Kallelse till Årsstämma i ÅAC Microtec

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB (publ), org. nr 556677-0599, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2017 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 maj 2017, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast den 18 maj 2017. Anmälan kan göras per brev och ställas till ÅAC Microtec AB (publ), Att. Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-mail till finance@aacmicrotec.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav uppges, samt, i förekommande fall, antal biträden som ska delta vid bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 18 maj 2017, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud och fullmaktsformulär
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats http://investor.aacmicrotec.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 18 maj 2017. Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägarna Fouriertransform AB och RP Ventures AB föreslår att advokaten Marcus Nivinger väljs som ordförande på stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen utdelning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelseledamöter och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10-12)

Aktieägarna Fouriertransform AB och RP Ventures AB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Johan Bäcke och Per Danielsson, med omval av Rolf Hallencreutz som styrelsens ordförande.

Vidare föreslås att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att utse Leonard Daun till huvudansvarig revisor.

Slutligen föreslås att arvode ska utgå till med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till envar av styrelsens ledamöter, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Bolagets utgångspunkt är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att bolaget alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med bolagets ersättningspolicy.

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att bolagets ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan bolagets årsstämma om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig lön (bonus) att utgå kontant. Rörlig ersättning ska grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 12 fasta månadslöner. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker. Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämma eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt och medföra att deltagande befattningshavares intressen sammanfaller med aktieägarnas. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.

Övrigt
Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 31 695 850 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, http://investor.aacmicrotec.com, senast från och med den 3 maj 2017 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. 

2017-04-21

Uppsala i april 2017
ÅAC Microtec AB (publ)
Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Tf VD och CFO Mats Thideman, mats.thideman@aacmicrotec.com, +46 70 556 09 73
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com, +46 70 964 21 60

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC erbjuder satellitmarknaden elektronikprodukter för rymd (avionikprodukter) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. Specialistkompetens finns inom avancerad, robust och feltolerant elektronik för kritiska rymdtillämpningar. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer där fokus ligger på satelliter med vikt <150 kg.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.

ÅAC Microtec byter namn till AAC Clyde Space

2019-11-06 AAC Clyde Space (tidigare ÅAC Microtec AB)

Bolagsverket har idag godkänt bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed även koncernen, byter namn till AAC Clyde Space. Namnet har tidigare använts i marknadskommunikation och är väl känt på småsatellitmarknaden.


ÅAC Microtec changes name to AAC Clyde Space

2019-11-06 AAC Clyde Space (previously ÅAC Microtec AB)

The Swedish Companies Registration Office has today approved the company's application for name change, wherefor the parent company and thus the group changes its name to AAC Clyde Space. The name has previously been used in marketing communication and is a well reputed brand in the small satellite market.


Ledningsförändring i ÅAC Microtec

2019-11-06 ÅAC Microtec AB (AAC Clyde Space)

Iraklis Hatziathanasiou lämnar sin position som VP Business Development på AAC Clyde Space. VD Luis Gomes agerar från och med idag tillförordnad VP Business Development.


Change in the management team of ÅAC Microtec

2019-11-06 ÅAC Microtec AB (AAC Clyde Space)

Iraklis Hatziathanasiou leaves his position as VP Business Development at AAC Clyde Space. CEO Luis Gomes will, as of today, take over as acting VP Business Development.


Kommuniké från extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB (publ) (u.n.ä. till AAC Clyde Space AB (publ))

2019-10-29 ÅAC Microtec AB (u.n.ä. till AAC Clyde Space AB)

Vid extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB (publ) (under namnändring till AAC Clyde Space AB (publ)) den 29 oktober 2019 fattades följande beslut:


Bulletin from extraordinary general meeting in ÅAC Microtec AB (publ) (under change of name to AAC Clyde Space AB (publ))

2019-10-29 ÅAC Microtec AB (under change of name to AAC Clyde Space AB)

At the extraordinary general meeting in ÅAC Microtec AB (publ) (under change of name to AAC Clyde Space AB (publ)) held on 29 October 2019 the following resolutions were adopted:


ÅAC Microtecs framgång med Sirius fortsätter med 11,3 MSEK order

AAC Clyde Spaces, Europas ledande småsatellitbolag, framgång med satellitdelsystemen Sirius fortsätter med en order om totalt 11,3 MSEK, från en stor europeisk satellittillverkare. Två uppsättningar delsystem kommer att levereras inom sex månader för att användas i en ej offentliggjord rymdmission.


