Kallelse till årsstämma i WebGallerian Scandinavia

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2018 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
• anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 9 maj 2017, under adress WebGallerian Scandinavia AB, Årsstämma, Box 93, 184 21 Åkersberga, eller via e-post till [email protected]. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 8 maj 2018, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till WebGallerian Scandinavia AB, Årsstämma, Box 93, 184 21 Åkersberga.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets digitala nyhetsrum hos beQuoted: www.bequoted.com/bolag/webgallerian

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-12-31

8. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-12-31

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

10. Disposition av årets resultat

11. Arvode till styrelsens ledamöter och till revisorn

12. Val av styrelse

13. Val av revisor

14. Bemyndigande

15. Enhällighet

Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 11

- Styrelsearvode om 100.000 kr till styrelseordföranden och 50.000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Totalt belopp för styrelsearvoden utgör således 250.000 kr om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget. Ersättning för resekostnader skall utgå. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

- Punkt 12

- Val av styrelse. Sittande ordförande och ledamöter föreslås omvalda. Som ny ledamot föreslås Sven Hammar.

Sven Hammar har en bred affärserfarenhet från positioner i internationella bolag som VD, Vice VD inom Försäljning och Marknad inklusive 4 år i Silicon Valley. Han har erfarenhet från både etablerade företag och start-up's. Hammars tekniska erfarenhet inkluderar mjukvarutestning, utveckling, anslutning, testverktyg, e-handel, hårdvara, nätverk, operativsystem och telekommunikationsteknik. Specialområden är prestationstester, IT-säkerhet, produktpositionering, utveckling, försäljning, affärsförhandling samt ledarskap.

Punkt 13

- Val av revisor. Omval föreslås av sittande revisor.

Punkt 14

- Bemyndigande. Styrelsen föreslås få ett bemyndigande av årsstämman att besluta om nyemission. Styrelsen bemyndigas att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att emissionen kan ske kontant, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet gäller fram till nästkommande årsstämma.

Stockholm 12 april 2017

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
WebGallerian Kallelse till arsstamma.pdf
Fullmaktsformular.pdf

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.