KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDINAVIA AB (PUBL)

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 juni 2019 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
• ombeds att anmäla sig till bolaget senast den 24 juni 2019, under adress Webgallerian Scandinavia AB, Årsstämma, Box 93, 184 21 Åkersberga, eller via e-post till [email protected]. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 20 juni 2019, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

OMBUD M M

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Webgallerian Scandinavia AB, Årsstämma, Box 93, 184 21 Åkersberga.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och till revisor.
13. Val av styrelse.
14. Val av revisor. 
15. Ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om emissionsbemyndigande.
17. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 11

Aktieägare representerande över 60 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 3 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12

Aktieägare representerande över 60 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att stämman beslutar
att styrelsens ordförande ska erhålla ett årsarvode om högst 100 000 kr (att utbetalas enligt styrelsens bestämmande),
att ledamot som inte är anställd i bolaget ska erhålla ett arvode om 50 000 kr (att utbetalas enligt styrelsens bestämmande),
att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter i Bolaget, samt
att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

Punkt 13

Aktieägare representerande över 60 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att stämman för tiden fram till nästa årsstämma beslutar välja ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt följande.

Björn Wahlgren omval
Ingemar Gleissman omval

Vidare föreslår aktieägarna att stämman återigen utser Björn Wahlgren till styrelsens ordförande.

Punkt 14

Aktieägare representerande över 60 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att stämman för tiden fram till nästa årsstämma beslutar omvälja Thomas Kullman som bolagets revisor.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman beslutar ändra bolagsordningen enligt följande.
Paragraf 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Täby kommun, Stockholms län.

Paragraf 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget enligt följande.

1. Betalning av emitterade aktier ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 2 - 3 och 5 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet och vid fullteckning ska aktiekapitalet kunna ökas till den registrerade högsta aktiekapitalgränsen.
2. Emissionskursen per aktie ska bestämmas utifrån aktiens marknadsvärde.
3. Kontant- och kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som motsvarar aktiens marknadsvärde och i övrigt med de justeringar som styrelsen bedömer möjligen erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar bolagets styrelse om prissättning.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska vara berättigad att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut enligt ovan som erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket eller pga. andra formella krav.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med 3 veckor före stämman, samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress eller e-postadress.

Täby 29 maj 2019

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
WebGallerian Kallelse till arsstamma.pdf

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.