ÅAC Microtec's Sirius range extends its success through 11.3 MSEK order

AAC Clyde Space, Europe's leading New Space mission specialists, extends the success of its Sirius satellite subsystems range with an order valued at a total of 11.3 MSEK, from a major European satellite manufacturer. Two sets of subsystems will be delivered in six months and will be used in an undisclosed mission.


ÅAC Microtec vinner order på delsystem till småsatelliter från US Air Force Academy

2019-10-01 ÅAC Microtec AB (AAC Clyde Space)
AAC Clyde Space, har fått en ny order på delsystem från US Air Force Academy till deras FalconSat-program. Ordern, med ett värde på ca 655 000 USD (ca 6,4 MSEK), avser tre solpaneler och åtta 1,2Nm reaktionshjul till småsatelliter i nästa FalconSat-mission. Det är tredje gången US Air Force Academy har valt AAC Clyde Space för leverans av delsystem till deras rymdmission för småsatelliter.


ÅAC Microtec Awarded Contract from US Air Force Academy for Small Satellite Components

2019-10-01 ÅAC Microtec AB (AAC Clyde Space)
AAC Clyde Space, has received a new order of components from the US Air Force Academy and its FalconSat programme. The order, with a value of USD 655,000 (approx. 6,4 MSEK), is for a set of THREE small satellite solar panels and EIGHT 1.2Nms small satellite reaction wheels for the next FalconSat mission. This is the third time the US Air Force Academy has selected AAC Clyde Space to supply small satellite components for its missions.


ÅAC Microtec AB (publ) beviljas 2,2 MSEK för nästa generations kraftsystem

AAC Clyde Space har beviljats anslag om 2,2 miljoner SEK från Rymdstyrelsen för att stödja utvecklingen av nästa generations kraftsystem (EPS) för satelliter i storleken 50 - 250 kg. Denna nästa generations "Starbuck-Mini EPS" erbjuder satellittillverkare ett tillförlitligt och konkurrenskraftigt alternativ till egentillverkade kraftsystem.


ÅAC Microtec AB (publ) awarded 2.2 MSEK to develop next generation power subsystems

AAC Clyde Space has been awarded 2.2 million SEK from the Swedish National Space Agency to support the development of its next generation of satellite power subsystems (EPS) for the 50 - 250 kg satellite class. This next gen Starbuck-Mini EPS will offer a reliable and competitively priced option to spacecraft manufacturers.


Kallelse till extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB (publ)

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB (publ), org.nr 556677-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 oktober 2019 klockan 13.00 att avhållas i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 48, 752 37 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar 12.30.


Notice to attend the extraordinary general meeting in ÅAC Microtec AB (publ)

The shareholders in ÅAC Microtec AB (publ), reg. no. 556677-0599, are hereby given notice to attend the extraordinary general meeting at 29 October 2019 at 13:00 p.m. (CET) at the company's premises at Dag Hammarskjölds väg 48, 752 37 Uppsala, Sweden. Registration for the meeting commences at 12:30 p.m. (CET).


ÅAC Microtec vinner order från Eutelsat

AAC Clyde Space, Europas ledande småsatellitbolag, har vunnit en order från den ledande satellitoperatören Eutelsat för leverans och uppskjutning av två IoT-satelliter i storleken 6U.


ÅAC Microtec wins order from Eutelsat

AAC Clyde Space, Europe's leading New Space mission specialists, has won an order from leading satellite operator Eutelsat to deliver and launch two Internet of Things (IoT) 6U CubeSats.


ÅAC MICROTEC AB (PUBL) PUBLICERAR ORDERSTOCKEN

För att öka insynen och underlätta förståelsen för hur verksamheten utvecklas har AAC Clyde Space beslutat att inkludera orderstocken i kvartalsrapporteringen.


ÅAC MICROTEC AB (PUBL) PUBLISHES ORDER BACKLOG

In order to increase transparency and facilitate the understanding of how operations develop, AAC Clyde Space has decided to include order backlog in its quarterly reporting.  




Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär