Kommuniké från årsstämman i Meltron AB (publ) den 1 oktober 2021

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30.

Årsstämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30 ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med 350 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 110 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 60 000 kronor per ledamot.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Göran Lundgren, Pekka Pättiniemi, Elisabet Wahlman, Sverker Littorin och Olof Heyman. Göran Lundgren omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman omvalde till revisor Roy Ytre-Eide för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen i avseende på minsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal aktier.

Beslut om minskning av aktiekapital för förlusttäckning

Årsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 23 913 040,50 kronor för förlusttäckning. Årets förlust för räkenskapsåret 2020/2021 uppgick till 55 054 916,50 kronor och det saknades fritt eget kapital motsvarande 23 913 040,50 kronor för täckande av förlusten. Den del av Bolagets förlust som inte täcks av fritt eget kapital motsvarar således minskningsbeloppet. Minskningen genomförs utan indrag av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från 72 054 832,75 till 48 141 792,25 samt att aktiens kvotvärde minskar från 0,25 kronor till cirka 0,167032 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital

Årsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med högst 22 202 052,46 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från 48 141 792,25 till 25 939 739,79 samt att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,167032 kronor till 0,09 kronor.

Beslut om godkännande av nyemission av aktier (företrädesemission)

Årsstämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut den 30 augusti 2021 om nyemission av högst 288 219 331 aktier med företrädesrätt för aktieägarna, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 939 739,79 kronor.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nya aktie till en teckningskurs om 0,09 kronor per aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är torsdagen den 7 oktober 2021. Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, äger rum under perioden från och med måndagen 11 oktober 2021 till och med måndagen den 25 oktober 2021.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

För ytterligare information, kontakta:

Göran Lundgren, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 467 40 40
E-post: [email protected]

Meltron AB (publ)
Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org.nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021 klockan 13:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Meltron Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Meltron - "More than Just Light"

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.