvalda tillväxtplattformar.


ABSOLENT COMPLETES DIVESTITURE OF GALLITO LTD IN THE UK

Absolent Group has divested Gallito Limited in the UK. The divestment is in line with Absolent Group's strategy and sharpens the focus on core growth platforms.


Absolent förvärvar Tessu Systems B.V. i Holland

Absolent Group AB har idag förvärvat storköksventilationsbolaget Tessu Systems B.V. i Holland för 5,3 MEUR på kassa- och skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling som beror på bolagets resultat under 2021 och 2022. Tessu har de tre senaste åren haft en snittomsättning på 5,5 MEUR med en EBIT-marginal om ca 29 %. Tessu kommer omgående att konsolideras in i Absolent Group.


Absolent acquires Tessu Systems B.V. in the Netherlands

Absolent Group AB has acquired the commercial kitchen ventilation company Tessu Systems B.V. in the Netherlands for 5.3 MEUR on a cash and debt-free basis with an opportunity for an additional earn out conditional on Tessu's performance in 2021 and 2022. Tessu has during the last three years had an average turnover of 5.5 MEUR with an EBIT margin of circa 29 %. Tessu will be consolidated into Absolent Group immediately.


Absolent rekryterar ny CFO

Absolent Group AB har rekryterat Karin Brossing Lundqvist som ny CFO. Karin har en bred och djup bakgrund från ledande befattningar inom ekonomi och IS/IT i flera branscher, från snabbrörliga konsumentvaror till fordonsindustri. Karin har en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet och kommer från positionen som CFO för DEKRAs svenska verksamhet. Hon och förväntas ansluta till Absolent vid halvårsskiftet 2021.


Absolent recruits a new CFO

Absolent Group AB has recruited Karin Brossing Lundqvist as a new CFO. Karin has an extensive background from executive positions in Finance and IS/IT in several industries spanning from FMCG to Automotive. Karin has a B Sc. In Business and Economics from Lunds university and is currently employed as CFO of the Swedish operation at DEKRA. She will join Absolent Group by mid-year 2021.








ABSOLENTS CFO AVGÅR

Absolent Group AB:s CFO, Anna Åkerblad, har idag sagt upp sig från sin anställning. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om fyra månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder. Rekryteringsprocessen av en ny CFO inleds omedelbart.


ABSOLENT'S CFO RESIGNS

Absolent Group AB:s CFO, Anna Åkerblad, has today handed in her notice. She will remain in her current position during the four months' notice period to ensure a structured handover until a new CFO joins the company. The process to recruit a new CFO will be initiated immediately.


Absolents styrelseordförande vinnare av Guldklubban för Region Väst 2020

Absolent Group AB:s styrelseordförande, Mikael Ekdahl, har idag blivit utsedd till vinnare av Guldklubban för Region Väst. Guldklubban är en utmärkelse för effektivt och affärsinriktat styrelsearbete instiftat av revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien.


Absolent's Chairman awarded the 'Golden Gavel' for Region West 2020

Absolent Group AB's Chairman of the Board, Mikael Ekdahl, has been awarded the Golden Gavel (Guldklubban) award for Region West. The Golden Gavel is an award for effective and business-oriented board work and was established by the auditing and consulting company Deloitte and the non-profit organization the Swedish Academy of Board Directors.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted